فدرال رزرو به دنبال زندانی کردن پدر در حالی که پسرش آزاد است

مقامات فدرال به دنبال بازداشت یکی از مردان متهم به یک طرح کلاهبرداری چند ساله یک اغذیه فروشی محله طبق اسناد دادگاه در یک شهر کوچک نیوجرسی.

این مرد - پیتر کوکر پدر، 80 ساله - روز دوشنبه در کارولینای شمالی دستگیر شد و پس از موافقت دولت با شرایط آزادی او آزاد شد. پسر او پیتر کوکر جونیور 53 ساله نیز متهم شد. او در هنگ کنگ مستقر است و همچنان آزاد است.

مقامات همچنین روز دوشنبه یکی دیگر از ساکنان کارولینای شمالی به نام جیمز پتن 63 ساله را متهم کردند. انتظار می رود که او و کوکر پدر هر دو در یک دادگاه فدرال نیوجرسی در تاریخی که هنوز مشخص نشده است حاضر شوند.

این سه مرد به 12 فقره اتهام از جمله کلاهبرداری از اوراق بهادار، کلاهبرداری با سیم و پولشویی متهم هستند. از سال 2014، زمانی که برای اولین بار برنامه های اغذیه فروشی ارائه شد، تا این ماه، مقامات می گویند که این افراد طرحی را برای افزایش ارزش شرکت های سهامی عام به نام Hometown International و E-Waste ترتیب داده اند، زیرا آنها به دنبال شرکای ادغام بودند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز در پرونده ای موازی از این افراد شکایت کرد.

Hometown International، که فقط اغذیه فروشی و کمتر از 40,000 دلار فروش سالانه به نام خود داشت، و E-Waste، که هیچ تجارت قابل تشخیصی نداشت، هر دو به ارزش بازار حدود 100 میلیون دلار است. هر دو شرکت با شرکت های دیگر ادغام شدند. مالک جدید اغذیه فروشی، Makamer Holdings، مغازه را اوایل امسال تعطیل کرد، موجودی باقیمانده خود را به قیمت 700 دلار فروخت.

کوکر جونیور رئیس Hometown International بود، در حالی که کوکر پدر یکی از سهامداران اصلی بود. پتن با آنها روابط تجاری داشت. او همچنین در دبیرستان با مدیر اجرایی سابق شرکت اغذیه فروشی، پل مورینا، مدیر دبیرستان و مربی کشتی در پاولزبورو، نیوجرسی، جایی که اغذیه فروشی ها در آن قرار داشت، کشتی گرفت. تلاش برای رسیدن به مورینا ناموفق بوده است.

مقامات گفتند پس از اینکه کوکرز و پتن کنترل Hometown International را به دست آوردند، آنها سهام را به اعضای خانواده، دوستان و شرکا - از جمله کسانی که در چین هستند - در طرحی به این نتیجه رساندند که این شرکت سهامداران بیشتری نسبت به آنچه در واقع داشت دارد.

در کیفرخواست دو همدست در هنگ کنگ را فهرست می کند، اما نامی از آنها نمی برد. به گفته یک فرد آشنا، نه Manoj Jain، بنیانگذار Maso Capital، یک سرمایه گذار مستقر در هنگ کنگ در این شرکت، و نه همکارانش هیچ تماسی با بازرسان نداشتند. این شخص که به دلیل ماهیت حساس موضوع از ذکر نام خود خودداری کرد، همچنین ادعا کرد که جین و همکارانش همدستانی نیستند که در کیفرخواست ذکر شده است. این شخص افزود که جین نیز از این کیفرخواست "شکه شد".

کوکر پدر و پتن هر دو سوابق حقوقی را چک کرده اند.

کوکر پدر به خاطر آن شکایت کرده است گفته می شود پول را از طلبکاران پنهان می کند و کلاهبرداری مرتبط با تجارت. او تخلف در این پرونده ها را رد کرده است که یکی از آنها خارج از دادگاه در کارولینای شمالی حل و فصل شد. در سال 1992، او در آلن تاون، پنسیلوانیا دستگیر شد و پس از اینکه ادعا کرد خود را افشا کرد و سه دختر مدرسه‌ای را خواستگاری کرد، به فحشا و جرایم دیگر متهم شد. روزنامه محلی Morning Call در آن زمان گزارش داد.

پاتن توسط رگولاتور کارگزار-فروشنده FINRA از فعالیت به عنوان دلال سهام منع شده است. او همچنین توسط رگولاتوری مورد تعقیب انضباطی مکرر قرار گرفت. در سال 2006، او با موفقیت از تحریم های صادر شده توسط قاضی SEC در پرونده ای به اتهام دستکاری سهام درخواست تجدید نظر کرد. پاتن در این مورد توسط وکیل ایرا سورکین، که همچنین وکالت مغز متفکر بدنام طرح پونزی برنی مدوف را بر عهده داشت، دفاع کرد.

وکلای ذکر شده برای کوکر پدر و پتن از اظهار نظر در مورد مراحل بعدی پرونده خودداری کردند.

انتظار نمی رود وکلایی که روز دوشنبه وکالت این افراد را بر عهده داشتند به کار برای آنها ادامه دهند. بلافاصله مشخص نشد که این افراد در ادامه پرونده چه کسی را استخدام خواهند کرد.

- دن مانگان از CNBC در این گزارش مشارکت داشته است.