یکی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال جهان، Binanceمانند بسیاری از همتایان خود، باید با چالش های پولشویی، تامین مالی تروریسم و مطبوعات بد روبرو شود.
سه نفر از ارشدترین اعضای تیم انطباق بایننس اخیراً در مورد چالش هایی که بزرگترین شرکت جهان مبادله رمزنگاری ارز با توجه به حجم معاملات چهره ها در این حوزه ها و تاثیر آن در یک مصاحبه گزارش by CoinDesk در اوت 1.
قابل ذکر است که بایننس در ژوئیه 2021 تصمیم بحث برانگیزی گرفت تا حداکثر مقدار بیت کوین را که مشتریان بدون آن ندارند کاهش دهد. Binance KYC (مشتری خود را بشناسید) حساب ها ممکن است از 2 بیت کوین به 0.06 بیت کوین برداشت کنند.
با این حال، به گفته یکی از مدیران ارشد انطباق بایننس، تیگران گامبریان، این اقدام «میلیاردها درآمد» برای صرافی ارز دیجیتال هزینه داشته است. هنگامی که او در مورد اینکه بایننس به طور تصاعدی از رقبای خود بزرگتر است، اما از «ریاضیات واقعی» استفاده می کند، بحث کرد، اشاره کرد که میزان رفتار غیرقانونی در سراسر صفحه یکسان است.
او گفت: «ما 90 درصد مشتریان را پس از اجرای KYC از دست دادیم و میلیاردها درآمد از دست دادیم.
بایننس "بهتر یا مشابه اکثر صرافی ها"
طبق تحقیقاتی که بایننس انجام داده است، مقدار پول غیرقانونی وارد شده با کل حجم مبادله سنجیده می شود، می توان دریافت که اگرچه مقداری پول غیرقانونی وارد می شود، اما مقدار قابل توجهی پول نیز وارد می شود. که در.
وی خاطرنشان كرد:
بایننس بهتر یا مشابه اکثر صرافی ها است. چیزهای ما به شدت بهتر از Kraken، بهتر از Coinbase در برخی مناطق و در برخی مناطق بدتر بود. اما یک نکته پرت وجود ندارد.»
بایننس در حوزه‌های قضایی مختلفی فعال است، که افسر اصلی انطباق به آن اشاره کرد که «کار ما را چالش‌برانگیز می‌کند» در نتیجه، گمباریان اذعان کرد که صرافی باید تأکید بیشتری بر آن کشورها (فرانسه، ایتالیا و دبی) داشته باشد. با این حال، فعالیت در چنین مناطقی این امکان را برای مقامات مجری قانون فراهم می کند.
اگر به درصد کل معاملات نگاه کنید، تفاوت زیادی [در میزان فعالیت غیرقانونی] وجود دارد، نه تنها در سپرده‌ها. بایننس به طور تصاعدی بزرگتر از رقبای خود است.
قابل توجه، بایننس چرخش کرد Coinbase تبدیل شدن به مبادله با بیشترین بیت کوین در جهان بهره مندی از افزایش تلاش های روابط عمومی و تضمین تایید کامل نظارتی در .دبی در ماه مارس، در بحرین, فرانسهو ایتالیا در ماه مه، و همچنین در اسپانیا در جولای 2022.
منبع: https://finbold.com/binance-loses-90-of-users-after-implementing-kyc-losing-billions-in-revenue/