مامور اف‌بی‌آی درگیر در پرونده‌های جی بلفورت، بی. مدوف، نحوه محاکمه بنکمن-فرید را توضیح می‌دهد.

گرگوری کلمن، مامور بازنشسته اداره تحقیقات فدرال (اف بی آی) که در پرونده های برنی مادوف طرح پونزی و پیگرد قانونی اردن بلورف، که معمولاً به عنوان "گرگ وال استریت" شناخته می شود، بهترین روشی را که دادستان ها می توانند با این موضوع برخورد کنند را شرح داده است. تبادل کریپتو FTX وضعیت.

به گفته کلمن، پیگرد قانونی سام بنکمن-فرید (SBF) موسس FTX ساده است و بازرسان فقط باید پول را دنبال کنند و وضعیت را به عنوان یک وضعیت بد معاملاتی در نظر بگیرند. گفت: در مصاحبه با ثروت در دسامبر 21 

او گفت: «در یک پرونده جرایم مالی، پول همیشه شما را به سمت افراد بد سوق می دهد. 

در این مورد، نماینده سابق یک فرضیه را به اشتراک گذاشت و خاطرنشان کرد که محققان باید به Alameda Research به عنوان نهادی نگاه کنند که احتمالاً پولی به دست نمی آورد و دارایی هایی را از FTX برای پوشش شرط ها دریافت می کند. قابل ذکر است که Alameda Research یک شرکت خواهر FTX است که هر دو توسط Bankman-Fried تأسیس شده اند. 

"SBF بی گناه تا زمانی که مجرمیت ثابت شود"

با استرداد بانکمن-فرید به ایالات متحده، کلمن همچنین خاطرنشان کرد که رئیس سابق FTX تا زمانی که گناهش ثابت نشود بی گناه است. 

«[SBF] تازه شروع به درک گرانش چیزی که با آن روبرو است و پیامدهای بالقوه آن دارد. هرکس تا زمانی که گناهش ثابت نشود بی گناه تلقی می شود، اما واقعیت ها برای او خوب به نظر نمی رسند.

جالب توجه است، کلمن هشدار داد که دارندگان FTX ممکن است برخی از پول خود را دریافت نکنند، حتی زمانی که طلبکاران برای بازیابی دارایی ها تلاش می کنند. او اظهار داشت که بیشتر پول احتمالاً از انحلال دارایی های خریداری شده با استفاده از درآمدهای FTX به دست می آید. 

به گفته این نماینده بازنشسته اگر املاک از طریق خریداری شده باشد دارایی های دیجیتال، می توان آنها را ردیابی کرد. با این حال، او اذعان کرد که ردیابی دارایی های دیجیتال کمی پیچیده است. 

در واقع، کلمن به توقیف دارایی‌های درگیر در رسوایی برنی مدوف، عامل بزرگترین طرح پونزی کمک کرد. در همان زمان، او با ردیابی سهام نشان داد که «گرگ وال استریت» در طرح‌های «پمپ و تخلیه» که به طور مصنوعی قیمت سهام را متورم می‌کرد، به سقوط بلفورت کمک کرد.

مقایسه مدوف، بلفورت و SBF

علاوه بر این، کلمن همچنین سه مورد را با هم مقایسه کرد و اشاره کرد که مادوف، بلفورت و SBF احتمالاً عواید حاصل از جرم خود را شستشو داده اند. 

با این حال، او خاطرنشان کرد که پرونده مدوف یک طرح پونزی بود، در حالی که بانکمن-فرید را می توان با اختلاس برابر دانست و بلفورت درگیر کلاهبرداری و دستکاری اوراق بهادار بود. 

در این بین، انتظار می رود SBF در ایالات متحده تحت پیگرد قانونی قرار گیرد و گزارش ها حاکی از آن است که مدیران سابق FTX با مقامات همکاری می کنند.