گزارش ها حاکی از آن است که روس ها از زمان اعلام تحریم ها علیه این کشور تراکنش های رمزنگاری انجام می دهند. با توجه به الف گزارش، صرافی ها نتوانسته اند اقداماتی را برای جلوگیری از انجام معاملات انجام دهند. این گزارش در اولین سالگرد خصومت اوکراین و روسیه ارائه شده است. در این بیانیه تصریح شده است که موسسات بانکی در داخل روسیه همچنان عملیات رمزنگاری را با استفاده از صرافی های خارج از کشور انجام می دهند.
روس ها همچنان تراکنش های رمزنگاری را انجام می دهند
در این گزارش اشاره شد که معامله‌گران همچنان از کارت‌های اعتباری خود برای حمایت از صرافی‌ها استفاده می‌کنند. بیشتر این کارت‌ها توسط موسسات مالی صادر شده‌اند که در فهرست تحریم‌های کشورها از جمله اتحادیه اروپا قرار دارند. یکی از معروف ترین موسسات Sberbank است که همچنان از خدمات صرافی هایی مانند استفاده می کند Huobi برای انجام خدمات مرتبط با رمزنگاری
در این گزارش اشاره شد که اگرچه صرافی‌ها از دریافت وجوه از آن بانک‌ها خودداری کرده‌اند، اما روش پرداخت همتا به همتا را با استفاده از حساب‌هایی که مقامات در لیست سیاه قرار داده‌اند، مجاز می‌دانند. در این گزارش آمده است که کاربران از طریق برخی کانال‌های پشتی که در تحریم‌ها مشمول این وب‌سایت‌ها نمی‌شوند، دسترسی داشته‌اند. این در حالی است که صرافی های درگیر هیچ اطلاعات رسمی برای روشن شدن نقش خود در این اتهامات منتشر نکرده اند.
در این گزارش از مبادلات مجرم نام برده شده است
این گزارش بیش از 150 پلتفرم معاملاتی رمزنگاری را در تمام انواع معاملات در نظر گرفته است. اکثر این صرافی ها هیچ اقدامی برای محدود کردن روس ها از استفاده از پلتفرم های خود ندارند. علاوه بر این، در این گزارش آمده است که اقدامات دیگری از جمله KYC ویژه و سایر الزامات وجود دارد تا به روس‌ها اجازه انجام عملیات خود را بدهد. یک مثال معمولی است بیت، که امکان تبدیل وجوه فیات را به رمزارز قبل از استفاده برای تراکنش ها فراهم می کند.
این گزارش نیز انگشت شمار بود Binance به عنوان یکی از طرفین مقصر، زیرا روس ها از چندین کانال پشتیبان برای انجام معاملات در وب سایت سوء استفاده می کنند. اگرچه در این گزارش آمده است که این پلتفرم از اطاعت از تحریم ها و محدود کردن روس ها خودداری کرده است، یک مقام اجرایی این اتهامات را رد کرده است. به گفته این مقام اجرایی، این پلتفرم اولین پلتفرمی بود که اقداماتی را برای محدود کردن روس‌ها از استفاده از خدمات خود نصب کرد. در این گزارش همچنین اشاره شد که اکثر روس ها اکنون از تتر به عنوان گزینه ای برای انجام تراکنش ها استفاده می کنند. تاجران در کشور از این دارایی برای ارسال پول برای بستگان خود به خارج از کشور استفاده می کنند.
منبع: https://www.cryptopolitan.com/are-russians-using-exchanges-evade-sanctions/