مشتریان مشکوک Credit Suisse: داده های بحث برانگیز به بیرون درز کرد

• مقررات رازداری بانکی سوئیس، Credit Suisse را از افشای اینکه آیا فعالیت‌های مجرمانه را تأمین مالی می‌کند، محافظت می‌کند، که در تضاد آشکار با فناوری بلاک چین است.

• بر اساس اطلاعات فاش شده، بانک Credit Suisse سوئیس حساب هایی به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار را برای افراد تحریم شده و رهبران دولتی متهم به پولشویی اداره می کند.

مشتریان سایه دار

به گفته نیویورک تایمز، اطلاعات فاش شده حاوی اطلاعات محرمانه بیش از 18,000 حساب بانکی است. داده‌ها به حساب‌هایی می‌رسد که از دهه 1940 تا 2010 باز بودند، اما شامل فعالیت‌های فعلی نمی‌شوند.

Nervis Villalobos معاون سابق وزیر انرژی ونزوئلا و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن از جمله دارندگان حساب با "میلیون ها دلار در Credit Suisse" بود.

- تبلیغات -

ملک عبدالله به سوء استفاده از کمک مالی برای منافع شخصی متهم شده است، در حالی که ویلالوبوس در سال 2018 به جرم پولشویی مجرم شناخته شد. به گفته نیویورک تایمز، "برخی دیگر از کاربران حساب، پسران یک مدیر اطلاعات پاکستان بودند که به جرم پولشویی میلیاردها دلار مجرم شناخته شدند. دلار از ایالات متحده و سایر کشورها به (مجاهدین) در افغانستان در دهه 1980.

بانتگ، توسعه دهنده اصلی Yearn Finance (YFI)، پلتفرم عمده کشاورزی غیرمتمرکز مالی (DeFi) امروز در توییتی نوشت: "Credit Suisse AML با خوشحالی قاچاقچیان انسان، قاتلان و مقامات فاسد را در خود جای داد." مفسران توجه را به یکی دیگر از بانک‌های بزرگ جهان به نام HSBC جلب کردند که جریمه‌های زیادی را برای کمک به مجرمان بین‌المللی خطرناک در پولشویی پرداخت کرده است.

همچنین بخوانید - GAMEFI با 1 میلیارد دلار خرج شده در بازی های بلاک چین در ژانویه، رونق می گیرد

اکنون مجرمان ردیابی خواهند شد

طنز یک موسسه مالی سنتی بزرگ که به مجرمان سطح بالا کمک می کند، توسط جامعه ارزهای رمزنگاری شده که مدت هاست به تشویق مجرمان متهم شده است، از قلم نیفتاد. 

این بانک هرگونه تخلف را رد کرده است، اما عملیات مخفی متمرکز Credit Suisse با فناوری بلاک چین کاملاً شفاف در تضاد است. شفافیت همچنین ممکن است به بازرسان و مجریان قانون اجازه دهد تا افراد و کشورهایی را که در سایه تلاش می‌کنند تا از مجازات‌های اقتصادی فرار کنند، در زمان واقعی بررسی کنند.