بیت ترکس 30 میلیون دلار به عنوان تحریم های خزانه داری ایالات متحده برای تسویه پرداخت می کند

• بیت ترکس تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا را پرداخت خواهد کرد

• وزارت خزانه داری ایالات متحده مدعی شد که بین سال های 2014 تا 2017 برنامه پایبندی ضعیفی داشته است.
• Bittrex تصدیق کرد که به کاربرانی از حوزه های قضایی تحریم شده اجازه داده است

بیت ترکس، یک ارز دیجیتال تبادل، موافقت کرد که کمتر از 30 میلیون دلار جریمه بپردازد و برنامه پایبندی خود را به عنوان بخشی از توافق با وزارت خزانه داری ایالات متحده در مورد اتهامات مربوط به نقض تصادفی تحریم های فدرال تحت نظر داشته باشد.

این تسویه حساب ها روز سه شنبه توسط شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، ناظر پولشویی وزارت خزانه داری، و اداره کنترل دارایی های خارجی (OFAC)، مجری تحریم های دولت فدرال، علنی شد.

OFAC اعلام کرد که Bittrex قبلاً علاوه بر تحریم های پولی، این مشکلات را نیز برطرف کرده است. در این توافقنامه آمده است که بین سال‌های 2014 تا پایان سال 2017، بیت‌ترکس به حدود 1,800 نفر در کشورهای تحریم‌شده مانند ایران، کوبا، سودان، سوریه و کریمه اجازه استفاده از پلتفرم خود را برای انجام بیش از 116,000 تراکنش به ارزش حدود 260 میلیون دلار داده است.

Bittrex ادعا کرد که فرآیندهای ضد پولشویی و پیروی از تحریم ها را حفظ کرده است

از آن زمان، صرافی در سیاتل، واشنگتن، اقداماتی را برای انطباق بهتر با لیست سیاه تحریم ها انجام داده است. دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) تعدادی تحریم جامع را اجرا می کند که شهروندان ایالات متحده و هر کسی را در خاک ایالات متحده از تعامل یا ارائه خدمات به افراد در این حوزه های قضایی منع می کند.

Bittrex چند سال پیش اذعان کرد که به کاربران ایرانی و سایر کاربران تحریم شده اجازه داده است تا برای پلتفرم خود ثبت نام کنند. در سال 2019، تبادل به برخی از این مشتریان پیشنهاد بازگشت وجوه خود را داد.

Bittrex در بیانیه‌ای اعلام کرد که از اشخاص ثالث ناشناس و ارائه‌دهندگان خدمات برای کمک به آن در راستی‌آزمایی حساب‌ها و بررسی تبعیت از تحریم‌ها استفاده کرده است. علاوه بر این، Bittrex فرآیندهایی را برای مقابله با پولشویی و پیروی از تحریم ها حفظ کرد.

همچنین بخوانید: دستفروشی "تئوری های توطئه" به پیروزی ریپل کمک نمی کند - مدیر عامل کاردانو 

FinCEN Bittrex را 29.8 میلیون دلار جریمه کرد، اما گفت که 24 میلیون دلار جریمه OFAC صرافی را اعتبار می کند.

در حالی که OFAC بر نقض های احتمالی تحریم ها متمرکز بود، تسویه حساب FinCEN بر شکست ادعایی Bittrex در ارائه گزارش های فعالیت مشکوک (SARs) در همان دوره زمانی متمرکز بود.

به گفته FinCEN، Bittrex برای 200 تراکنش مربوط به ارزهای دیجیتال به ارزش بیش از 140,000 دلار و 22 تراکنش با بیش از یک میلیون دلار، SAR "شکست" ثبت کرد.

به گفته FinCEN، Bittrex نتوانست نظارت موثر تراکنش‌ها را بر روی پلتفرم معاملاتی خود پیاده‌سازی کند، و با تکیه بر دو کارمند با حداقل آموزش و تجربه مبارزه با پولشویی برای بررسی دستی تمام تراکنش‌ها از نظر فعالیت مشکوک، که در برخی مواقع بیش از 20,000 تراکنش در هر بود، متکی بود. روز» و «بیترکس نتوانست نظارت مؤثر تراکنش‌ها را بر روی پلتفرم معاملاتی خود اجرا کند.

Bittrex توسط FinCEN 29.8 میلیون دلار جریمه شد، اما این آژانس اعلام کرد که اعتبار آن را تامین خواهد کرد صرافی ها 24 میلیون دلار جریمه OFAC، بنابراین این شرکت باید در مجموع فقط کمتر از 30 میلیون دلار بپردازد.

Bittrex اظهار داشت که از اینکه این اتهامات را در بیانیه ای که از طریق وکیل شرکت ارسال کرده است، خرسند است.

در این بیانیه آمده است: «تسویه‌حساب حل‌وفصل کامل هر دو تحقیق OFAC در مورد معاملات در حوزه‌های قضایی تحریم‌شده که عمدتاً تا سال 2017 رخ داده است و اظهارات FinCEN مبنی بر اینکه Bittrex تمام کنترل‌های برنامه مبارزه با پولشویی خود را تا سال 2018 به طور کامل اجرا نکرده است، ارائه می‌کند.» مهمتر از همه، هر دو OFAC و FinCEN تشخیص می دهند که تلاش های پاسخگوی مداوم Bittrex به طور قابل توجهی احتمال تخلفات بعدی را کاهش داده است.

نانسی جی. آلن از علاقه مندان به ارزهای دیجیتال است و معتقد است که ارزهای رمزنگاری شده به مردم الهام می‌دهند که بانک خودشان باشند و از سیستم‌های مبادلات پولی سنتی کناره‌گیری کنند. او همچنین شیفته فناوری بلاک چین و عملکرد آن است.

آخرین پست های نانسی جی. آلن (دیدن همه)