گزارش WSJ، مدیر عامل بایننس ادعاهای مربوط به معاملات داخلی را رد می کند

بر اساس تجزیه و تحلیل داده های عمومی، چندین کیف پول چند روز قبل از تاریخ عرضه، الگوی خرید و فروش توکن ها را دارند. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، تجارت داخلی در صنعت کریپتو گسترده شده است. علاوه بر این، یک مطالعه Argus شرکت‌هایی را شناسایی می‌کند که تعداد کارمندان بالایی دارند که ارزهای دیجیتال را معامله می‌کنند. 

در پی گزارش WSJ، Binanceیکی از بنیانگذاران و مدیرعامل، چانگ پنگ ژائو، آن را رد کرده و بر این اساس اظهاراتی را صادر کرده است. مقاله ادعا کرد که Binance کارمندان در آگوست 2021 در تجارت داخلی توکن های Gnosis شرکت کردند.

تجارت داخلی به یک مشکل در صنعت کریپتو تبدیل شده است

با توجه به گزارش وال استریت ژورنال، بسیاری از سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال از اطلاعات داخلی در مورد زمان از دست دادن دارایی صرافی ها سود می برند. این تجزیه و تحلیل نشان می دهد که برخی از کیف پول ها معمولاً چند روز قبل از فهرست شدن، ارزهای دیجیتال را خریداری می کنند و مدت کوتاهی پس از آن می فروشند.

این مطالعه ماه‌های بین فوریه 2021 و آوریل 2022 را مورد بررسی قرار داد. آرگوس کیف پول‌هایی را بررسی کرد که الگویی از به دست آوردن توکن‌ها را در تهیه یک اعلامیه فهرست‌بندی و سپس فروش آن‌ها در مدت کوتاهی پس از آن نشان می‌دادند. وال استریت ژورنال این اطلاعات را تایید کرد.

معاملات داخلی در اکثر صرافی های بزرگ از جمله Binance گسترده است. Coinbase، و FTX. قیمت یک ارز دیجیتال با افزودن یک صرافی جدید برای فهرست کردن توکن آن افزایش یافت.

مطابق با بلاکچین داده ها، یک کیف پول در شش روز در ماه اوت، سکه های Gnosis را به ارزش 360,000 دلار جمع آوری کرد. بایننس اعلام کرد که Gnosis را در روز هفتم فهرست می کند و در نتیجه قیمت آن بیش از هفت برابر معمول در هفت روز گذشته افزایش می یابد.

این کیف پول 4 دقیقه پس از اعلام لیست بایننس شروع به فروش کرد و فروش همه چیز را در 24 ساعت به پایان رساند. آنها از این فروش 500,000 دلار به دست آوردند و سودی در حدود 140,000 دلار به خانه بردند. این مطالعه نشان داد که این اولین بار نیست که کیف پول دقیقاً همین کار را انجام می دهد.

بر اساس گزارش Argus، قبل از اینکه در سه صرافی اصلی فاش شوند، 46 کیف پول 17.3 میلیون دلار در ارزهای دیجیتال به دست آوردند. هویت مالکان اما مشخص نیست.

اگرچه فروش توکن ها منجر به بیش از 1.7 میلیون دلار سود عمومی شد، سود واقعی به احتمال زیاد بالاتر است. به گفته این شرکت، بسیاری از کیف پول ها به جای فروش مستقیم، بخشی از دارایی های خود را به صرافی ها منتقل کرده اند.

تجارت داخلی در ارزهای دیجیتال بار دیگر سر زشت خود را بالا برده است. رگولاتورها و ناظران مدعی شده اند که این روش برای مدت طولانی برای سرمایه گذاران عادی مضر بوده است. با این حال، تا کنون، کمی انجام شده است.

صنعت کریپتو مشکلاتی دارد که دنیای مالی متعارف مدت‌هاست بر آنها غلبه کرده است. در اوایل این ماه، شکست یک به اصطلاح استیبل کوین، لونا، که ارزش 1 دلاری را در برابر دلار حفظ می کند، ناشی از نسخه کریپتو از بانکداری است.

یکی دیگر از مشکلات در حال ظهور، جلوگیری از نشت اطلاعات حساس به بازار از طریق صرافی‌های ارزهای دیجیتال است. توجه قانونگذاران به طور فزاینده ای در مورد عادلانه بودن بازار برای کاربران خرده فروشی، که بسیاری از آنها به دلیل کاهش قابل توجه دارایی های کریپتو، ضررهای قابل توجهی را ثبت کرده اند، جلب می شود.

