10 چیز احمقانه که در پرونده ورشکستگی FTX شرح داده شده است

ری نوشت: «هرگز در حرفه‌ام چنین شکست کاملی در کنترل‌های شرکتی و فقدان کامل اطلاعات مالی قابل‌اعتماد که در اینجا رخ داده است ندیده‌ام. این وضعیت بی سابقه است.» 

در اینجا 10 افشاگری که ری در دادگاه ورشکستگی فدرال در روز پنجشنبه در مورد بانکمن-فرید و افتضاح FTX که او ایجاد کرد، آورده شده است. 

1. اکثر دارایی های دیجیتال FTX ایمن نشده اند

از روز پنجشنبه، ری روشن کرد که در حالی که اکنون پلتفرم‌های مختلف معاملات و مبادلات FTX و صندوق تامین ارز دیجیتال بانکمن-فرید را کنترل می‌کند، او «تنها بخشی از دارایی‌های دیجیتالی را که امیدوار بود بازیابی کند، پیدا کرده و ایمن کرده است». در واقع، ری گفت که تنها حدود 740 میلیون دلار ارز دیجیتال در کیف پول های سرد جدید ایمن شده است. ری به حداقل 372 میلیون دلار از نقل و انتقالات غیرمجاز که در روزی که FTX و Alameda اعلام ورشکستگی کردند، اشاره کرد و در روزهای پس از تشکیل پرونده، "تجزیه" تقریبی 300 میلیون دلار در توکن های FTT توسط یک منبع غیرمجاز" صورت گرفت. . توکن های FTT توسط FTX برای تسهیل تجارت در صرافی خود ایجاد شدند و بخش بزرگی از دارایی های Alameda را تشکیل می دادند.

2. هیچ کس نمی داند بزرگترین طلبکاران مشتری FTX چه کسانی هستند. 

FTX.com و FTX.US مشتریانی در سراسر جهان داشتند که از صرافی‌ها و پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال آن استفاده می‌کردند. اما ری گفت که قادر به ایجاد لیستی از 50 طلبکار برتر FTX که شامل مشتریان نیز می شود، نیست.

3. Alameda Research 4.1 میلیارد دلار به نهادها، از جمله Bankman-Fried و نزدیکترین شرکای او وام داد.

گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه FTX میلیاردها دلار از وجوه مشتریان خود را به صندوق تامینی بانکمن-فرید، Alameda Research قرض داده است. اما در روز پنج‌شنبه، ری فاش کرد که آلامدا 4.1 میلیارد دلار وام به اشخاص وابسته داده است که در پایان سپتامبر باقی مانده است. این شامل وام 1 میلیارد دلاری آلامدا به خود بانکمن-فرید، وام 543 میلیون دلاری به نیشاد سینگ، یکی از بنیانگذاران FTX و 55 میلیون دلار وام گرفته شده توسط رایان سلامه، مدیرعامل FTX بود.  

4. وجوه شرکت FTX برای خرید خانه های شخصی استفاده شد

Bankman-Fried در یک استراحتگاه مجلل در باهاما زندگی می کرد، جایی که FTX نیز در آنجا مستقر بود. در آنجا، پرونده های ورشکستگی می گویند، وجوه شرکت FTX "برای خرید خانه و سایر اقلام شخصی برای کارمندان و مشاوران استفاده می شد." ری در پرونده خود گفت که هیچ سندی برای معاملات و وام های مرتبط با این خریدهای املاک که به نام شخصی کارمندان و مشاوران ثبت شده است وجود ندارد.

5. ایموجی‌های شخصی‌سازی‌شده برای تأیید پرداخت‌ها 

برای نشان دادن عدم پرداخت و کنترل‌های مناسب تجاری در FTX، ری اشاره کرد که کارکنان FTX «درخواست‌های پرداخت را از طریق یک پلتفرم «چت» آنلاین ارسال می‌کنند که در آن گروه متفاوتی از سرپرستان با پاسخ دادن با ایموجی‌های شخصی‌شده، پرداخت‌ها را تأیید می‌کنند. 

6. Alameda Research یکی از بزرگترین صندوق های تامینی در جهان بود

بر اساس پرونده ورشکستگی، ترازنامه آلامدا 13.46 میلیارد دلار کل دارایی را تا پایان سپتامبر نشان می دهد. این تقریباً معادل دارایی‌هایی است که توسط معامله‌گران سرمایه‌گذاری تامینی میلیاردر معروف مانند بیل آکمن، پل تودور جونز و جفری تالپینز مدیریت می‌شوند.

7. نظرات حسابرسی از metaverse

Bankman-Fried نظرات حسابرسی را برای پلتفرم تجارت بین المللی FTX بخشی از تجارت خود از شرکت Prager Metis، شرکتی که ری قبلاً هرگز درباره آن نشنیده بود، تضمین کرد. ری گفت که برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آن به وب سایت شرکت رفت و متوجه شد که پراگر متیس خود را به عنوان "اولین شرکت CPA که به طور رسمی دفتر مرکزی Metaverse خود را در پلتفرم متاورس Decentraland افتتاح کرد" توصیف کرد.

8. Alameda یک معافیت مخفی در FTX.com داشت

بایگانی Ray در روز پنجشنبه نشان داد که صندوق تامینی Alameda متعلق به Bankman-Fried ممکن است در پلت فرم معاملاتی FTX.com دارای یک مزیت تجاری باشد. بر اساس این پرونده، آلامدا از «برخی جنبه‌های پروتکل انحلال خودکار FTX.com معافیت مخفی» داشت. 

9. بدهی های مشتری در صورت های مالی FTX منعکس نمی شود 

Ray انتظار دارد که پلتفرم مبادلات و معاملات FTX.US که به مشتریان آمریکایی خدمات ارائه می‌دهد، «بدهی‌های قابل توجهی ناشی از دارایی‌های رمزنگاری شده توسط مشتریان از طریق پلتفرم FTX US» داشته باشد. او معتقد است صرافی FTX که توسط مشتریان FTX در خارج از ایالات متحده استفاده می شود نیز می تواند بدهی های مشتری قابل توجهی داشته باشد. ری گفت، اما هیچ یک از این بدهی ها در صورت های مالی که در زمانی که Bankman-Fried FTX را اداره می کرد، تهیه نشده است. 

10. ری به هیچ ترازنامه FTX اعتماد ندارد 

بارها و بارها در پرونده، Ray همان سلب مسئولیت را پس از بیان جزئیات صورت‌های مالی مرتبط با FTX ارائه می‌کند. او خاطرنشان می‌کند که بسیاری از ترازنامه‌های FTX و Alameda حسابرسی نشده هستند، و چون در زمانی که Bankman-Fried اداره می‌کرد و شرکت را کنترل می‌کرد، تولید شده‌اند، «من به آن اطمینان ندارم».