بلومبرگ نیوز در 20 مارس گزارش داد، دولت های ایالات متحده و بریتانیا تحقیقات مشترکی را در مورد تراکنش های ارز دیجیتال به ارزش بیش از 28 میلیارد دلار که ممکن است تحریم های روسیه را نقض کرده باشد، آغاز کرده اند.
این تراکنش‌ها که مشکوک هستند از طریق صرافی رمزارز گارانتکس مستقر در روسیه انجام می‌شوند، با هدف فرار از تحریم‌های بین‌المللی و احتمالاً تأمین مالی فعالیت‌های نظامی در اوکراین است.
در ماه های اخیر، ایالات متحده به طور فزاینده ای استفاده از رمزارزها را برای دور زدن تحریم ها سرکوب کرده است. اخیراً کیف پول های رمزنگاری مرتبط با GAZA Now را تحریم کرد.
فرار از تحریم
صرافی مستقر در مسکو ظاهراً این مبالغ قابل توجه را با استفاده از استیبل کوین USDT تتر پردازش کرده است، علی‌رغم تحریم‌هایی که هر دو کشور بر آن اعمال کرده‌اند به دلیل نقش احتمالی آن در جرایم مالی و تسهیل معاملات غیرقانونی در داخل روسیه.
با وجود تحریم‌های جامع علیه روسیه، کشورهای غربی با چالش‌هایی در مسدود کردن جریان‌های مالی ورودی به این کشور مواجه شده‌اند.
بر اساس گزارش‌ها، روسیه استراتژی‌های مختلفی را برای دور زدن این تحریم‌ها اتخاذ می‌کند، از جمله انجام معاملات خارج از کشور، مبادلات فناوری از طریق کشورهای واسطه، و استفاده از تراکنش‌های ارز دیجیتال رمزگذاری شده، که تلاش‌های غرب برای قطع حمایت مالی از رژیم پوتین را پیچیده‌تر می‌کند.
دولت بایدن تمرکز خود را بر صرافی های رمزنگاری مانند Garantex تشدید کرده است تا کانال های مالی روسیه را مختل کند. 20 میلیارد دلار تحت بررسی، نبرد پیچیده برای اجرای موثر تحریم های مالی را برجسته می کند.
در حالی که تحقیقات در حال انجام است، هیچ اتهام مستقیمی مبنی بر سوء رفتار علیه هلدینگ تتر وجود ندارد.
پاسخ Tether
تتر لیمیتد در بیانیه ای تعهد خود را به رعایت استانداردهای انطباق و همکاری مستمر خود با نهادهای مجری قانون اعلام کرد. این شرکت برای کمک به مبارزه با فعالیت‌های مالی غیرقانونی، اقداماتی را برای مسدود کردن دارایی‌های مرتبط با نهادهای موجود در فهرست تحریم‌های آمریکا انجام داده است.
گارانتکس در پرتو تحقیقات سکوت کرده است. هم وزارت خزانه داری آمریکا و هم همتایان بریتانیا، از جمله وزارت خزانه داری و آژانس ملی جرم و جنایت، از اظهار نظر در مورد تحقیقات در حال انجام خودداری کرده اند.
Garantex در سال 2019 در استونی تأسیس شد و بعداً به دنبال چالش‌های نظارتی و لغو مجوز فعالیت، بیشتر فعالیت‌های خود را به مسکو منتقل کرد.
این صرافی قبلاً با اتهامات وزارت خزانه داری ایالات متحده مبنی بر مشارکت در فعالیت های غیرقانونی و نادیده گرفتن پروتکل های مبارزه با پولشویی مواجه شده بود.
در این مقاله ذکر شده است
منبع: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/