بایننس یک سیاست تحمل صفر در تجارت داخلی، CZ دارد

با این حال، مبادلات منتسب به این مطالعه آن را رد کرده اند. Coinbase، Binance و FTX بیان کردند که قوانین انطباق آنها کارکنان را از معامله بر روی اطلاعات ممتاز منع می کند. دو شرکت گفتند که این گزارش را بررسی کرده اند و دریافته اند که معاملات آرگوس در داده های گذشته قوانین آنها را نقض نمی کند.

نماینده Binance اظهار داشت که هیچ یک از آدرس های کیف پول به کارمندان مرتبط نیست. کوین بیس گفت که بررسی های مشابهی را برای اطمینان از عدالت انجام می دهد. مدیران کوین بیس با توجه به نگرانی‌ها در مورد پیشروی، وبلاگ‌های متعددی در مورد این موضوع نوشته‌اند. یکی از نمایندگان بایننس گفت: 

یک فرآیند طولانی مدت وجود دارد، از جمله سیستم‌های داخلی، که تیم امنیتی ما برای بررسی و پاسخگویی کسانی که در این نوع رفتارها دست داشته‌اند، دنبال می‌کند، که خاتمه فوری آن حداقل عواقب را خواهد داشت.

سخنگوی بایننس

مدیر عامل صرافی رمزارز FTX، سام بنکمن-فرید، نیز زمانی که گفت که شرکتش کارگرانش را از معامله توکن‌هایی که در فهرست قرار خواهند گرفت، منع می‌کند، نظر مشابهی ارائه کرد. جدای از اظهارات رسمی سخنگوی بایننس، چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس، مجبور شد به تنهایی این گزارش را رد کند.

CZ در پاسخ خود گفت که بایننس یک سیاست تحمل صفر در مورد رفتار مورد نظر دارد و از بالاترین استانداردها تبعیت می کند. او همچنین یک آدرس ایمیل افشاگر ([ایمیل محافظت شده]) تا هر کسی بتواند هرگونه فعالیت تجاری مشکوک را در بورس گزارش کند.

طبق گفته‌های CZ، بایننس از افشای برنامه‌های فهرست‌بندی سکه‌ها حتی برای تیم‌های خود اجتناب می‌کند تا از حوادث معاملات داخلی جلوگیری کند. با این حال، او پذیرفت که جلوگیری از افشای برنامه های فهرست بندی امکان پذیر نیست. او کی را مثال زد Binance از تیم درخواست کمک فنی می کند.

به گفته مدیرعامل اوون راپاپورت از آرگوس، رویه‌های انطباق داخلی در ارزهای دیجیتال ممکن است به دلیل فقدان دستورالعمل‌های نظارتی روشن، طرز فکر آزادی‌خواهانه بسیاری از افرادی که در این صنعت کار می‌کنند، و فقدان هنجارهای نهادینه شده علیه تجارت داخلی در ارزهای دیجیتال در مقایسه با امور مالی سنتی، به خطر بیفتد.

شرکت‌ها در حصول اطمینان از اینکه کدهای اخلاقی در برابر تجارت داخلی - که تقریباً هر شرکتی از آن برخوردار است - به جای اینکه یک کاغذ بی اثر باشد، در واقع از آن پیروی می‌شود، با چالش‌های واقعی روبرو هستند.

آقای راپاپورت

قوانین معاملات داخلی، سرمایه گذاران را از سود بردن از اطلاعات غیرعمومی که از طریق موقعیت های خود در سهام یا کالاها به دست می آورند، منع می کند، مانند آگاهی از یک فهرست آینده یا پیشنهاد ادغام.

به گفته برخی از وکلای دادگستری، نهادهای دولتی ممکن است از قوانین کیفری موجود و سایر قوانین برای پیگرد قانونی افراد مبادله کننده ارزهای دیجیتال با اطلاعات حساس استفاده کنند. از سوی دیگر، سایرین در بخش ارزهای رمزپایه استدلال می‌کنند که فقدان سابقه موردی خاص برای معاملات داخلی، عدم اطمینان در مورد اینکه آیا و چگونه تنظیم‌کننده‌ها در آینده واکنش نشان خواهند داد، ایجاد کرده است.