کدام وام دهنده کریپتو 558 میلیون دلار برای سکه خود هزینه کرده است

شبکه سلسیوس، که توسط کارآفرین سریال الکس ماشینسکی تأسیس شد، حداقل 558 میلیون دلار برای خرید توکن خود CEL هزینه کرد. بر اساس آخرین بایگانیوام دهنده ارز رمزنگاری شده برای جذب مشتریان با وعده "آزادی مالی" استفاده می کرد و خود را یک شرکت "اول جامعه" می نامید که محصولات را ایمن تر از یک بانک می فروشد. یکی از جذاب ترین خطوط این شرکت این بود: «ما درجه سانتیگراد هستیم. ما رویای بزرگ داریم.»

گفته می‌شود که وام‌دهنده کریپتو شکست خورده، که در میانه فرآیند ورشکستگی قرار دارد، تا 25 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت گزارش کرده است. قابل ذکر است، بیشتر این مبلغ به سایر شرکت های دارایی دیجیتال وام داده شد تا بازده سالانه 5٪ را برآورده کند.

با این حال، شوبا پیلای، بازپرس منصوب شده از سوی دادگاه، روز سه‌شنبه در مورد کاری که وام‌دهنده شکست خورده انجام داد، نتیجه‌گیری متفاوتی انجام داد. پیلای در گزارشی 700 صفحه ای نوشت:

با این حال، از همان ابتدا، سلسیوس و نیروی محرکه عملیات آن، آقای ماشینسکی، به این وعده ها عمل نکردند. در پشت صحنه، سلسیوس کسب و کار خود را کاملاً متفاوت از نحوه بازاریابی خود برای مشتریانش از هر جنبه کلیدی انجام داد.

این گزارش همچنین ادعا می‌کند که سلسیوس در تمام روش‌های سرمایه‌گذاری مشکوک که مدت‌ها با بخش مالی سنتی مرتبط است، درگیر بوده است که رویاپردازان ارز دیجیتال به دنبال آن بودند. این موارد عبارتند از: "توافقات دایره ای، دستکاری نشانه ها، اظهارات گمراه کننده و تضمین های نادرست، و حتی استفاده از دارایی های مشتری برای پرداخت بدهی های مشتریان قبلی." به گفته دین تاپن، متخصص استقرار سکه های سلسیوس، این رفتارها «بسیار شبیه پونزی» بود.

یافته های کلیدی از گزارش

می خواهید برخی به روز رسانی ها در مورد # سانتیگراد مورد؟
ICO 50 میلیون دلاری به اشتباه معرفی شد، فقط 32 میلیون دلار جمع آوری کرد
👉558 میلیون دلار + برای خرید توکن خود خرج کرد
👉از صندوق مشتری استفاده شده برای دلار CEL بازپرداخت
👉مدیر عامل 68.7 میلیون دلار توکن CEL را در خرده فروشی تخلیه کرد
👉بیش از 300 میلیون دلار در سرمایه گذاری بد از دست داده اید

— ErmoFi (@ErmofiNews) فوریه 1، 2023

درجه سانتیگراد حداقل 558 میلیون دلار را برای خرید توکن خود هزینه کرده است

برای شروع، گزارش ممتحن تایید می‌کند که توکن سلسیوس (CEL) شروعی دشوار داشته است. ICO این شرکت در سال 2018 برای توکن CEL اتفاق افتاد و وام دهنده فاش کرد که 325 میلیون توکن CEL فروخته است. بر اساس گزارش ها، این یک بیانیه نادرست بود، با این گزارش که بین ICO و فروش خصوصی، سلسیوس تنها 203 میلیون فروخت که باعث شد به جای 32 میلیون دلار مورد انتظار، 50 میلیون دلار از عرضه اولیه سکه (ICO) جمع آوری کند. در این رابطه، ممتحن می گوید:

علیرغم وعده‌های شفاف‌سازی، سلسیوس در داخل بحث کرد که آیا به جامعه خود بگوید که ICO واقعاً چگونه عمل کرد، اما تصمیم گرفت این کار را انجام ندهد زیرا می‌ترسید که جامعه‌اش ناراحت شود.

این شرکت همچنین توکن CEL را به عنوان ستون فقرات خود در کنار اقدامات مکرر مدیرعامل Mashinsky برای یکسان سازی ارزش توکن CEL با ارزش شرکت تبلیغ کرد. ممتحن همچنین اضافه کرد که سلسیوس از استراتژی "فلایویل"، فروش خصوصی توکن های CEL، معاملات خارج از بورس (OTC) و خریدهای جبرانی در بازار آزاد برای تاثیر بر قیمت های معاملاتی استفاده می کند. مجموعاً، ممتحن خاطرنشان می کند که Celcius حداقل 558 میلیون دلار برای خرید توکن خود هزینه کرده است و اضافه می کند:

از سال 2018 تا تاریخ درخواست، سلسیوس حداقل 223 میلیون CEL را از بازار ثانویه به کیف‌پول‌های خودش منتقل کرده است که این رقم بیشتر از کل CEL (203 میلیون) منتشر شده برای عموم در ICO است. در واقع، سلسیوس هر توکن CEL را در بازار حداقل یک بار و در برخی موارد دو بار خرید.

