چه اتفاقی برای Crypto Giant FTX افتاد؟ خلاصه ای مفصل از آنچه که تاکنون واقعاً می دانیم

گیرنده های کلیدی

• FTX، یک صرافی رمزنگاری، از ارزش 32 میلیارد دلاری به اعلام ورشکستگی تبدیل شد که بسیاری آن را «لحظه برادران لمان» برای رمزارزها می‌نامند.
• سام بانکمن-فرید، بنیانگذار FTX و Alameda Research، در حالی که تا سن 30 سالگی به یکی از ثروتمندترین افراد تبدیل شد، به چهره ای برجسته در فضای رمزنگاری تبدیل شد.
• سقوط FTX کل فضای کریپتو را متزلزل کرده است. این امر منجر به تحقیقات کنگره و کمیسیون SEC در مورد آنچه رخ داده است، شده است. در اینجا یک تفکیک گام به گام از آنچه اتفاق افتاده است.

سقوط FTX کل فضای ارزهای دیجیتال را که هنوز پس از فاجعه لونا در ماه مه بهبود نیافته بودند و کاهش طولانی ارزش آن، تکان داد. با اضافه کردن توهین به آسیب، در یک چشم به هم زدن، FTX از ارزش حدود 32 میلیارد دلاری به اعلام ورشکستگی تبدیل شد و بسیاری از سرمایه گذاران را دست کم سردرگم کرد.

بیایید بررسی کنیم که چه اتفاقی برای غول رمزارز FTX افتاده است، با یک جدول زمانی و جزئیات کامل برای توضیح دقیق آنچه اتفاق افتاده است.

FTX و Sam Bankman-Fried کیست؟

با حمایت های رایج از سلبریتی ها و حمایت های مالی در ورزش های بزرگ، این احتمال قوی وجود دارد که شما در مورد FTX شنیده اید یا Sam Bankman-Fried در مقطعی در چند سال اخیر. سام بنکمن-فرید، که اغلب با نام SBF شناخته می شود، بنیانگذار 30 ساله FTX، صرافی ارزهای دیجیتال است. او در اوج ثروتش ۲۶.۵ میلیارد دلار دارایی خالص جمع کرد.

با استقبال گسترده‌تر از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال در چند سال اخیر، بسیاری از افراد برای خرید انواع مختلف ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین، اتر، لونا، سولانا و ماتیک به صرافی‌های رمزنگاری روی آوردند. همانطور که کریپتو محبوب تر شد، SBF و FTX نیز محبوب شدند.

SBF در اواخر سال 2017 یکی از بنیانگذاران Alameda Research، یک صندوق تامینی رمزارز به نام زادگاهش بود. سپس SBF صرافی رمزنگاری خود، FTX، را در سال 2019 بر اساس موفقیت Alameda ایجاد کرد. صرافی با خریدهای پرمخاطب، بودجه بازاریابی سنگین و وعده های بازدهی بالا به سرعت رشد کرد. به کاربران گفته شد که با FTX می توانند بازدهی بسیار بالاتری نسبت به سایر بانک های سنتی داشته باشند.

ظهور FTX

SBF در فضای رمزنگاری مشهور شد زیرا به نوعی پسر پوستر برای رمزنگاری تبدیل شد. او افراد مشهوری را برای حمایت از FTX استخدام کرد و چهره های برجسته ای مانند تام برادی، استفن کری، شکیل اونیل و لری دیوید سفیران این مبادله شدند. کوین اولری اخیراً اعتراف کرده است که 15 میلیون دلار برای سخنگویی صرافی دریافت کرده است. در یک دور از بودجه در ژانویه سال جاری، FTX 400 میلیون دلار جمع آوری کرد تا کل بودجه را به 2 میلیارد دلار و ارزش گذاری آن را به 32 میلیارد دلار برساند.

