طبق پرونده، یک OTC به نام Bankoff از دفتری که متعلق به شرکتی به سرپرستی همسر Lugovoi، Ksenia است، فعالیت می کند. بر اساس تحقیقات Dossier، به نظر می رسد بانکف فعال ترین معامله گر در بازار همتا به همتای بایننس برای معاملات با روبل روسیه است و بیشترین حجم معاملات روزانه را دارد. Dossier گفت: رویه‌های تقریباً غیرقابل‌وجود شناخت مشتری/ضد پولشویی (KYC/AML) به کاربران این امکان را می‌دهد تا بدون افشای هویت خود، رمزارز را از طریق Bankoff خریداری و بفروشند. (OTC یک دلال-فروشنده است در مقابل یک صرافی متمرکز.)
منبع: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=سرفصل ها