- در آن زمان، یک بانک کوچک با تنها 3 کارمند، حسابی به ارزش 50 میلیون دلار متعلق به سام بنکمن-فرید داشت.
- Alameda همچنین 11.5 میلیون دلار در این بانک سرمایه گذاری کرد.
- دادستان ها در تلاش هستند تا تمام دارایی های SBF را در اختیار بگیرند.
شوالیه سفید کریپتو و مدیر عامل سابق FTX سام بنکمن-فرید به خاطر اعمالش در حماسه FTX در تیررس است. طبق پرونده های دادگاه منتشر شده در روز جمعه، یک حادثه آشکار شد: SBF در یک بانک کمتر شناخته شده در روستایی واشنگتن به نام بانک ایالتی فارمینگتون حسابی به ارزش تقریبی 50 میلیون دلار داشت.
بانک ایالتی فارمینگتون
در 4 ژانویه 2023، دادستان ها 49,999,500 دلار را که در بانک سپرده شده بود توقیف کردند. این تمرین بخشی از ردیابی تقریباً 700 میلیون دلار دارایی بود. Alameda همچنین در مارس 11.5 سهامی در Farmington به ارزش 2022 میلیون دلار خریداری کرد. این سرمایه گذاری تقریباً دو برابر کل دارایی خالص بانک در آن زمان بود.
در زمان سرمایه گذاری، این بانک به عنوان بیست و ششمین بانک کوچک از بین 26 بانک قرار گرفت. این شهر که در فارمینگتون، واشنگتن مستقر است، تنها 4,800 ساکن داشت و Google Street View به دلیل وسعت آن، کل شهر را پوشش نداد.
طبق گزارش نیویورک تایمز، این بانک تنها سه کارمند داشت و متخصص در وام های کشاورزی به کشاورزان بود. هنگامی که SBF سرمایه گذاری کرد، بانک تسهیلاتی مانند بانکداری آنلاین یا کارت های اعتباری ارائه نکرد. این بانک قرار است 32 کارمند و ارزشی معادل 115 میلیون دلار داشته باشد و با سایر بانک‌های دارای فناوری‌های مشابه و استارت‌آپ‌های بانک اعتماد همتراز باشد.
بانک مون استون
بانک تنها چند روز قبل از سرمایه گذاری Alameda نام تجاری "Moonstone" را به خود اختصاص داد و اخیراً به عنوان "Moonstone Bank" به صورت آنلاین در لیست قرار گرفت. اگرچه وب‌سایت آنها مستقیماً به ارزهای دیجیتال اشاره نمی‌کند، اما می‌گوید که می‌خواهند از تکامل نسل بعدی مالی حمایت کنند.
همین هفته گذشته، این بانک کوچک اعلام کرد که نام مون استون را حذف کرده و به عنوان بانک محلی به نقطه اول باز می گردد. این می تواند به این دلیل باشد که صنعت کریپتو به شدت تحت تاثیر ورشکستگی های پرشمار، بحران نقدینگی و وضعیت خشکسالی در حجم معاملات است که صنعت را در سال 2022 تحت تاثیر قرار می دهد.
طبق بیانیه صادر شده توسط Farmington در 18 ژانویه:
"تغییر در استراتژی منعکس کننده تاثیر رویدادهای اخیر در کشور است عضو سازمانهای سری ومخفی صنعت دارایی و در نتیجه تغییر محیط نظارتی مربوط به تجارت دارایی رمزنگاری شده است.»
SBF و FED ها
مشخص است که SBF درخواست کرده بود بی گناه به هر هشت اتهام کلاهبرداری و توطئه، و دادستان های فدرال سخت در تلاش برای ردیابی دارایی های او هستند. با توجه به اینکه انتظار می رود این پرونده تا اکتبر 2023 مطرح شود، فدرال رزرو می گوید که سام از پول مشتریان FTX برای سوخت رسانی به Alameda استفاده کرده است.
علاوه بر دارایی های فارمینگتون، دادستان ها بیش از 100 میلیون دلار از حساب های Silvergate را نیز ضبط کرده اند. را عضو سازمانهای سری ومخفی بانک نیز به اتهام شرکت در این عمل مورد سوال است. 21 میلیون دلار دیگر از ED&F Man Capital Markets، یک شرکت کارگزاری بود.
مقامات ایالات متحده همچنین 55 میلیون سهام رابینهود را در اختیار گرفتند که بالغ بر 526 میلیون دلار است. آنها به‌طور خستگی‌ناپذیر کار می‌کنند و در مورد ارزهای دیجیتال و پول نقد نگهداری شده توسط Bankman در سه حساب که در بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان نگهداری می‌شود، کار می‌کنند.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/24/50-m-held-at-a-rural-washington-bank-by-sbf-alameda-also-invested-11-5-m/