ورزشگاه میامی هیت

شایان ذکر است که FTX آنقدر برجسته شد که حق نامگذاری Miami Heat Arena را "FTX Arena" خریداری کردند. طبق گزارشات، FTX قراردادی 19 ساله برای تغییر نام عرصه میامی در ژوئن 2021 به مبلغ 135 میلیون دلار امضا کرد. در آن زمان، برخی از بدبینان مطمئن نبودند که چگونه یک شرکت دو ساله می تواند چنین قراردادهای بلندمدتی را امضا کند. همانطور که می توان تصور کرد، شهر و تیم دیگر نمی خواهند با یک صرافی شرم آور کریپتو مرتبط باشند.

Tryqدرباره کیت Value Vault کیت Q.ai | Q.ai - یک شرکت فوربس

جدول زمانی سقوط FTX

در اینجا چیزی است که ما تا به امروز می دانیم.

2 نوامبر: Coindesk مقاله نگران کننده ای در مورد FTX و Alameda Research منتشر می کند.

این مقاله به جزئیات در مورد ادعاهایی مبنی بر اینکه دارایی اصلی Alameda Research FTT، توکن بومی FTX است، پرداخت. این یک نگرانی بود زیرا FTX از FTT به عنوان وثیقه در ترازنامه استفاده می کرد. این بدان معناست که دارایی‌ها به یک توکن پرخطر و نوسان گره خورده بودند که طبیعتاً منجر به نگرانی در مورد سرمایه FTX و Alameda می‌شد.

FTT توکن اصلی شبکه FTX است، مشابه نحوه استفاده شبکه اتریوم از اتر. پلتفرم‌های کریپتو توکن‌هایی را ایجاد می‌کنند که برای شبکه منحصربه‌فرد هستند تا امتیازاتی را به کاربران ارائه دهند. بایننس دارای BNB است، سکه بایننس که در بلاک چین استفاده می شود.

6 نوامبر: بایننس دارایی های FTT را می فروشد.

بر اساس گزارش Coindesk، بایننس، یک صرافی رقیب اعلام کرد که قصد دارد حدود 530 میلیون دلار FTT بفروشد. میلیاردر Changpeng Zhao، مدیر عامل بایننس، مجموعه‌ای از توییت‌ها را ارسال کرد تا اعلام کند که بایننس تمام توکن‌های FTT باقی‌مانده را به دلیل افشاگری‌های اخیر حذف خواهد کرد.

این باعث شد که قیمت توکن‌های FTT کاهش یابد زیرا سرمایه‌گذاران عجله داشتند تا پول خود را از FTX خارج کنند و تصور می‌کردند که این شرکت ارز دیجیتال بعدی خواهد بود که سقوط می‌کند. پس از آن FTX نتوانست این درخواست‌های برداشت را پردازش کند، زیرا آنها به حدود 6 میلیارد دلار رسیدند. این منجر به بحران نقدینگی برای FTX شد، که به سادگی به این معنی است که آنها بودجه لازم برای انجام درخواست‌های برداشت را نداشتند. 6 میلیارد دلار برداشت در 72 ساعت برای FTX کافی بود تا برداشت را متوقف کند. SBF با اطمینان از اینکه همه چیز خوب است در توییتی که از آن زمان حذف شده است، سعی کرد سرمایه گذاران را آرام کند.

8 نوامبر: بایننس موافقت خود را برای خرید FTX اعلام کرد.

بایننس اعلام کرد که به توافقی غیر الزام آور برای خرید FTX برای کمک به بحران نقدینگی رسیده است. با این حال، هنگامی که بررسی لازم انجام شد، معامله از بین رفت. بایننس روز بعد اعلام کرد که به دلیل اخبار مربوط به سوء استفاده از وجوه مشتریان و تحقیقات ادعایی آژانس ایالات متحده، آنها نمی توانند با خرید FTX ادامه دهند.

چند روز بعد پر از وحشت و هرج و مرج بود زیرا سرمایه گذاران سعی می کردند بفهمند چه اتفاقی دارد می افتد.

11 نوامبر: FTX با همه شرکت های تابعه خود ورشکستگی می کند.

