CFTC ETH را یک کالا در شکایت KuCoin می نامد

کمیسیون معاملات آتی کالا شکایتی را علیه شرکت هایی که صرافی رمزارز KuCoin را اداره می کنند، تنظیم کرد. 

«این شکایت کوکوین را متهم می‌کند که به‌طور غیرقانونی در معاملات آتی کالاهای خارج از بورس معامله می‌شود و معاملات خرده‌فروشی کالاهای دارای اهرم، حاشیه یا تأمین مالی شده است. در بیانیه مطبوعاتی آمده است: درخواست و پذیرش سفارشات برای معاملات آتی کالا، سوآپ، و معاملات خرده فروشی کالاهای دارای اهرم، حاشیه یا تامین مالی بدون ثبت نام در CFTC.  

در شکایت CFTC علیه صرافی، رگولاتور می گوید که KuCoin به سرمایه گذاران اجازه داد تا کالاهایی از جمله بیت کوین، اتر و لایت کوین را معامله کنند. 

در این دعوی آمده است: «این اقدامات KuCoin را کاملاً در اختیار CFTC قرار داد و مستلزم آن بود که KuCoin در CFTC ثبت شود و از همه مقررات قابل اجرا پیروی کند.

ادامه مطلب: وزارت دادگستری صرافی رمزارز KuCoin را به نقض قوانین ضد پولشویی متهم کرد

CFTC گفته است که به دنبال «تکذیب، جریمه های پولی مدنی، ممنوعیت دائمی تجارت و ثبت، و حکم دائمی در برابر نقض بیشتر مقررات CEA و CFTC، همانطور که متهم شده است.»

شکایت CFTC به دنبال شکایت وزارت دادگستری است. وزارت دادگستری صرافی و دو موسس را هدف قرار داد و مدعی شد که متهمان قانون رازداری بانکی را نقض کرده اند.

کمیسیون گفت که از ژوئیه 2019 تا ژوئن 2023، صرافی رویه های شناخت مشتری (KYC) را اجرا نکرده است. با این حال، رویه‌های KYC ارائه شده به مشتریان آمریکایی ظاهراً «شکل» بوده و «مشتریان آمریکایی را از تجارت منافع کالا و مشتقات در این پلت‌فرم باز نمی‌دارد».

ادامه مطلب: اتر گربه کریپتو شرودینگر است

وزارت دادگستری ادعا کرد که KuCoin به KYC نیاز نداشته است و سپس - در ژوئیه 2023 - این پلتفرم پس از اطلاع از تحقیقات دولتی برنامه KYC را اتخاذ کرد.

از آنجایی که صرافی سیاست‌های ضد پولشویی را اجرا نمی‌کرد، KuCoin بیش از 4 میلیارد دلار «وجوه مشکوک و مجرمانه» را انتقال داد و 5 میلیارد دلار از فعالیت در «سایه‌های بازارهای مالی» دریافت کرد.

اقدامات CFTC و DOJ اولین اقدامات دولتی نیست که صرافی با آن روبرو شده است. در ماه دسامبر، KuCoin با دفتر دادستان کل نیویورک برای 22 میلیون دلار تسویه حساب کرد. 

در اواخر سال گذشته، هم وزارت دادگستری و هم CFTC یک صرافی رمزارز دیگر - Binance - را در یک تسویه چند میلیارد دلاری هدف قرار دادند. بایننس همچنین به تخلفات ضد پولشویی متهم شد.

داستان بزرگ بعدی را از دست ندهید - به خبرنامه روزانه رایگان ما بپیوندید.