در اوایل سال جاری، روسیه به اوکراین حمله کرد. این تهاجم باعث شد میلیون ها اوکراین مجبور به ترک خانه های خود شوند و حدود یک سوم جمعیت آواره شدند. کشورها و افراد از سراسر جهان برای کمک به اوکراین آمده اند. رمزنگاری کمک های مالی بخش عمده ای از کمک ها را تشکیل می دهد. گروه های اوکراینی و گروه های طرفدار روسیه هر دو دریافت کرده اند عضو سازمانهای سری ومخفی کمک های مالی در تعداد زیادی از زمان شروع جنگ.
گزارش Chainalysis در روز جمعه نشان داد که بیش از 54 گروه طرفدار روسیه دریافت کرده اند عضو سازمانهای سری ومخفی کمک های مالی به ارزش 2.2 میلیون دلار برای تأمین مالی جنگ در اوکراین. اکثر کمک‌های مالی از طریق بیت‌کوین و اتریوم دریافت شده و به ترتیب معادل 1.45 میلیون دلار و 5,90,000 دلار است. بعد از آن Tether، Litecoin و Dogecoin در مقادیر قابل توجهی قرار دارند.
در انتهای دریافت وجوه فقط چند گروه برتر قرار دارند. یک تعداد حتی یک میلیون دلار دریافت کرد عضو سازمانهای سری ومخفی. وجوه دریافتی برای تجهیز گروه های شبه نظامی استفاده می شود. وجوه دریافتی توسط نیمی از حساب ها به صورت عمومی برای شبه نظامیان مستقر در دونتسک و لوهانسک درخواست شده است. این مناطق توسط مرکز دارایی های خارجی OFAC تحریم شده اند.
آیا روس ها با استفاده از رمزارز به تحریم ها حمله می کنند؟
در اوایل سال جاری، سناتور آمریکایی، الیزابت وارن، این نگرانی را ابراز کرد عضو سازمانهای سری ومخفی می تواند برای دور زدن تحریم ها مورد استفاده قرار گیرد. امروز Chainalysis در گزارش خود اشاره کرد که یک گروه طرفدار روسیه دقیقاً همین کار را انجام می دهد. بر اساس این گزارش، پروژه Terricon که برای کمک مالی به گروه‌های شبه‌نظامی روسی درخواست کمک‌های ارز دیجیتال کرده است، در وب‌سایت رسمی خود ذکر کرده‌اند که کریپتو کارنسی (رمز ارزها ) به دلیل اعمال تحریم ها
با این حال، جونی لوین، در ماه مارس استدلال کرد که احتمال آن کمتر است عضو سازمانهای سری ومخفی می تواند برای دور زدن تحریم ها مورد استفاده قرار گیرد زیرا ردیابی مقادیر زیادی از تراکنش ها در بلاک چین بسیار آسان است. در همین حال، 2.2 میلیون دلار دریافتی توسط گروه های طرفدار روسیه در مقایسه با ده ها میلیون دلاری که از ماه مارس به اوکراین اهدا شده است، هنوز کمتر است. الکس بورنیاکوف، معاون وزیر در وزارت تحول دیجیتال در اوکراین، از زمان شروع جنگ درخواست کمک های ارز دیجیتال را کرده است.
در ماه مارس، Elliptic، یک شرکت تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال، گفت که کل کمک مالی دریافت شده توسط عضو سازمانهای سری ومخفی این شرکت بالغ بر 64 میلیون دلار است. با این حال، در آن زمان، بورنیاکوف گفت که این مبلغ نزدیک به 100 میلیون دلار است.
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/30/chainalysis-2m-donated-to-pro-russian-groups-as-fund-to-war-in-ukraine/