در 8 آگوست 2022، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) تورنادو کش را تحریم کرد. این تحریم علیه صندوق شویی به ارزش 7 میلیارد دلار بود. این پلتفرم توسط گروه های هک مختلف از مناطق جغرافیایی مختلف استفاده می شد. یکی از این نام‌ها در کتاب‌ها گروه لازاروس است که 45 میلیون دلار از طریق تورنادو کش پولشویی کرده است.
تام ایمر، یک وکیل آمریکایی، نامه ای به OFAC ارسال کرده و خواستار توضیح در مورد تماس های بی سابقه برای میکسر ارز مجازی Tornado Cash شده است. این تحریم منحصر به فرد و اولین در نوع خود بود. Tornado Cash علیه یک نرم افزار و نه یک شخص فیزیکی یا شخصی وضع شده است.
آیا پول نقد تورنادو واقعاً بر امنیت ملی تأثیر می گذارد؟
تحریم OFAC در مورد میکسر ارز مجازی Tornado Cash بر اساس دستور اجرایی 13694 علیه یک نرم افزار اعمال می شود. اولین بار OFAC تحریمی را اعلام کرد که علیه یک نهاد یا شخص "مسئولیت مشارکت در اعمال مخرب جرایم سایبری" نیست. . میکسر ارز مجازی ممکن است به نوعی امنیت ملی، سیاست خارجی یا ثبات مالی ایالات متحده را تهدید کند.
در ادامه، ایمر از وزارت خزانه داری سوال کرد که چه فناوری هایی برای توسعه دهندگان بلاک چین قابل تحریم هستند. وی افزود، در آینده چه مجری قانون می توان علیه چنین توسعه دهندگان یا فناوری هایی اتخاذ کرد.
وزارت خزانه داری همچنین باید روشن کند که چه فناوری هایی در فهرست SDN قرار دارند. او در نامه Emmer اشاره کرد: "برای کنگره و توسعه دهندگان بلاک چین مفید است که عوامل در نظر گرفته شده در تعیین فناوری OFAC در لیست SDN را درک کنند."
خزانه داری ایالات متحده به وضوح مشکوک می شود
مقامات هلندی با شکایت مداوم علیه تورنادو کش، یک مرد 29 ساله را دستگیر کردند که ظاهراً مغز میکس کننده ارز مجازی است. متهم تحویل داده می شود ایالات متحده با اتهامات مختلف مواجه است. این اتهامات شامل جریان‌های غیرقانونی وجوه نقد، پولشویی و مهم‌تر از همه اختلاط ارزهای دیجیتال از طریق سرویس اختلاط غیرمتمرکز است.
ایمر همچنین یک سوال از معاون وزیر خزانه داری تروریسم و اطلاعات مالی مطرح کرد. ایمر یک توجیه روشن خواست. معاون وزیر در توجیه اینکه تورنادو کش نتوانسته کنترل های موثری را که برای جلوگیری از پولشویی برای بازیگران بد در جهان طراحی شده بود، اعمال کند، ناکام ماند. صنعت رمزنگاری.
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/25/congressman-tom-emmer-questeded-the-treasury-against-sanction-of-tornado-cash/