Coinbase با تنظیم کننده مالی نیویورک برای 100 میلیون دلار تسویه حساب می کند

Coinbase پرونده ای را با تنظیم کننده مالی ایالتی نیویورک، طرفین حل و فصل کرد اعلام کرد چهارشنبه، و 50 میلیون دلار جریمه می پردازد و 50 میلیون دلار دیگر را در تلاش های انطباق سرمایه گذاری می کند. رگولاتورهای دپارتمان خدمات مالی نیویورک گفتند که این شرکت در برنامه مبارزه با پولشویی خود دچار شکست های طولانی مدت شده است.

سهام کوین بیس در اخبار تسویه بیش از 12 درصد افزایش یافت. شرکت است تنها صرافی ارزهای رمزنگاری شده عمومی در ایالات متحده است. Coinbase در پرونده 202110-K خود در SEC این بررسی نظارتی را فاش کرد.

آخرین اقدام اجرایی پس از آن صورت می گیرد که تنظیم کننده های ایالتی و فدرال تلاش ها را پس از نوامبر 2022 افزایش داده اند. سقوط FTX، زمانی یکی از بزرگترین صرافی های رمزنگاری در جهان بود.

بازیگران اصلی مانند Grayscale Bitcoin Trust برای نگهداری دارایی‌های خود در سردخانه به Coinbase متکی هستند و این شرکت به‌طور آشکاری از انطباق و تلاش‌های امنیتی آنها در پرونده‌های SEC و آنلاین استفاده می‌کند. این صرافی دارای مجوز در سراسر ایالات متحده و در سطح جهان است.

پل گروال، مدیر ارشد حقوقی کوین بیس در بیانیه ای گفت: "این توافق شامل یک جریمه 50 میلیون دلاری و تعهد جداگانه کوین بیس برای سرمایه گذاری 50 میلیون دلاری در برنامه انطباق ما در طی دو سال است."

رگولاتورها نوشتند که کاستی‌های انطباق کوین‌بیس منجر به «رفتار مشکوک یا غیرقانونی از طریق پلتفرم کوین‌بیس» شده است، طبق دستور رضایت.

رگولاتورها نوشتند که در یک مورد، یک مشتری کوین بیس که به "جرایم مربوط به سوء استفاده جنسی از کودکان" متهم شده بود، هنگام پیوستن کاربر به صرافی توسط سیستم کوین بیس علامت گذاری نشد. برای بیش از دو سال، رگولاتورها می گویند که کاربر در "تراکنش های مشکوک به طور بالقوه مرتبط با فعالیت غیرقانونی بدون شناسایی" بوده است. کوین بیس در نهایت کاربر را شناسایی کرد، حساب را بست و فعالیت را به مجری قانون گزارش داد.

این شرکت گفت که متعهد به اصلاح مشکلات شناسایی شده توسط تنظیم کننده ها است. تیم رهبری کوین‌بیس مدت‌هاست که بر قوانین گسترده‌تر و واضح‌تر برای فضای کریپتو فشار می‌آورد.

مدیر عامل Coinbase: «علیرغم این تصور رایج که شرکت‌های رمزنگاری نمی‌خواهند تحت نظارت باشند، بسیاری از شرکت‌ها - اگر نه بیشتر - سال‌ها با سیاست‌گذاران کار می‌کنند. برایان آرمسترانگ نوشت در مقاله ای برای CNBC.

Coinbase، مانند بسیاری از صنعت فناوری، مجبور شد رشد تعداد کارمندان و پروژه‌های سرمایه‌بر را کاهش دهد. کاهش 18 درصد از نیروی کار خود در تابستان 2022. این اخراج پس از کاهش تعداد کاربران و کاهش 27 درصدی درآمد نسبت به سال گذشته رخ داد.