Binance مقصد نهایی میلیون‌ها سرمایه از Bitzlato بود

دادستان های فدرال مهر و موم را باز کردند محکومیت علیه یک صرافی کمتر شناخته شده رمزنگاری به نام Bitzlato در روز چهارشنبه، با این ادعا که شستن 700 میلیون دلار رمزنگاری آلوده مرتبط با بازار تاریک وب Hydra و میلیون‌ها درآمد دیگر از باج‌افزار را تسهیل کرده است.

داده‌های بلاک چین نشان می‌دهد که با وجود استانداردهای سختگیرانه ضد پولشویی که بایننس می‌گوید، ده‌ها میلیون دلار که از بیتزلاتو عبور کرده است، در نهایت به کیف‌پول‌های سپرده بایننس ختم شده است. اجرا کرده است.

بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، به هیچ فعالیت مجرمانه ای مرتبط نبوده و تنظیم کننده ها نیز آن را به پذیرش آگاهانه وجوه غیرقانونی متهم نکرده اند، اگرچه این صرافی گزارش شده که تحت تحقیقات جنایی خود است توسط وزارت دادگستری در رابطه با رعایت قوانین مبارزه با پولشویی یا AML.

حرکت وجوه Bitzlato سوالاتی را در مورد اثربخشی اقدامات AML بایننس ایجاد می کند، به ویژه با توجه به اینکه فروشنده خارجی AML خود بایننس، تحلیل زنجیره ای، در فوریه 2022 گزارشی منتشر کرد تخمین زده می‌شود که 48 درصد از دریافت‌های ارز دیجیتال بیتزلاتو در سال‌های 2019-2021 «غیرقانونی یا خطرناک» بوده است.

بالاترین ارز دیجیتال بیتزلاتو تعادل ارزش گذاری شد طبق اطلاعات Arkham Intelligence، تنها 6.6 میلیون دلار. در مقایسه، بالاترین موجودی بایننس بیش از 60 میلیارد دلار ارزش داشت. اما مجموع جریان‌های ورودی و خروجی بیتزلاتو صدها میلیون دلار بود، که نشان می‌دهد بیتزلاتو ایستگاهی برای کاربرانی است که به دنبال حفظ رمزنگاری خود در صرافی‌های معتبرتر هستند.

در یک صرافی بزرگتر مانند Binance یا Coinbaseبرای مثال، بسیاری از مشتریان ترجیح می‌دهند که به پلتفرم اجازه دهند توکن‌های رمزنگاری آنها را نگه دارند. اما صرافی‌های کوچک‌تر اغلب می‌توانند به‌عنوان نوعی پل بین نهادی که به دنبال انتقال سکه‌های خود هستند و مقصد نهایی که در آن توکن‌ها نگهداری می‌شوند، عمل کنند. کریپتو ممکن است برای چند دقیقه روی یکی از این پلتفرم‌های موقت بنشیند.

A گزارش FinCEN از چهارشنبه اشاره کرد که بایننس بزرگترین طرف مقابل Bitzlato بود، اما داده‌های بلاک چین نشان می‌دهد که تلاش‌های ابتدایی برای پنهان کردن منابع مالی قبل از رسیدن به قیومت بایننس وجود دارد.

تقریباً مانند امور مالی سنتی، که در آن پول از بانکی به بانک دیگر و بین شرکت‌های هلدینگ جابجا می‌شود، انتقال دارایی‌های رمزنگاری از طریق کیف‌پول‌های متعدد راهی ابتدایی برای پنهان کردن جریان پول است. اما ردیابی دارایی ها از طریق بلاک چین یک فرآیند نسبتاً ساده است، زیرا هر تراکنش در یک دفتر کل در دسترس عموم ثبت می شود.

طبق داده‌های Arkham Intelligence، در تمام سال 2022 و هفته‌های کوتاهی که Bitzlato در سال 2023 فعالیت کرد، تنها 9.7 میلیون دلار مستقیماً از Bitzlato به Binance منتقل شد. در چهار سالی که Bitzlato فعالیت کرد، تنها 52 میلیون دلار مستقیماً از صرافی به Binance منتقل شد، همان مجموعه داده نشان می‌دهد.

