- کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اخیراً علیه یک شرکت مستقر در کالیفرنیا و مدیر عامل آن به دلیل کلاهبرداری و سوء استفاده از دارایی های دیجیتال شکایت کرده است.
- شکایت CFTC ادعا می‌کند که متهمان درگیر فعالیت‌های کلاهبرداری و سوء استفاده از دارایی‌های دیجیتالی مشتریان خود بوده‌اند.
ادعاهای CFTC
با توجه به شکایت CFTC، متهمان از مشتریان خواسته اند تا در یک وسیله سرمایه گذاری تلفیقی که در دارایی های دیجیتال معامله می کند، سرمایه گذاری کنند. گفته می شود که متهمان اظهارات نادرست و گمراه کننده متعددی را به سرمایه گذاران ارائه کردند، از جمله ارائه نادرست سوابق شرکت، عملکرد وسیله سرمایه گذاری، و تجربه و تخصص متهمان در تجارت دارایی های دیجیتال.
این شکایت همچنین ادعا می‌کند که متهمان دارایی‌های دیجیتالی مشتریان را اختلاس کرده و آنها را به حساب‌های شخصی منتقل کرده و از آنها برای هزینه‌های شخصی استفاده می‌کنند. متهمان همچنین از وجوه سرمایه‌گذار جدید برای پرداخت بازده به سرمایه‌گذاران قبلی، در یک طرح کلاسیک پونزی، استفاده کردند.
این مورد، خطرات مرتبط با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال و نیاز سرمایه‌گذاران به احتیاط و دقت لازم را هنگام انتخاب وسیله سرمایه‌گذاری برجسته می‌کند. این CFTC به سرمایه گذاران در مورد احتمال تقلب و دستکاری در بازارهای دارایی دیجیتال هشدار داده است و اقدامات تهاجمی را علیه بازیگران بد در این فضا انجام داده است.
مورد CFTC همچنین بر اهمیت نظارت نظارتی در بازارهای دارایی دیجیتال تأکید دارد. در حالی که برخی از حامیان دارایی های دیجیتال استدلال می کنند که آنها "خود تنظیم کننده" هستند و نیازی به نظارت دولت ندارند، مواردی مانند این نشان می دهد که در هر صنعت بازیگران بدی وجود دارند که در صورت فرصت از سرمایه گذاران سوء استفاده می کنند.
CFTC در سال‌های اخیر اقداماتی را برای افزایش نظارت بر بازارهای دارایی دیجیتال انجام داده است. در سال 2018، یک کارگروه ارز مجازی برای نظارت و بررسی کلاهبرداری و دستکاری دارایی های دیجیتال ایجاد کرد. این کارگروه در چندین پرونده پرمخاطب از جمله اقدام اخیر CFTC علیه متهمان این پرونده شرکت داشته است.
علاوه بر اقدامات اجرایی خود، CFTC همچنین اقداماتی را برای آموزش سرمایه گذاران در مورد خطرات مرتبط با دارایی های دیجیتال انجام داده است. این آژانس تعدادی توصیه و هشدار به سرمایه گذاران صادر کرده است و به آنها در مورد احتمال تقلب، دستکاری بازار و سایر خطرات در بازارهای دارایی دیجیتال هشدار داده است.
سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال را دارند، باید برای آموزش خود در مورد خطرات و مزایای این کلاس دارایی وقت بگذارند. آنها همچنین باید در انتخاب وسیله سرمایه گذاری احتیاط کنند و قبل از تخصیص وجوه خود، هر فرصت سرمایه گذاری را بررسی کنند.
نتیجه
در پایان، اتهامات CFTC علیه شرکت مستقر در کالیفرنیا و مدیر عامل آن یادآور خطرات مرتبط با سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال و نیاز به نظارت نظارتی در این فضا است. در حالی که دارایی های دیجیتال به عنوان یک طبقه دارایی جدید نویدهای فوق العاده ای دارند، سرمایه گذاران باید هوشیار و محتاط باشند تا قربانی تقلب و دستکاری نشوند.
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/17/cftc-alleges-california-company-and-ceo-of-misproportioning-digital-assets/