CFTC با اتهامات جدید علیه Bankman-Fried انباشته می شود

اتهامات برای سام بنکمن-فرید، یکی از بنیانگذاران شرمنده FTX ادامه دارد و کمیسیون معاملات آتی کالا روز سه شنبه اتهامات جدیدی را علیه میلیاردر سابق ارزهای دیجیتال معرفی کرد که ادعا می کند FTX وجوه مشتریان را با هم ترکیب کرده و بانکمن-فرید قانون بورس کالا را نقض کرده است.

وبلاگ زنده CNBC را دنبال کنید که جلسه سه شنبه در مورد سقوط صرافی ارزهای دیجیتال FTX را در مقابل کمیته خدمات مالی مجلس پوشش می دهد.

اخبار مربوط به سرمایه گذاری

این اتهامات لحظاتی پیش توسط دادستانی در ناحیه جنوبی نیویورک مطرح شد از اتهامات جنایی علیه بنکمن-فرید پرده برداری کرد، که پس از آن در زندان باهامیان به سر می برد عصر دوشنبه توسط نیروی انتظامی کشف و ضبط شد آنجا.

پرونده CFTC ادعا می کند که Alameda Research، صندوق تامینی Bankman-Fried، از دسترسی به "8 میلیارد دلار وجوه مشتری" در حسابی که اسماً در کتاب های FTX اما تحت کنترل و به نام Alameda است، برخوردار بوده است.

از همان ابتدای تأسیس FTX در سال 2019، CFTC ادعا می‌کند که Alameda «به وجوه مشتریان FTX برای عملیات و فعالیت‌های خود Alameda، از جمله برای تأمین مالی فعالیت‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و استقراض/قرض دادن خود دسترسی داشته و از آن استفاده کرده است».

بایگانی CFTC بازتاب می یابد اتهاماتی که کمیسیون SEC در اوایل روز سه شنبه از آنها پرده برداری کرد، که می گفت بانکمن-فرید «از ابتدا» امپراتوری خود را به عنوان یک کلاهبردار اداره می کرد.

FTX به Alameda اجازه دسترسی به مقادیر انبوه نقدینگی را داد و از شرط‌بندی‌های مخاطره‌آمیز روی دارایی‌های کریپتو و مشتقات جلوگیری کرد. به Alameda وضعیت کشور مورد علاقه و معافیت از پروتکل های مدیریت ریسک خودکار Alameda داده شد، که به طور مشابه با مارجین فراخوان خودکار عمل می کند و موقعیت مشتری عادی را به صورت الگوریتمی منحل می کند.

Alameda از نظر طراحی چنین محدودیتی در معاملات خود نداشت.

CFTC ادعا می‌کند: «به دستور Bankman-Fried، مدیران FTX ویژگی‌هایی را در کد اصلی FTX ایجاد کردند که به Alameda اجازه می‌داد خط اعتباری اساساً نامحدودی را در FTX حفظ کند.

طبق گفته‌های این، فرآیند اکتشاف مالی این «در پشتی» را در کتاب‌های FTX که با نرم‌افزار سفارشی ایجاد شده بود، کشف کرد. منابع در گفتگو با رویترز. آن‌ها در ادامه آن را به‌عنوان راهی توصیف کردند که بانکمن-فرید، مدیر عامل سابق، می‌تواند تغییراتی در سوابق مالی شرکت ایجاد کند، بدون اینکه تراکنش را به صورت داخلی یا خارجی علامت‌گذاری کند. برای مثال، این مکانیسم از نظر تئوری می‌توانست از نشان‌دادن انتقال‌های چند میلیارد دلاری به Alameda به تیم انطباق داخلی او یا حسابرسان خارجی جلوگیری کند.

رویترز گفت که Bankman-Fried اجرای به اصطلاح در پشتی را رد کرده است.

در این بیانیه آمده است: «مدیران تجارت FTX همچنین استثناهای دیگری را برای فرآیندهای استاندارد FTX ایجاد کردند که به Alameda اجازه می‌داد هنگام انجام تراکنش‌ها بر روی پلتفرم از مزیت غیرمنصفانه‌ای برخوردار شود، از جمله زمان اجرای سریع‌تر و معافیت از فرآیند متمایز مدیریت ریسک انحلال خودکار پلتفرم. CFTC