در نهایت، آنچه به عنوان ستون فقرات سلسیوس فروخته می شد، در 12 می 2022، زمانی که قیمت CEL به 0.57 دلار سقوط کرد و راد بولگر، مدیر عامل سابق، آن را به عنوان "یک نشانه مرده" توصیف کرد، شکست.

شرط بندی های گران قیمت یک بار

این گزارش «رشد فوق‌العاده» سلسیوس را در مشتریان و دارایی‌های تحت مدیریت از آغاز تا اوج آن در نوامبر 2021 نشان می‌دهد که همزمان با اوج بازار ارزهای دیجیتال است. این نیز زمانی بود که این شرکت ارز دیجیتال برخی از زیان‌های سنگین خود را تجربه کرد. پیلای گفت: "در حالی که سلسیوس دارایی های خود را تحت مدیریت افزایش داد، سودآور نبود."

قابل ذکر است، هنگامی که وام دهنده شروع به ارائه نرخ های پاداش بالاتر نسبت به رقبای صنعتی کرد، چهار شرط بزرگ انجام داد که باعث زیان کلی 800 میلیون دلاری قبل از مالیات در سال 2021 شد. در پایان، شرکت 288 میلیون دلار از دو وام گرفته شده با آن ضرر کرد. شرکت سرمایه گذاری نهادی Equities First Holdings. وام دهنده بیت کوین (BTC) و اتر (ETH) را به عنوان وثیقه به شرکت سرمایه گذاری در سال های 2019 و 2020 متعهد کرد. متأسفانه، Equities First نتوانست وثیقه را در سال 2021 پس از افزایش قابل توجه ارزش آن برگرداند.

به قول پیلای، «وام‌های Equities First نه تنها برای تأمین مالی عملیات سلسیوس، بلکه برای حمایت از وام‌های خرده‌فروشی که سلسیوس به مشتریانش اعطا می‌کرد نیز ضروری بود (به این معنی که سلسیوس ابتدا از سهام وام گرفت و سپس درآمد را به مشتریانش قرض داد».

قابل توجه است که وام‌های سازمانی یکی از محرک‌های اصلی درآمد سلسیوس بودند، زیرا وام‌دهنده به بازیکنانی مانند Anchorage، Flow Traders، Galaxy Digital و یکی از شرکت‌های تابعه FTX از جولای 2021 تا اوایل سال 2022 وام‌های بدون تضمین پرداخت کرد.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که 33.3 درصد از پرتفوی وام نهادی سلسیوس بدون وثیقه بوده و بیش از 50 درصد آن تا ژوئیه 2021 تحت وثیقه قرار نگرفته است. بازرس همچنین کشف کرد که وام‌های کاملاً وثیقه‌شده در سال‌های 2021 و 2022 شروع به افزایش کردند. با این حال، این فقط به دلیل وام‌دهنده بود. پذیرش وثیقه در FTT و SRM، توکن بومی FTX و توکن های سرم مرتبط با FTX، به ترتیب.

سلسیوس همچنین 130 میلیون دلار را در تلاش برای انجام معامله آربیتراژ Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) از دست داد، جایی که سرمایه گذاران نهادی سهام تازه منتشر شده GBTC را به ارزش معادل از Genesis Global Trading خریداری می کردند قبل از اینکه همان سهام را در بازار آزاد به فروش برسانند. دوره قفل ماه به پایان رسید

تا فوریه 2021، سلسیوس 752 میلیون دلار در دارایی‌های Grayscale سرمایه‌گذاری کرده بود، با این امید که بتواند از مزایای بیش از 40 درصدی سود کسب کند. با این وجود، حق بیمه مدت کوتاهی پس از ثبت تخفیف قبل از پایان دوره قفل شدن سلسیوس تغییر کرد و باعث ضررهای قابل توجهی شد. زیان های وام دهنده با روابط تجاری ناموفق با KeyFi، یک پلتفرم مدیریت مالی غیرمتمرکز (DeFi) و پلتفرم سهامداری Stakehound تقویت شد.

به طور خاص دو بار پایین آمدن روی تتر

علاوه بر این، در گزارش، بررسی کننده فاش می کند که وام سلسیوس به استیبل کوین تتر به بیش از 2 میلیارد دلار افزایش یافته است. این رقم بعداً در سپتامبر 2021 افزایش یافت، به طوری که کمیته ریسک سلسیوس نگران بود که این وام یک "خطر وجودی" است، زیرا سرمایه سلسیوس برای زنده ماندن از نکول تتر کافی نیست.

