کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) روز پنجشنبه یک اقدام اجرایی مدنی ارائه کرد. این علیه یک ساکن اورگان و ایلینویز به همراه یک شرکت فلوریدا به دلیل جمع آوری 44 میلیون دلار سرمایه گذاری دارایی دیجیتال از طریق غیرقانونی است.
Jafia LLC، یک شرکت مستقر در فلوریدا، Ravishankar Avadhanam (IL)، و Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR) به طور خاص توسط CFTC ذکر شده اند.
متهمان متهم به اداره یک استخر غیرقانونی کالا هستند در حالی که نتوانسته خود را به عنوان اپراتور استخر کالا ثبت کند. علاوه بر این، این شکایت علیه سه صندوق که تحت عنوان «متهمان امدادی» تحت مالکیت و اداره متهمان قرار داشتند، متهم شد. این وجوه عبارت بودند از: Seneca Ventures LLC، Rose City Income Fund II LP (Rose City) و Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.
متهمان از وب‌سایت‌ها و ویدیوهای یوتیوب برای جمع‌آوری وجوه به ارزش بیش از 44 میلیون دلار از بیش از 170 شرکت‌کننده استفاده کردند که موارد استفاده را اینگونه بیان کردند: «برای خرید، نگهداری و تجارت دارایی‌های دیجیتال، کالاها، مشتقات، مبادلات و قراردادهای آتی کالا». CFTC
متهمان به جای استفاده از وجوه جمع‌آوری شده شرکت‌کنندگان، آنها را به سایر شرکت‌کنندگان توزیع کردند، تقریباً شبیه طرح پونزی. علاوه بر این، متهمان همچنین به انتقال بخشی از وجوه به نفع خود به حساب های خارج از کشور تحت کنترل خود متهم شده اند.
CFTC دستور مسدود کردن دارایی ها را تحت کنترل متهمان می دهد
به منظور توقیف دارایی های تحت کنترل متهمان، کمیسیون حکمی صادر کرده و همچنین یک گیرنده موقت برای حفاظت از سوابق تعیین کرده است.
یکی از جلسات رسیدگی به این پرونده در 25 مه 2022 برنامه ریزی شده است. مشاوره ها و مقالات مختلفی برای محافظت از مشتری در مورد کلاهبرداری توسط CFTC صادر شده است. در میان آنها، یکی آگاه کردن مردم از خطرات احتمالی مرتبط با سرمایه گذاری یا سفته بازی در دارایی های دیجیتال یا معاملات آتی بیت کوین و گزینه های تازه راه اندازی شده است.
هدف CFTC بازپرداخت تمام سرمایه گذاران تحت تأثیر این طرح است. همچنین روی ایجاد بانک های دائمی، اخذ جریمه و اعلام مجازات های دیگر کار می کند.
آژانس‌های ایالات متحده، دارایی‌های کریپتو را محدود می‌کنند
فرمان اجرایی پرزیدنت بایدن به آژانس‌های ایالات متحده در مطالعه و تجزیه و تحلیل صنعت پررونق کریپتو برای محافظت بهتر از شهروندان خود شتابی ایجاد کرده است. SEC قبلاً متعهد شده است که نظارت دقیقی بر بخش کریپتو اعمال کند.
برای اجرای قوانین مصرف کننده فدرال، اداره حمایت مالی مصرف کننده (CFPB) فاش کرده است که قصد دارد بخشنامه های حمایت مالی از مصرف کننده را برای تنظیم کننده ها صادر کند.
سقوط کریپتوها در چند هفته گذشته منجر به افزایش علاقه تنظیم‌کننده‌ها و قانون‌گذاران شده است.
همچنین می توانید بخوانید: مایکل سیلر علیرغم روند نزولی به بیت کوین خوشبین است
استیو اندرسون یک علاقه مند به رمزنگاری استرالیایی است. وی بیش از 5 سال در زمینه مدیریت و تجارت متخصص است. استیو به عنوان یک تاجر رمزنگاری کار کرده است ، او عاشق یادگیری در مورد عدم تمرکز ، درک توانایی واقعی بلاکچین است.
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/22/cftc-issues-complaint-against-illinois-oregon-residents-and-florida-company-in-44-million-illegal-fundraising/