بانک مرکزی هلند (DNB) صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در ایالات متحده را 3.3 میلیون یورو (3.6 میلیون دلار) جریمه کرد. Coinbase برای ارائه خدمات در هلند بدون ثبت نام مناسب.
DNB خاطرنشان کرد که Coinbase را یکی از بزرگترین صرافی های رمزنگاری در سراسر جهان می داند و پایگاه مشتری بزرگی در کشور دارد. طبق DNB، Coinbase بین نوامبر 2020 و آگوست 2022 از انطباق خارج شده است.
از 21 می 2020، بانک مرکزی هلند موظف کرد که ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) باید تحت قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم ثبت شوند.
لازم است بدانید که این اولین باری نیست که مقامات دولتی عملیات Coinbase را علامت گذاری می کنند. کوین بیس اخیراً به توافقی بالغ بر 100 میلیون دلار با وزارت خدمات مالی نیویورک (DFS) رسیده است. این توافق که شامل جریمه 50 میلیون دلاری نیز می شود، تحقیقات DFS در مورد اینکه آیا کوین بیس از مقررات مبارزه با پولشویی پیروی می کند یا خیر متوقف کرد.
با توجه به DFS، Coinbase در انجام بررسی‌های پس‌زمینه مشتریان خود به‌اندازه کافی شکست خورده و به سادگی با الزامات ورود به سیستم مانند یک تمرین ساده «check-the-box» برخورد می‌کند. پس از دستیابی به توافقنامه تسویه حساب با DFS، Paul Grewal - مدیر ارشد حقوقی Coinbase - اعلام کرد که آنها اقدامات گسترده ای را برای اصلاح مغایرت های گذشته انجام داده اند.
کوین بیس در حال سرمایه گذاری 50 میلیون دلاری اضافی برای تقویت ابتکارات مطابقت خود برای جلوگیری از سوء استفاده مجرمان از صرافی است. علاوه بر این، پلتفرم کریپتو با یک ناظر شخص ثالث برای اطمینان بیشتر از امنیت و پیشگیری از جرم همکاری خواهد کرد.
منبع: https://www.cryptopolitan.com/dutch-central-bank-fines-coinbase-3-3m/