موسس FTX، سام بنکمن-فرید با چهار اتهام جدید در یک کیفرخواست بدون مهر و موم جدید به دلیل سقوط FTX مواجه است. سند شارژ جدید با جزئیات بیشتری رفتار کلاهبرداری بانکمن-فرید را در رابطه با صرافی ارز دیجیتال FTX و یک صندوق تامینی مرتبط Alameda Research نشان می‌دهد.
در کیفرخواست جایگزین چه چیزی وجود دارد؟
روز پنجشنبه، چهار اتهام جنایی جدید مربوط به کلاهبرداری در کالاها و مشارکت سیاسی غیرقانونی در کیفرخواستی جایگزین شد که در دادگاه فدرال نیویورک تنظیم شد.
طبق گزارش CNBC ، بانکدار-فرید در صورت مجرم شناخته شدن ممکن است با 40 سال زندان دیگر روبرو شود. او همچنین متهم به "طرح های متعدد برای کلاهبرداری" شد. با این حال، سند جدید شارژ با جزئیات بیشتری به رفتار متقلبانه بانکمن-فرید مربوط به FTX و Alameda Research می‌پردازد. لازم به ذکر است که هر دو شرکت در اواخر سال گذشته سقوط کردند.
کیفرخواست ثبت شده همچنین جزئیات جدیدی از صدها کمک مالی سیاسی را ارائه می دهد که گفته می شود بانکمن-فرید در نقض قوانین مالی کمپین فدرال انجام داده است. او متهم به سرقت سپرده های مشتریان FTX و استفاده از میلیاردها دلار از آن وجوه دزدیده شده برای حمایت از عملیات و سرمایه گذاری FTX و Alameda است. همچنین سرمایه گذاری های سوداگرانه، انجام کمک های خیریه، و ثروتمند شدن خود، طبق کیفرخواست.
بر اساس کیفرخواست جدید، که در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در منهتن افشا شد، بانکمن-فرید تلاش کرد «با هدایت ده ها میلیون دلار کمک های غیرقانونی کمپین به دموکرات ها و جمهوری خواهان، بر مقررات ارزهای دیجیتال در واشنگتن دی سی نفوذ کند. "
قابل ذکر است که بانکمن-فرید قبل از اتهامات جنایی به خاطر کمک مالی عمده خود به دموکرات ها شهرت داشت. در حال حاضر، پس از اولین بار اتهام در اواخر سال گذشته، او با یک ضمانت نامه شناسایی شخصی 250 میلیون دلاری آزاد است. اما در این پرونده خود را بی گناه دانسته است.
در همین حال، کیفرخواست جدید فشار قانونی بیشتری را بر بانکمن-فرید وارد کرده است. از سوی دیگر، همکاران او، یکی از بنیانگذاران FTX، گری وانگ و مدیر عامل سابق آلامدا، کارولین الیسون در دسامبر 2022 به تقلب های متعدد و اتهامات دیگر اعتراف کردند. هر دوی آنها با دفتر دادستانی ایالات متحده در منهتن علیه بانکمن-فرید همکاری می کنند.
آخرین کیفرخواست، Bankman-Fried را به کلاهبرداری از اوراق بهادار، کلاهبرداری با سیم، و چندین اتهام توطئه مرتبط با کلاهبرداری سیمی از مشتریان FTX و وام دهندگان Alameda متهم می کند. کمک های غیرقانونی کمپین؛ پول شویی؛ اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و کلاهبرداری بانکی.
در بیانیه ای درباره آخرین کیفرخواست منهتن، دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، اظهار داشت که آنها "سخت کار می کنند و تا زمانی که عدالت اجرا نشود، به همین شکل خواهند ماند." این سند با جزئیات در مورد بسیاری از ادعاها و نحوه ادعای بانکمن-فرید این طرح غیرقانونی را اضافه کرد.
علاوه بر این، یک گروه ناظر اخلاق نیز از کمیسیون انتخابات فدرال خواسته است که درباره بانکمن-فرید به اتهام "نقض جدی" قانون انتخابات تحقیق کند.
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/24/a-superseding-indictment-filed-against-sam-bankman-fried/