بر اساس گزارش‌ها، وام‌های سلسیوس به تتر دو برابر سقف اعتباری وام‌دهنده بود، اگرچه سایر وام‌ها به شرکت‌هایی که اکنون با ورشکستگی روبرو هستند نیز بالاتر از محدودیت‌های فرضی سلسیوس بود. از جمله کسانی که بالاتر از حد اعتبار شرکت وام گرفتند، Alameda Research و Three Arrows Capital بودند.

ممتحن تاکید کرد که وام های اضافی به Amber Technologies، Dunamis Trading، Kenetic Trading و Profluent Trading "همه بیشتر از حد اعتبار اعلام شده آنها بود." پیلای با اضافه کردن همه اینها اشاره می کند که وقتی مدیر عامل سلسیوس به مردم گفت که هیچ وام بدون وثیقه ای وجود ندارد، ماشینسکی حقیقت را حتی بیشتر از محدودیت های اعتباری سلسیوس گسترش داد. علیرغم چنین اطمینانی از سوی یکی از مدیران شرکت، وام های بدون تضمین وام دهنده از 14 درصد از سبد وام های نهادی سلسیوس در دسامبر 2020 به یک سوم تا ژوئن 2021 افزایش یافت.

ماشینسکی در مورد نقدینگی گمراه شد

بازپرس منصوب دادگاه همچنین گفت که ماشینسکی بین سال‌های 68.7 تا ژوئیه گذشته 2018 میلیون دلار در توکن‌های CEL به‌دلیل «ادعاهای مکرر مبنی بر اینکه او فروشنده CEL نیست» پول نقد کرده است. با ذکر یک مثال در گزارش Pillay، ممتحن به نوامبر 2021 اشاره می کند، زمانی که Mashinsky به گزارش هایی اشاره کرد مبنی بر اینکه توکن های CEL را در هفته های اخیر فروخته است و اشاره کرد که 30,000 توکن خریداری کرده است. اگرچه او 29,000 توکن CEL خریداری کرده بود، اما در ماه قبل نیز 344,000 توکن فروخت.

بخشی از این فروش ها بخشی از خریدهای 558 میلیون دلاری CEL بود که خود سلسیوس انجام داد، که باعث نگرانی مدیران ارشد شد. تاپن، که قبلاً این رفتار را «شبیه پونزی» توصیف کرده بود، تأکید کرد که دارایی‌های مشتری در CEL برای افزایش قیمت استفاده می‌شود تا «ارزش‌گذاری‌ها بتوانند دوباره به شرکت بفروشند».

گزارشی که توسط دادگاه صادر شده نشان می دهد مدیر مالی سابق شرکت است که در یک نمونه نوشت: «ما در مورد تبدیل شدن به یک نهاد تنظیم شده صحبت می کنیم و ما در حال انجام کاری هستیم که احتمالاً غیرقانونی است و قطعاً مطابق با آن نیست».

درجه سانتیگراد دارای عوارض مالیاتی است

بازرس منصوب شده توسط دادگاه همچنین دریافت که "در سه سال اول وجود سلسیوس هیچ حرفه مالیاتی اختصاصی وجود نداشته است." علاوه بر این، بازوی ارز دیجیتال وام دهنده، سلسیوس ماینینگ، از روز درخواست، زمانی که سلسیوس برای حمایت از ورشکستگی فصل 16.5 درخواست داد، 11 میلیون دلار مالیات بدهکار بود و می توانست بیش از 6 میلیون دلار بیشتر بدهکار باشد. به ویژه، وام دهنده در سراسر جورجیا و پنسیلوانیا مالیات بدهکار است.

پیلای همچنین بین اطلاعات و اظهارات شاهد "تناقضات نگران کننده" ایجاد کرد و خاطرنشان کرد که فقدان فرآیندهای شرکت و ناهماهنگی عمومی در مالیات باعث شده است که ماینینگ سلسیوس مالیات استفاده قابل توجهی برای دکل های معدنی مستقر در سال 2022 بدهکار باشد. بازرس همچنین اشاره کرد که او این کار را انجام داده است. هیچ واقعیتی را شناسایی نکنید که نشان دهد سلسیوس یا تسلیحات تجاری آن "عمداً یا عمداً تعهدات مالیاتی خود را پرداخت نکرده اند."

اخبار مرتبط

مبارزه کردن (FGHT) - جدیدترین حرکت برای کسب درآمد

• CertiK ممیزی شد و CoinSniper KYC تأیید شد
• پیش فروش در مراحل اولیه در حال حاضر
• رمز ارز رایگان کسب کنید و به اهداف تناسب اندام برسید
• پروژه LBank Labs
• همکاری با Transak، Block Media
• شرط بندی جوایز و جوایز