اتفاق اجتناب ناپذیر رخ داد و شرکت مجبور شد پس از یک فروپاشی ناگهانی برای حمایت از ورشکستگی اقدام کند. این موج شوک را در کل فضای ارزهای دیجیتال ایجاد کرد و ما هنوز هم شاهد وقوع آن در زمان واقعی هستیم.

14 نوامبر: BlockFi برداشت مشتری را به حالت تعلیق درآورد.

از زمان ورشکستگی FTX، تلفات زیادی ظاهر شده است. BlockFi در تابستان با کمک 400 میلیون دلاری SBF برای تثبیت شرکت نجات یافت. هنگامی که FTX در نوامبر سقوط کرد، BlockFi به دلیل قرار گرفتن در معرض قابل توجه FTX، برداشت مشتری را متوقف کرد. BlockFi سرانجام در 28 نوامبر 2022 اعلام ورشکستگی کرد، جایی که آنها 100,000 طلبکار و بدهی بین 1 تا 10 میلیارد دلار را فهرست کردند.

تحقیقات در حال انجام است تا مشخص کند چه اتفاقی می‌افتد، زیرا این ظن وجود دارد که FTX با وام دادن پول مشتری به شرکت تجاری Alameda Research، که SBF صاحب آن است، قانون را زیر پا گذاشته است.

چرا FTX سقوط کرد؟

با خارج شدن از جدول زمانی، بیایید خلاصه کنیم که چرا FTX چنین سقوط چشمگیری داشته است. تنها در چند روز، صرافی ارزهای دیجیتال از یک شرکت با اوج ارزش 32 میلیارد دلاری به اعلام ورشکستگی تبدیل شد. بحران نقدینگی باعث شد مشتریان تقاضای برداشت داشته باشند و بایننس قرارداد خرید غیر الزام آور را که با FTX بسته بود کنار گذاشت. صرافی FTX چاره ای جز اعلام ورشکستگی در 11 نوامبر 2022 نداشت.

داستان های زیادی وجود دارد و حتی سوالات بیشتری از این فروپاشی بیرون می آید. این پیامدها ادامه دارد و کنگره به دنبال پاسخی در مورد چگونگی وقوع این اتفاق خواهد بود. SBF برخلاف میل وکلای خود با رسانه ها صحبت کرده است. SBF به طور زنده در کنفرانس DealBook نیویورک تایمز از طریق ویدئو صحبت کرد و مسئولیت این وضعیت را بر عهده گرفت. SBF علت سقوط را "شکست های بزرگ مدیریت" و شیوه های بد حسابداری می داند. امیدواریم به زودی پاسخ های دقیق تری دریافت کنیم.

آینده برای SBF و FTX چیست؟

از آنجایی که صرافی با بسیاری از پلتفرم‌های دیگر ارتباط و پیوند داشت، تلفات زیادی از این بحران FTX خارج می‌شوند. مایکل سیلر زمانی که با Yahoo Finance در مورد کل حماسه FTX صحبت کرد، سخنان محکمی داشت. سیلور SBF را «جردن بلفورت عصر کریپتو» نامید، یک اظهارنظر منفی از آنجایی که گرگ سابق وال استریت به عنوان یک کلاهبرداری معرفی شد. سیلور همچنین استدلال کرده است که صنعت کریپتو نیاز به رشد دارد.

شکایت های دسته جمعی از سرمایه گذاران FTX

یک دادخواست دسته جمعی علیه FTX نیز نام برخی از سلبریتی هایی را که این پلتفرم را تایید کردند، ارائه کرد. این شکایت ادعا می کند که مشتریان مستقر در ایالات متحده 11 میلیارد دلار خسارت دیده اند. این صرافی همچنین متهم به هدف قرار دادن "سرمایه گذاران غیر پیچیده" برای پلتفرم خود است.

