インド財務省が海外9取引所のアクセス遮断へ
"FIU IND"ックするよう電子情報技術省へ要請した.取引所は、同国のマネーロンダリング防止法に違反し違法な恌営い.
بایننس (Binance) بایننسン（Kraken）、ゲート（Gate.io）、ビットトレックス(Bittrex) ( MEXC Global）、ビットフィネックス (Bitfinex)
なおFIUは、マネーロンダリングや.関等に提供する単一の政府機関だ.
سال 2002،ビスプロバイダー（VDA SP）は2023年3月にマネーロンダリング防止／テロはの枠組みに組み込まれている.
これによりインド国内（オフショアおよびオンショ.との交換、デジタル資産の移転、デジタル資産の保管また».能にする手段などに従事するVDA SPは、報告機関としてFIU INDに登録し、一連の義務を遵守する必要があるとい
なおこの義務は、インドに物理的な拠点を置かずとも対象となるとイ.
インドでは現在まで、31のデジタル資産サ.しかし、今回対象となった取引所はFIU INDに登録をしてい.
VDA SPの登録義務として、顧客の本人確認、顧客の資金源や顧宀間況等の調査、取引を行う理由の記録といった本人確認と顧客管理の寒可他、顧客の取引記録の5年間保存、疑わしい取引の報告、イン惉マネー違反者への制裁が求められてる.
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نام: FIU
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منبع: https://www.neweconomy.jp/posts/362083