اما بررسی گذرا برخی از بزرگترین شرکای صرافی بیتزلاتو نشان می‌دهد که ده‌ها میلیون دلار دیگر از بیتزلاتو از طریق سایر کیف پول‌های رمزنگاری‌شده به بایننس سرازیر شده‌اند، در تلاشی آشکار برای پنهان کردن منشا وجوه.

CNBC داده های تراکنش ده دریافت کننده بزرگ خروجی بیتزلاتو را بررسی کرد که بیش از 45 میلیون دلار از وجوه منشأ بیتزلاتو جمع آوری کردند. این کیف پول ها همچنین میلیون ها وجوه دیگر را از صرافی های دیگر، از جمله Huobi، FTX، Poloniex، Nexo، و WhiteBIT، یک صرافی اوکراینی دریافت کردند.

یک نهنگ بیتزلاتو کمی بیش از 21 میلیون دلار ارزهای رمزنگاری شده از جمله اتر و افسار، یک استیبل کوین دلاری، از بیتزلاتو به یک کیف پول واسطه. بر اساس داده‌های Arkham Intelligence، از آنجا، در طی چهار سال، آن کیف پول واسطه حدود 15 میلیون دلار رمزنگاری را روی پلتفرم بایننس واریز کرده است.

به طور کلی، پنج کیف پول بزرگ متصل به Bitzlato بیش از 30 میلیون دلار مستقیماً به Binance ارسال کردند. میلیون ها تراکنش کوچکتر در نهایت به کیف پول بایننس ختم شد.

داده‌های زنجیره‌ای نمی‌توانند هیچ وجه اضافی را که از طریق میکسرها از Bitzlato به Binance منتقل شده‌اند، در نظر بگیرند، سرویس‌هایی که به کاربران اجازه می‌دهند مبدا و نقطه پایانی رمزنگاری خود را مبهم کنند. همچنین هیچ اطلاعاتی در مورد نوع اقدامات اجرایی که بایننس ممکن است برای دفاع در برابر سپرده های شرور انجام دهد، از جمله توقیف آن وجوه پس از ورود به کیف پول بایننس ارائه نمی دهد.

اما Changpeng Zhao، مدیرعامل بایننس، اغلب از تلاش‌های تهاجمی صرافی خود برای سرکوب وجوه غیرقانونی که در این پلتفرم جریان می‌یابد، تبلیغ می‌کند. اوایل این هفته، بایننس اعلام کرد که میلیون ها دلار ارز دیجیتال مرتبط با یک گروه هکر کره شمالی به نام Harmony را توقیف کرده است.

CNBC با Binance تماس گرفت تا از پلتفرم بخواهد رویکرد خود را برای جلوگیری از ورود وجوه آلوده به پلتفرم به اشتراک بگذارد. ما همچنین پرسیدیم که آیا بایننس می‌دانست که Bitzlato ظاهراً برای پولشویی استفاده می‌شود و اگر چنین است، چرا وجوه Bitzlato در پلتفرم آن نگهداری می‌شود. ما بلافاصله به درخواست خود برای اظهار نظر پاسخی ندادیم.

با این حال، رویترز گزارش در دسامبر که دادستان های فدرال در حال بررسی طرح اتهامات در تحقیقات جنایی "طولانی" در رابطه با تبعیت بایننس و ژائو با قوانین AML بودند. سرعت اقدامات اجرایی نشان می‌دهد که تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده در حال حاضر به دنبال ردیابی جریان رمزنگاری غیرقانونی، هر کجا که رخ دهد، دارند.

معاون دادستان کل لیزا موناکو روز چهارشنبه خاطرنشان کرد: «کار کردن در خارج از کشور یا انتقال سرورهای خود به خارج از قاره آمریکا، شما را سپر نمی‌کند». "چه قوانین ما را از چین یا اروپا زیر پا بگذارید یا از سیستم مالی ما در یک جزیره گرمسیری سوء استفاده کنید - می توانید انتظار داشته باشید که در دادگاه در ایالات متحده پاسخگوی جنایات خود باشید."