فقدان یک مرجع مرکزی برای اطلاع از تراکنش‌های مشکوک در بسیاری از موقعیت‌ها، برگشت ناپذیری تراکنش‌ها، و فقدان دانش بسیاری از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، ارز دیجیتال را به پلتفرمی مطلوب برای کلاهبرداران تبدیل کرده است. تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای پلتفرم داده بلاک چین اشاره کرد که «قالب‌کشی» عامل 37 درصد از کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال در سال 2021 بود.
تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده می‌خواهند بدانند چرا FTX اخیراً با چنین سقوط بزرگی روبرو شده است. بر اساس سقوط ناگهانی FTX در بازار کریپتو، قانونگذاران ایالات متحده در حال آماده سازی لایحه ای برای تنظیم ارزهای دیجیتال در ایالات متحده هستند. کاخ سفید برای جلوگیری از تکرار وضعیت FTX در بازار کریپتو اقداماتی را در بازار کریپتو انجام می دهد. هیئت ویژه در حال بررسی مسائل نقدینگی FTX بود.
راجا کریشنامورتی، رئیس کمیته فرعی سیاست‌های اقتصادی و مصرف‌کننده، نامه‌ای به مدیران عامل سابق و فعلی FTX ارسال کرد و از آنها خواست اسناد مربوط به امور مالی صرافی را در اول دسامبر تهیه کنند. کریشن مورثی می‌خواهد بداند این شرکت چگونه وجوه کاربران را بازپرداخت خواهد کرد.
کریشنامورتی گفت که «مشتریان، کارمندان سابق و عموم مردم FTX مستحق پاسخ هستند». وی همچنین به درخواست کمیته فرعی برای «تهیه اسناد با اطلاعات دقیق در مورد مسائل نقدینگی مهمی که FTX با آن مواجه است، تصمیم ناگهانی شرکت برای اعلام ورشکستگی و تأثیر بالقوه این اقدامات بر مشتریانی که از مبادلات شما استفاده می‌کنند» اضافه کرد.
نامه ای چهار صفحه ای به پنج صرافی رمزارز ارسال شد
از سال 2021، بیش از 1 میلیارد دلار (دلار آمریکا) در کلاهبرداری های مربوط به ارزهای دیجیتال از دست رفته است. در رسیدگی به این موضوع، کمیته مجلس نمایندگان آمریکا نامه ای ارسال کرد که در آن از اتخاذ تدابیر خاصی برای محافظت از سرمایه گذاران در برابر تقلب در صنعت کریپتو درخواست کرد.
دو ماه پیش، کمیته مجلس نمایندگان نامه ای چهار صفحه ای به پنج صرافی ارزهای دیجیتال ارسال کرد. کمیته نامه ای چهار صفحه ای به پنج صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال ارسال کرد: کوین بیس، FTX، کراکن و کوکوین. کمیته درخواست کرد که این رمزارزها باید تمام اسناد مربوط به کلاهبرداری رمزارز را از سال 2009 ارائه کنند.
آیا SEC در نظر دارد تا قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای سال 2022 تحقیقاتی در مورد تأمین مالی مدیر عامل سابق FTX آغاز کند؟
مقامات ایالات متحده از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات با پذیرش میلیون ها دلار از مدیر عامل سابق FTX قبل از سقوط کریپتو در 8 نوامبر 2022 احساس گناه می کردند. سام-بانکمن فرید آشکارا حقیقت را در پلتفرم های رسانه های اجتماعی پذیرفت که برخی از سود خود را صرف آن کرده است. مبارزات انتخاباتی که در 8 نوامبر 2022 برگزار شد.
پس از جورج سوروس، مدیر عامل سابق FTX دومین کمک کننده بزرگ مالی به دموکرات ها بود. بر اساس گزارش ها، 57 میلیون دلار (دلار آمریکا) به نامزدهای دموکرات و 22 میلیون دلار باقی مانده به اعضای جمهوری خواه داده شد. این اولین بار نیست که FTX به انتخابات کمک مالی می کند. در انتخابات 2020، SBF نزدیک به 5.2 میلیون دلار (USD) برای مبارزات انتخاباتی جو بایدن در ایالات متحده هزینه کرد.
نانسی جی. آلن از علاقه مندان به ارزهای دیجیتال است و معتقد است که ارزهای رمزنگاری شده به مردم الهام می‌دهند که بانک خودشان باشند و از سیستم‌های مبادلات پولی سنتی کناره‌گیری کنند. او همچنین شیفته فناوری بلاک چین و عملکرد آن است.
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/19/former-and-current-ftx-ceos-received-a-letter-from-the-house-committee/