مقامات ترکیه دارایی های سام بنکمن-فرید موسس FTX را توقیف کردند

در بحبوحه تحقیقات در مورد سقوط صرافی ارزهای دیجیتال FTX، مقامات ترکیه دارایی های Sam Bankman-Fried و سایر شرکت های وابسته، وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه را توقیف کردند. اعلام کرد در روز چهارشنبه.

بر اساس این بیانیه، تحقیقات درباره ادعاهای کلاهبرداری علیه بانکمن-فرید، مدیرعامل سابق FTX نیز آغاز شده است.

این حرکت از هفته گذشته پیروی می کند شروع تحقیق در مورد سقوط صرافی، که یک شرکت تابعه محلی به نام FTX ترکیه را اداره می کرد.

ترکیه مبادلات رمزنگاری را مجبور می کند تا اطلاعات بیشتر مشتری را گزارش دهند

علاوه بر FTX، آژانس همچنین به دنبال افراد و شرکت‌های مرتبط با صرافی، از جمله موسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری است.

هر دو تحقیقات، که بر اساس قوانین مبارزه با پولشویی کشور آغاز شده اند، توسط هیئت رسیدگی به جرایم مالی کشور (ماساک)، اداره ای زیر نظر وزارت خزانه داری و دارایی هدایت می شوند.

دولت ترکیه اضافه مبادلات ارزهای دیجیتال به فهرست نهادهای مشمول مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/TF) کشور در ماه می 2021.

انفجار FTX

FTX که زمانی سومین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال از نظر حجم معاملات بود، برای حمایت از ورشکستگی در فصل 11 ثبت شده است در ایالات متحده در 11 نوامبر، پس از برخورد با مسائل نقدینگی، و اکنون تحت مدیریت داوطلبانه است.

مبادله گفته می شود استفاده از پول مشتری برای انجام شرط بندی های سرمایه گذاری پرخطر از طریق Alameda Research، یک شرکت تجاری که توسط Bankman-Fried تأسیس شده است.

بانکمن-فرید نیز در همان روز از مدیرعاملی استعفا داد و در حال حاضر در باهاما است، جایی که بنا بر گزارش ها والدین و مدیران ارشد او در صرافی شکست خورده ارزهای دیجیتال. ملکی به ارزش 121 میلیون دلار خریداری کرد استفاده از وجوه مشتریان

جلسه ورشکستگی FTX: انحلال دهندگان باهاما پرونده را به دلاور منتقل کردند، اسامی بستانکاران همچنان اصلاح شده است

اوایل این هفته، قاضی ناظر بر پرونده FTX موافقت کرد انتقال رسمی پرونده ورشکستگی فصل 15 که توسط مدیران تصفیه باهامایی از نیویورک به دلاور تشکیل شده است، در حالی که نام و آدرس 50 طلبکار برتر را حفظ می کند. تقریباً 3.1 میلیارد دلار- ویرایش شده

به گفته جیمز بروملی، مشاور مدیریت جدید FTX، "فقدان کنترل های شرکتی" در صرافی وجود داشت، به طوری که Bankman-Fried از FTX به عنوان "فله شخصی" خود استفاده می کرد.