Bitzlato چیست - صرافی کریپتو توسط دولت ایالات متحده شکست خورد ⋆ ZyCrypto

تبلیغات

 

 

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) از سرکوب موفقیت آمیز Bitzlato، یک صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال در زمینه پولشویی خبر داد. لیزا موناکو، دادستان کل ایالات متحده، در یک کنفرانس مطبوعاتی، این عملیات را تایید کرد و افزود که آناتولی لگکودیموف، بنیانگذار اکثریت صرافی، به همان اندازه در میامی توسط ماموران FBI دستگیر شد.

لگکودیموف 40 ساله که اداره بیتزلاتو را از محل سکونت خود در شنزن در چین اداره می کند، قرار است امروز بعدازظهر در دادگاه منطقه فلوریدا محاکمه شود. از زمان انتشار خبر دستگیری، تعداد کل کیف پول های مرتبط با بیتزلاتو از بیش از 6 میلیون به کمتر از 12,000 کاهش یافت.

به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، بیتزلاتو مستقیماً مسئول پولشویی بیش از 700 میلیون دلار در معاملات غیرقانونی از Hydra، بازار بزرگ تاریک نت که اکنون از بین رفته، در سه سال گذشته است.

اما تجزیه و تحلیل ناظر جرایم کریپتو، Chainalysis، فعالیت‌های Bitzlato در چهار سال گذشته را بررسی می‌کند و بیش از 2.5 میلیارد دلار را به این صرافی نشان می‌دهد.

بیتزلاتو چقدر شیطانی بود؟

Bitzlato از همان ابتدا قرار بود از انواع کلاهبرداری ها برای صرافی که شناسایی چهره را در فرآیند KYC خود مستثنی می کند، استقبال کند. بر اساس گزارش DOJ، بنیانگذار آن، Legkodymov، همچنین گفته است که کاربران صرافی "به کلاهبرداران شناخته شده اند". در سه سال، حجم معاملات آن به بیش از 2.5 میلیارد دلار افزایش یافت که 53 درصد از این رقم به طور مستقیم به منابع خطرناک و غیرقانونی مرتبط بود. Chainalysis مشاهده کرد که 20 شریک اصلی تراکنش‌های آن شامل شرکت‌های ضعیف و باج‌افزارهایی مانند QubitTech، Chatex، Phobos، Dharma، Astrolocker، MG555، Guarantee، Finiko و غیره می‌باشند که همه مشاغل مبتنی بر تاریک‌نت هستند.

نزدیک به 33,000 دلار از مبادله مستقر در هنگ کنگ به بیش از XNUMX گروه شبه نظامی طرفدار روسیه که در منطقه بسیار ناآرام دونباس فعالیت می کنند ردیابی شد و از طریق گسترش سلاح های سبک جنگ در اوکراین را تشدید کرد.

پول شویی و رمزنگاری

در بیانیه رسمی خود، وزارت دادگستری اعلام کرد که «موسساتی که به تجارت کریپتو می پردازند فراتر از قانون نیستند. بریون پیس، دادستان ایالات متحده، با اشاره به یک مورد رو به رشد بررسی دقیق و کاستی های KYC در فضای کریپتو، اضافه کرد که «بیتزلاتو خود را به عنوان یک صرافی ارز دیجیتال بدون سؤال به مجرمان فروخت و میلیون ها دلار سپرده برداشت کرد. متهم اکنون بهای نقش حاشیه ای را می پردازد که شرکت او در اکوسیستم ارزهای دیجیتال ایفا کرد.

Bitzlato و FTX

در حالی که جامعه ارزهای دیجیتال تلاش های وزارت دادگستری ایالات متحده را ستود، بخشی از ناظران Bitzlato و FTX را مقایسه کردند. سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، تقریباً 40 میلیارد دلار از سرمایه شخصی و سرمایه گذاران را با سقوط FTX منفجر کرد. به نظر می رسد که هر دو شرکت از اقدامات غیرقانونی شدیدی بر خلاف قانون FinCEN ایالات متحده حمایت کرده اند که منجر به مرگ آنها شده است. با این حال، بنیانگذار مستقر در ایالات متحده امیدوار است که در میان شانس اندک عفو، فرود نرم تری داشته باشد.