بایننس بیش از 3 میلیون یورو توسط بانک مرکزی هلند جریمه شد

Binance با وجود تغییرات مداوم در بازار، انعطاف پذیر باقی مانده است. رئیس آن چانگ پنگ ژائو اعتماد خود را به شرکت ابراز کرده و برنامه‌هایی را برای گسترش بیشتر به اشتراک گذاشته است. او از آن دست مدیران عاملی بود که به جای اخراج، تعداد بیشتری جای خالی اعلام کرد. در کنار آن، Binance همچنین حمایت از شرکت هایی را که به دلیل مشکلات مالی با مشکل مواجه هستند، اعلام کرد. گسترش تجارت یکی از انگیزه های اصلی بایننس بوده است و تاکنون موفق بوده اند.

این تبدیل به یکی از معدود صرافی‌های ارزهای دیجیتال پیشرو در سراسر جهان شده است. از آنجایی که اروپا اجرای سیاست‌های دوستدار رمزنگاری را آغاز کرده است، صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات مختلف از این فرصت استفاده کرده‌اند. بایننس نیز گامی رو به جلو برداشت و مجوز ارائه خدمات دارایی های کریپتو در اسپانیا صادر شد. اما بانک مرکزی هلند آن را جریمه کرد، با شکست مواجه شد.  

در اینجا مروری کوتاه بر گسترش بایننس در هلند و دلیل جریمه شدن آن است.

بایننس و برنامه های آن برای توسعه

بایننس رشد قابل توجهی داشته است و اکنون به عنوان یک غول مسلط دیده می شود. استفاده از آن در سراسر جهان جاه طلبی های آن را برای پیشبرد خدمات خود به ارمغان آورده است. مقررات کریپتو از یک سو فرصت هایی را به ارمغان آورده است، در حالی که از سوی دیگر موانعی را برای برخی به همراه داشته است. مورد دوم ناشی از جریمه برخی صرافی ها و ارائه دهندگان خدمات بود. بایننس قربانی اخیر این مشکل است زیرا بانک مرکزی هلند آن را جریمه کرده است.

طبق مقررات اخیر، کشورهای مختلف از ارائه دهندگان خدمات و صرافی ها می خواهند که خود را ثبت کنند. رئیس SEC ایالات متحده نیز اخیراً تکرار کرد که ارائه دهندگان خدمات باید خود را برای تقویت مقررات آماده کنند. رگولاتور هلندی از همین ادعا برای جریمه استفاده کرده است Binance، گفت که دومی بدون هیچ مجوزی در هلند فعالیت می کرد. بایننس همچنان به توسعه اروپا متعهد است و آن را نقطه سیاهی بر روی فشار خود نمی بیند.

این تغییر به دلیل الزامات افشای اطلاعات برای مقابله با پولشویی و سایر فعالیت های غیرقانونی است. شبکه‌های تامین مالی تروریسم یکی از دلایل اصلی این بوده که بانک‌های مرکزی به دنبال مقررات قوی هستند.

جریمه از بانک مرکزی هلند

De Nederlandsche Bank (DNB) اعلام کرده است که Binance را به دلیل عدم عملکرد بر اساس شرایط قانونی، 3.3 میلیون یورو جریمه کرده است. این شرکت از قوانین پیروی نکرد و خود را به عنوان ارائه دهنده خدمات رمزنگاری ثبت نام کرد. بر اساس بیانیه، DNB در آگوست 2021 به این شرکت هشدار داد که بدون هیچ مجوزی کار می کند و به مجوز نیاز دارد. به همین منوال ادامه یافت تا اینکه در آگوست 2022 جریمه شد.

طبق مقررات کشور سه سطح جریمه وجود دارد. بایننس طبق سطح سوم جریمه ها جریمه شده است. اتهام این بود شدت و مقصر بودن عدم انطباق به گفته رگولاتوری، تخلف برای الف صورت گرفته است زمان طولانی، بنابراین مستحق جریمه است. طبق داده‌های CoinGecko، بایننس بزرگترین صرافی ارز دیجیتال به ارزش ۱۵.۵ میلیارد دلار است. بنابراین، رگولاتوری همه این ملاحظات را بر اساس آن رعایت کرد و آن را جریمه کرد.

بایننس قبلاً به دلیل نداشتن دفتر مرکزی جهانی خود به خود می بالید و بدون در نظر گرفتن رگولاتورهای ملی فعالیت می کرد. اما با تقویت مقررات با مشکلاتی مواجه شده است. بر اساس بیانیه DNB، آن را در 2 ژوئن درخواست بررسی این تصمیم. بررسی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به درخواست مجوز، جریمه آن 5 درصد کاهش یافت.

نتیجه

بایننس با جریمه بیش از 3 میلیون یورویی از سوی رگولاتور هلندی DNB مواجه شده است. دلیل این جریمه فعالیت بدون مجوز بوده است. به گفته رگولاتورها، قبلاً به آن اخطار داده شده بود که مجوز را دریافت کند، اما نشد. بعداً، رگولاتور مجبور شد جریمه ای را که برای بررسی در ژوئن درخواست شده بود، وضع کند. اکنون به دلیل درخواست مجوز 5 درصد کاهش یافته است.