به گفته یک بازرس مستقل، نگاه دقیق‌تر به سقوط وام‌دهنده کریپتو سلسیوس نشان می‌دهد که این شرکت از سپرده‌های مشتریان برای پرداخت هزینه برداشت استفاده می‌کند.
در یک جدید دادگستری با دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، شوبا پیلای، بازرس ورشکستگی، دادستان فدرال سابق، متوجه شد که سلسیوس از وجوه مشتریان برای پرداخت برداشت در موارد خاص، به ویژه در روزهای منتهی به تشکیل پرونده ورشکستگی استفاده می‌کرد.
«برای برخی از دارایی‌های رمزنگاری، درجه سانتیگراد استقرار کریپتو (مانند سکه‌های مستقر در پروتکل‌های DeFi [مالی غیرمتمرکز]) را برای پاسخگویی به درخواست‌های برداشت مشتری باز می‌کند. اما همیشه اینطور نبود، و در چندین سکه، سلسیوس از سپرده‌های ورودی مشتری برای برداشت پول در روزهای قبل از توقف استفاده کرد. نمونه‌های زیر شامل دو سکه است که توسط Examiner بر اساس یک بررسی غیر جامع از زیرمجموعه‌ای از دارایی‌های رمزنگاری برداشته‌شده توسط مشتریان سلسیوس بین ۹ ژوئن تا ۱۲ ژوئن شناسایی شده‌اند.
این پرونده یک مثال خاص از ژوئن 2022 را نشان می دهد که شامل دلار جمینی است (Gusdeاستیبل کوین صادر شده توسط صرافی ارز دیجیتال Gemini. بر اساس این پرونده، سلسیوس از 10 ژوئن با 1.96 میلیون دلار آمریکا آغاز شد، اما 3.96 میلیون دلار GUSD را در سه روز آینده برداشت کرد و باعث شد که سلسیوس با کسری 2 میلیون دلاری دلار آمریکا مواجه شود.
اما سلسیوس هیچ گونه انتقال داخلی از دارایی های رمزنگاری شده به کیف پول اصلی برای تامین مالی این برداشت ها انجام نداد. در عوض، زمانی که سپرده‌های کاربر جدید GUSD به کیف پول اصلی منتقل شد، سلسیوس آن سپرده‌ها را به کیف پول‌های اصطکاکی منتقل کرد. سپرده‌های جدید GUSD در این دوره سه روزه بالغ بر 2.62 میلیون سکه بوده است و درجه سانتیگراد تقریباً از 2 میلیون از این سکه‌های تازه سپرده‌گذاری شده برای برداشت پول استفاده کرده است.
گزارش Pillay همچنین نشان می‌دهد که یکی از مدیران سلسیوس، متخصص استقرار سکه، دین تاپن، عملکرد سلسیوس در استفاده از استیبل کوین‌های مشتری برای خرید توکن CEL خود را به‌عنوان «بسیار پونزی» توصیف کرده است.
تاپن همچنین در یک ارتباط داخلی گفته است که عنوان شغلی او باید "مشاور پونزی" باشد، اما بعداً گفت که این یک "شوخی ضعیف" است و او نگرانی قانونی از اینکه سلسیوس در حال اجرای طرح پونزی است، ندارد.
کل گزارش قابل خواندن است اینجا کلیک نمایید.
ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید
بررسی اقدام هزینه
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر ویژه: Shutterstock/Andrus Ciprian
منبع: https://dailyhodl.com/2023/01/31/celsius-was-using-customer-deposits-to-fund-withdrawals-according-to-bankruptcy-examiner/