اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) رمزارزها و کالاهای لوکس به ارزش 260,000 دلار را از کلاهبردار فیشینگ NFT، چیس سنکال، با نام مستعار کشف کرد. ترسناک (HZ) بر اساس یک سند توقیف 4 فوریه.
مقامات گفتند که دارایی های رمزنگاری توقیف شده است شامل دو NFT - Bored میمون 9658 و Doodle 3114 به ترتیب 104,856 دلار و 116,433 دلار ارزش دارند. آژانس فدرال همچنین یک ساعت بلوط سلطنتی Audemars Piguet به ارزش 41,000 دلار را توقیف کرد. این عملیات در 24 اکتبر 2022 انجام شد.
تحقیقات ZachXBT چگونه به FBI کمک کرد
اف‌بی‌آی به تحقیقاتی که توسط کارآگاه زنجیره‌ای ZachXBT انجام شد، تکیه کرد ردیابی کلاهبردار HZ، که گفته می شود مسئول حملات متعدد به چندین پروژه NFT بوده است. از جمله اسم ها هستند دائو، باشگاه JRNY، به نام چند.
کلاهبردار حمله خود را با پنل توییتری که از کلاهبردار دیگری کامرون ردمن خریداری کرده بود انجام داد.
علاوه بر این، HZ و سایر کلاهبرداران همچنین سرورهای Discord چندین پروژه مانند Anata، Lacoste، BAYC Otherside، 333 Club و غیره را هدف قرار دادند.
ZachXBT HZ را پس از ارسال یک Audemars Piguet Watch در توییتر ردیابی کرد. تحقیقات ZachXBT نشانی مربوط به کلاهبردار را کشف کرد و در عین حال فاش کرد که او 47,500 دلار برای ساعت پرداخت کرده است.
در 3 فوریه، ZachXBT گفت که "بسیار خوشحال است" از اینکه او تحقیقات به مقامات کمک کرد.
مقامات پلیس رمزنگاری را افزایش می دهند
آژانس‌های فدرال ایالات متحده، مانند FBI، اخیراً نظارت خود را بر فضای رمزنگاری افزایش داده‌اند. تنها در ژانویه 2023، مقامات در تحقیقات خود در مورد آن پیشرفت کرده اند امپراتوری رمزنگاری شکست خورده سام بانکمن-فرید و هکر Mango Markets، Avraham Eisenberg.
اخیراً، روستین بهنام، رئیس CFTC قول داده است اقدامات اجرایی بیشتری انجام دهد در برابر پروژه های رمزنگاری ناسازگار. این بازتاب احساسات آژانس خواهرش، SEC است، که بارها از شرکت‌های رمزنگاری خواسته است تا در آن ثبت نام کنند و در یک شکایت مداوم علیه ریپل.
ظهور پروژه NFT جعلی
یکی دیگر از محققین کریپتو کوفیزیلا فاش کرد که به دیلون دنیس مبارز MMA 1,000 دلار برای تبلیغ یک NFT جعلی پروژه دنیس به پیروانش نگفت که برای ارتقاء به او دستمزد داده شده است، و همچنین هیچ بررسی دقیقی در مورد پروژه انجام نداده است.
کافزیلا گفت که دانیس "یک کپی را پست کرد که به معنای واقعی کلمه کلاهبرداری را بیان می کند" و افزود که "کل پروژه جعلی است."
سلب مسئولیت
BeInCrypto برای دریافت یک بیانیه رسمی در مورد تحولات اخیر با شرکت یا افراد درگیر در داستان تماس گرفته است، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.
منبع: https://beincrypto.com/fbi-zachxbt-seizure-crypto-assets/