- دولت به دنبال ارتباط با قربانیان سقوط FTX است.
- سام بنکمن-فرید به هشت کیفرخواست جداگانه متهم شده است.
دولت ایالات متحده ابتکاری را برای کمک به قربانیان پیامد FTX انجام داد. سام بنکمن-فرید موسس و مدیر عامل سابق FTX متهم اصلی این پرونده است. طبق گزارش ها، وب سایتی توسط دولت راه اندازی شد تا قربانیان بتوانند با وزارت دادگستری ایالات متحده تماس بگیرند.
این ابتکار در پی یک رشته مراحل دادگاه که در آن SBF ظاهر شد، رخ داد. الزام دادستان ها برای تماس با قربانیان احتمالی جنایت احساس شد. لازم است که مردم در مورد حقوق خود آگاه شوند - برای گرفتن استرداد، شنیده شدن در دادگاه و حمایت از متهمان.
وب سایت وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: «اگر فکر می کنید که ممکن است قربانی کلاهبرداری توسط ساموئل بنکمن-فرید، a/k/a 'SBF' شده باشید، لطفاً برای کمک با هماهنگ کننده قربانی/شاهد در دفتر دادستان ایالات متحده تماس بگیرید... در بررسی اینکه آیا در این پرونده قربانی هستید یا خیر.»
گفته می‌شود که کیفرخواستی از سوی وزارت دادگستری که شامل اتهاماتی علیه سام بنکمن-فرید است، ممهور به کلاهبرداری از چندین طرف از جمله مشتریان و سرمایه‌گذاران FTX.com و وام‌دهندگان شرکت تجاری مرتبط Alameda Research است.
موسس صرافی کریپتو با هشت هزینه جداگانه شارژ می شود. این اتهامات شامل «کلاهبرداری با سیم، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری کالاها، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در اوراق بهادار، توطئه برای ارتکاب پولشویی، و توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده و نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی» است. .
دادستان‌های فدرال روز جمعه در دادگاه منهتن درخواست مجوز را نزد قاضی ناحیه ایالات متحده، لوئیس آ. کالپان، که پرونده بانکمن فرید به او محول شده است، ارائه کردند. این پرونده به دنبال مجوز برای استفاده از یک وب سایت به منظور اطلاع رسانی به قربانیان بود. دادستان ها در پرونده توضیح دادند که تعداد افرادی که تحت تأثیر سقوط FTX قرار گرفته اند می تواند به یک میلیون نفر برسد، دسترسی به همه افراد و تماس جداگانه با آنها امکان پذیر نیست و "عملی نیست".
در ماه نوامبر، FTX به همراه شرکت بازرگانی خواهرش Alameda Research تحت فصل 11 کد ورشکستگی اعلام ورشکستگی کرد. سپس مدیرعامل بانکمن فرید از سمت خود کنار رفت. در ماه دسامبر، SBF در باهاما دستگیر و سپس به ایالات متحده تحویل داده شد. در حال حاضر او با وثیقه 250 میلیون دلاری همراه با چندین تعهد دیگر از جمله محدودیت های مسافرتی است.
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/09/doj-sets-up-communication-channel-for-ftx-collapse-victims/