وزارت خزانه داری ایالات متحده به صنعت کریپتو برای دریافت کیف پول های مشکوک هشدار می دهد

در سخنرانی روز پنجشنبه در Chainalysis LINKS، خزانه‌داری ایالات متحده به صنعت کریپتو در مورد نگرانی‌های فزاینده در مورد کریپتو هشدار داد. او از ارائه دهندگان خدمات ارز دیجیتال خواست تا به طور فعال کیف پول هایی را که متعلق به نهادهای تحریم شده یا مرتبط با طرح های غیرقانونی مانند باج افزار و فعالیت های پولشویی هستند، شناسایی کنند.

نگرانی‌های فزاینده در مورد جرایم کریپتو، پشتوانه چند میلیارد دلاری که اکنون در برخی موارد امنیت ملی را تهدید می‌کند، پشتوانه این اعلامیه است.

پولشویی جرمی جدی است

کنت بلانکو، مدیر FinCen گفت. وی افزود که آنها می خواهند از سیستم مالی آمریکا در برابر جنایتکاران و تروریست هایی که در معاملات غیرقانونی دست دارند، محافظت کنند.

خزانه داری آمریکا بر این باور است بلاکچین فناوری را می توان برای پولشویی استفاده کرد و به صنعت کریپتو هشدار می دهد که "بنشیند و به آنچه آژانس انجام می دهد توجه کند".

خزانه داری آمریکا برخی کیف پول ها را در لیست سیاه قرار می دهد

هکرها از مجموعه ای از میکسرهای رمزنگاری برای شستشوی وجوه دزدیده شده از هک های بزرگ استفاده کرده اند. مقام وزارت خزانه داری ایالات متحده از صنعت کریپتو می خواهد که مسئولیت نقش خود در پولشویی و تامین مالی تروریسم را بپذیرد.

این آژانس برخی از کیف‌پول‌های مشکل‌ساز را در لیست سیاه قرار می‌دهد، به این معنی که دسترسی به وجوه ذخیره‌شده در آن کیف‌ها تقریبا غیرممکن خواهد بود.

این اقدام به عنوان بخشی از نگرانی فزاینده در مورد خطر جرایم و هک کریپتو، به ویژه با توجه به موج اخیر حملات کریپ‌جک انجام می‌شود. این اقدامی برای جلوگیری از هکرهای رمزنگاری و مجرمانی است که از این کیف پول ها برای فعالیت های خود استفاده کرده اند.

وزارت خزانه داری ایالات متحده اخیراً سرویس اختلاط ارزهای دیجیتال را راه اندازی کرده است Blender.io با تحریم این امر مانع از تراکنش با افراد آمریکایی و ارائه خدمات برای مهاجمانی شد که با آن‌ها خارج شدند 600 میلیون دلار از زنجیره جانبی رونین در اوایل سال جاری.

وزارت خزانه داری همچنین در حال بررسی هشدارهای مستقیم تری در مورد اینکه کدام کیف پول ها با فعالیت های مجرمانه مرتبط هستند، است. علاوه بر این، آنها سیاستی را اجرا خواهند کرد که صرافی های رمزنگاری را ملزم می کند تا تراکنش ها را از کیف پول های موجود در لیست سیاه خود مسدود کنند.

با این حال، وزارت خزانه داری لیست کاملی از کیف پول های لیست سیاه منتشر نکرده است اما اعلام کرده است که آنها را در هفته های آینده منتشر خواهد کرد.

جرایم رمزنگاری در حال افزایش است

نگرانی فزاینده ای در مورد جرایم رمزنگاری وجود دارد که در برخی موارد اکنون امنیت ملی را تهدید می کند. در این ماه، وزارت خزانه داری ایالات متحده برای اولین بار، یک میکسر رمزنگاری - ابزار حفظ حریم خصوصی زنجیره ای که دارندگان ارزهای دیجیتال از آن برای مخفی کردن ردیابی های خود استفاده می کنند - را به دلیل پردازش دارایی های دزدیده شده توسط هکرهای کره شمالی در یک سرقت Axie Infinity تحریم کرد.

وزارت خزانه داری نگران است که کاربرانی که به درستی از کلیدهای خصوصی خود محافظت نمی کنند، ممکن است هدف هکرها قرار گیرند، که سپس می توانند از این کلیدها برای سرقت وجوه از حساب های خود استفاده کنند. وزارت خزانه داری با نظارت بر تراکنش ها در شبکه خود آغاز خواهد کرد اما می گوید که در آینده به شبکه های دیگر نیز اضافه خواهد شد.

در همین حال، سرویس ردیابی رمزارز Etherescan نشان می دهد که حدود 230 میلیون دلار از وجوه سرقت شده به چندین آدرس کیف پول منتقل شده است. تقریباً 160 میلیون دلار به این سازمان ارسال شده است میکسر نقدی تورنادو برای پنهان کردن ردپای صندوق

سرویس اختلاط سکه تراکنش های رمزنگاری ناشناس بین دو طرف را با ایجاد یک هش مخفی در هر زمانی که کاربر دارایی های خود را سپرده گذاری می کند، امکان پذیر می کند. هویت کاربر و خریدار را کاملاً ناشناس نگه می دارد.

برای اولین بار، خزانه داری یک میکسر ارز مجازی را تحریم می کند.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی گفت.

مخلوط‌کننده‌های ارز مجازی که به معاملات غیرقانونی کمک می‌کنند، منافع امنیت ملی ایالات متحده را تهدید می‌کنند. ما علیه فعالیت‌های مالی غیرقانونی کره شمالی اقدام می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم دزدی‌های دولتی و عوامل پولشویی آن بی‌پاسخ بماند.

ارزهای دیجیتال بخشی از یک اکوسیستم بزرگتر از برنامه ها و پروژه هایی هستند که از فناوری بلاک چین استفاده می کنند. این اکوسیستم تراکنش ها را در یک شبکه جهانی از رایانه ها ثبت می کند. 

این اکوسیستم بزرگ‌تر هنوز در حال افزایش است و مقررات مناسب می‌تواند سرمایه‌گذاران را تشویق کند که با ریختن پول به شرکت‌های بلاک چین احساس راحتی بیشتری کنند.