SBF در مقابل کنگره شهادت خواهد داد

SBF روز جمعه توییت کرد که حاضر است در 13 دسامبر شهادت دهد، اگرچه نمی تواند چیز زیادی بگوید زیرا هنوز به اطلاعات شخصی و حرفه ای خود دسترسی ندارد. برخلاف توصیه وکلای خود، مدیر عامل سابق FTX مصاحبه‌های رسانه‌ای مختلفی انجام داده است تا سعی کند توضیح دهد که با فروپاشی صرافی کریپتو چه اتفاقی افتاده است. اگرچه SBF در ابتدا تمایلی به صحبت با کنگره نداشت، نماینده ماکسین والترز، رئیس کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان ایالات متحده، اعلام کرد که در آن شرکت خواهد کرد.

این پانل وضعیت FTX را بررسی خواهد کرد زیرا صرافی ارز دیجیتال از 32 میلیارد دلار به ورشکستگی تبدیل شد و شاید بیش از یک میلیون طلبکار چیزی برای نشان دادن آن باقی نماند.

طبق گزارشی از وال استریت ژورنال، وزارت دادگستری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار در حال بررسی اتفاقاتی هستند که با FTX رخ داده است. وزارت دادگستری می تواند تقلب جنایی را تحت تعقیب قرار دهد، در حالی که SEC می تواند بر مقررات مدنی تأثیر بگذارد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که مقررات بیشتری در حوزه کریپتوها اعمال خواهد شد.

SBF در باهاما دستگیر شد

درست قبل از انتشار این خبر، مشخص شد که SBF شامگاه دوشنبه در باهاما دستگیر شده و شهادت وی لغو شده است. دادستان کل باهاما اعلام کرد که وزارت دادگستری علیه مدیر عامل سابق FTX اتهامات جنایی ارائه کرده است.

چگونه باید سرمایه گذاری کنید؟

این فروپاشی دقیق آنچه زمانی یک صرافی بسیار موفق ارز دیجیتال بود، احتمالاً ایده سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال را بسیار خطرناک می‌کند. سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال در بهترین زمان‌ها خطرناک است، زیرا دارایی‌های دیجیتال بسیار نوسان هستند.

اگر به دنبال سرمایه گذاری در فضای ارزهای دیجیتال هستید، ممکن است بخواهید ما را در نظر بگیرید کیت فناوری در حال ظهور، به گسترش ریسک در سراسر صنعت کمک می کند و به نفع سرمایه گذاری در یک سکه یا شرکت واحد است. Q.ai از هوش مصنوعی برای تخصیص وزن پرتفوی هر هفته در چهار بخش عمودی استفاده می کند: ETF های فناوری، شرکت های بزرگ فناوری و شرکت های فناوری کوچک.

می توانید فعال کنید حفاظت از نمونه کارها در هر زمان برای کمک به محافظت از سود و کاهش ضرر و زیان خود، صرف نظر از اینکه در چه صنعتی سرمایه گذاری می کنید.

خط پایین

وضعیت FTX هنوز در حال حل شدن است و تحقیقات بیشتری در مورد این موضوع وجود خواهد داشت که ما به گزارش آن ادامه خواهیم داد. پس از فروپاشی FTX، معلوم شد که صرافی تلاش کرده است تا با تیلور سویفت در مورد حمایت مالی 100 میلیون دلاری مذاکره کند.

درک اینکه چگونه یک شرکت می تواند از پرداخت حقوق نامگذاری یک عرصه NBA به اعلام ورشکستگی در سال بعد برود دشوار است. در حالی که سرمایه گذاران و مقامات دولتی تلاش می کنند آنچه را که با FTX اتفاق افتاده است بفهمند، سؤالات بیشتری وجود دارد تا پاسخ. وقتی چیزی برای واقعی بودن خیلی خوب به نظر می رسد، تقریباً همیشه همینطور است.

امروز Q.ai را دانلود کنید برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی. وقتی 100 دلار واریز می کنید، 100 دلار اضافی به حساب شما اضافه می کنیم.