ساموئل رید، یکی از بنیانگذاران BitMEX، به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرد

به گفته وزارت دادگستری، ساموئل رید، بنیانگذار BitMEX، به نقض قانون اسرار بانکی ایالات متحده اعتراف کرده است.

این خبر که صبح چهارشنبه فاش شد، پس از اعلام گناه از بنیانگذاران همکار، آرتور هیز و بن دلو، همانطور که قبلاً گزارش شده بود، منتشر شد. 

رید «امروز به دلیل شکست عمدی در ایجاد، اجرا و حفظ یک برنامه ضد پولشویی («AML») در BitMEX به نقض قانون رازداری بانکی («BSA») متهم شد. بر اساس شرایط موافقت نامه خود، REED موافقت کرد که به طور جداگانه 10 میلیون دلار جریمه جنایی بپردازد که نشان دهنده سود مالی ناشی از این جرم است. زبان جریمه و اجرایی آینه چیزی است که توسط DOJ در ماه گذشته بر هیز و دلو تحمیل شد.

اتهامات BSA به اکتبر 2020 برمی گردد، زمانی که وزارت دادگستری از شکایت کیفری خود در کنار اتهامات مدنی که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا علیه BitMEX تعقیب شده بود، رونمایی کرد.