پس از شکایت CFTC علیه بایننس، ناظران آنچه را که بعداً می آید، ارزیابی می کنند

بایننس در یک دعوی حقوقی 74 صفحه ای با جزئیات خیره کننده و خیره کننده متهم شد که برنامه انطباق خود را تضعیف کرده و به طور غیرقانونی در ایالات متحده فعالیت می کند.

ناظران صنعت همچنان منتظرند تا کفش دیگر بیفتد. 

کمیسیون معاملات آتی کالا روز دوشنبه از بایننس شکایت کرد، اما کارشناسان با اشاره به پرونده با دقت مستند می گویند ممکن است این تنها آژانس فدرال نباشد که غول رمزارز و مدیر عامل آن چانگ پنگ ژائو را به دلیل تخلفات ادعایی به دادگاه می کشاند.

شکایت CFTC که می گوید بایننس عمداً از کنترل های انطباق برای به حداکثر رساندن سود طفره رفته و فعالیت های غیرقانونی را تسهیل کرده است، می تواند وزارت دادگستری را وادار به طرح اتهامات جنایی کند. این شکایت شامل پیام‌های داخلی بایننس می‌شد که از سازمان تروریستی حماس نام‌گذاری شده توسط ایالات متحده و سایر فعالیت‌های غیرقانونی احتمالی در این پلتفرم نام می‌برد. 

ژاکوب فرنکل، وکیل شرکت حقوقی Dickinson Wright گفت: هنگامی که شروع به صحبت در مورد ارز دیجیتال به عنوان وسیله ای برای تراکنش های شبکه های تروریستی یا مجرمانه می کنید، به ویژه آنهایی که ممکن است مشمول تحریم های ایالات متحده باشند، به یک دعوت آشکار برای اتهامات جنایی تبدیل می شود. که قبلاً به عنوان مشاور ارشد در بخش اجرائیات سازمان بورس و اوراق بهادار خدمت می کرد. مشخص نیست که آیا ما شاهد آن خواهیم بود یا خیر.

پیام‌های داخلی در شکایت CFTC نشان می‌دهد که مدیران بایننس درباره تراکنش‌های حماس در صرافی در سال 2019 بحث کرده‌اند. افسران بایننس حتی اذعان کردند که برخی از مشتریان آنها «به دلیل جرم و جنایت» در این پلتفرم هستند، اما گفتند «ما بد را می‌بینیم، اما 2 مورد را می‌بندیم. چشم ها."

SEC به بایننس چشم دوخته است؟ 

اگر وزارت دادگستری نباشد، دیگران می بینند که کمیسیون بورس و اوراق بهادار احتمالاً به زودی وارد عمل شده و اقدامات اجرایی خود را آغاز می کند. 

"مارک فاگل، مدیر منطقه ای سابق دفتر سانفرانسیسکو SEC که اکنون در دانشکده حقوق استنفورد سخنرانی می کند، گفت: «با توجه به اینکه SEC چقدر در فضای مبادلات ارز دیجیتال فعال بوده اند، غیر منتظره نیست. اقدامات موازی CFTC و SEC سوالات دشواری را در مورد اینکه آیا دارایی‌های دیجیتال کالا هستند یا اوراق بهادار، ایجاد می‌کند، اگرچه، همانطور که در مورد FTX انجام دادند، تنظیم‌کننده‌ها می‌توانند راه‌هایی برای پیمایش پیدا کنند. 

یکی از سخنگویان SEC از اظهار نظر در مورد احتمال اقدام احتمالی خود آژانس علیه Binance پس از اعلام CFTC در روز دوشنبه خودداری کرد. 

هر دو تنظیم کننده بازار شکایت هایی را علیه صرافی ارز دیجیتال FTX ورشکسته و تیم مدیریت آن زمان به همراه کیفرخواست های جنایی وزارت دادگستری ایالات متحده ارائه کردند.  

هنگامی که توسط The Block در مورد امکان اقدام متناظر از سوی دیگر بخش‌های دولت ایالات متحده پرسیده شد، رئیس CFTC، روستین بهنام، مجدداً بر نقض قوانین کالایی که آژانس او ​​شاهد ارتکاب بایننس بود، تأکید کرد.

حکم دائمی

بهنام روز سه‌شنبه در حین وقفه شهادت در یکی از کمیته‌های فرعی مجلس نمایندگان گفت: «این نقض مداوم قانون بود، بنابراین من به شدت احساس می‌کردم که باید هرچه سریع‌تر حرکت کنیم تا آن تخلف را متوقف کرده و تحت حکم دائمی قرار دهیم».

دستور دائمی، اگر در دادگاه اعطا شود یا در توافق توافق شود، بایننس و مدیر عامل آن را از ادامه تسهیل معاملات بیت کوین، اتر، لایت کوین، BUSD و USDT در ایالات متحده منع می کند. 

بهنام گفت: «ما قدم به قدم این کار را انجام خواهیم داد. 

سخنگوی Binance در بیانیه ای در روز دوشنبه این شکایت را "غیر منتظره و ناامید کننده" خواند، در حالی که شرکت مجدداً تاکید کرد.

کارشناسان استدلال می‌کنند که فرار فعال و زیر پا گذاشتن قوانین ایالات متحده توسط بایننس، هدف ویژه‌ای را برای آنها ترسیم کرده است. 

گفت: "اگر کسی باشد که بعد از سم بنکمن-فرید مثال بزند، من می گویم که CZ است." روهان گری، استادیار حقوق در دانشگاه ویلامت. تحقیر که او به نوعی سیستم نظارتی ایالات متحده را نشان داد، با فعالیت در هر جایی که نبود، در حالی که هنوز به نوعی بر اکوسیستم رمزنگاری ایالات متحده تسلط داشت. 

«انگشت وسط خود را جلوی اف‌بی‌آی بالا می‌برید»

گری افزود که ایالات متحده آن را تنها نخواهد گذاشت. 

گری گفت: «واقعاً این بود که انگشت وسط خود را جلوی ساختمان FBI بالا ببرید و امیدوار باشید که دستگیر نشوید. 

غیرمنتظره ترین بخش اخبار روز دوشنبه ممکن است آژانسی باشد که اولین بار آن را ثبت کرد. شکایت CFTC علیه Binance شامل جزئیات بیشتری نسبت به یک اقدام اجرایی معمول از سوی تنظیم کننده بود و ناظران را کمی انحنا می‌اندازد. 

آرون کاپلان، یکی از مدیران اجرایی Prometheum، می‌گوید: «اما آنچه واضح است این است که همه تنظیم‌کننده‌های مالی بزرگ به دنبال موقعیتی برای تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال هستند. یک شرکت زیرساخت بازار امنیت دارایی دیجیتال.  

بهنام، رئیس CFTC، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که علاوه بر ارسال پیام به سایر صرافی‌ها، می‌خواهد این شکایت که به نام مستعار سه شرکت سرمایه‌گذاری را که از بایننس برای معاملات دارایی‌های دیجیتال استفاده می‌کردند شناسایی می‌کند، همچنین متوجه شود که آیا پلتفرم‌هایی که از آنها استفاده می‌کنند، دنبال می‌شوند یا خیر. قانون. 

بهنام خاطرنشان کرد: ما صرافی‌های مشتقه‌ای را ثبت کرده‌ایم که معاملات آتی کریپتو و گزینه‌ها و مبادلات را در اینجا در ایالات متحده ارائه می‌کنند. 

© 2023 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.