SEC ایالات متحده 8 نفر و کسب و کار مرتبط با کلاهبرداری رمزنگاری 45 میلیون دلاری را متهم می کند

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) نیل چاندران و هفت فرد و نهاد دیگر را به دلیل سازماندهی طرح سرمایه گذاری جعلی ارزهای دیجیتال به نام CoinDeal متهم کرد. 

مظنونان در طول سال ها با حدود 45 میلیون دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرده و از این پول برای خرید املاک، اتومبیل و یک قایق استفاده کردند.

توقف جنایت

SEC متهم نیل چاندران، مایکل گلاسپی، گری دیویدسون، لیندا نات، ایمی ماسل، انتشارات AEO، Banner Co-Op، Inc، و BannersGo، LLC از اختلاس 45 میلیون دلاری از مصرف کنندگان از طریق نهاد متقلبانه خود CoinDeal. 

این افراد قول دادند که پروژه مبتنی بر بلاک چین را به گروهی از خریداران برجسته بفروشند که بازدهی عالی را برای سرمایه گذاران تضمین می کند. آنها همچنین آنها را در مورد ارزش گذاری CoinDeal و شرکت های درگیر در معامله خرید احتمالی فریب دادند.

متهمان طرح خود را بین ژانویه 2019 و 2022 اجرا کردند. فروش CoinDeal هرگز اتفاق نیفتاد و سرمایه گذاران هیچ توزیعی برای مشارکت خود در این پروژه دریافت نکردند. SEC همچنین اظهار داشت که چاندران، گلسپی، دیویدسون، نات و ماسل از 45 میلیون دلار جمع آوری شده برای خرید اتومبیل، املاک و یک قایق استفاده کردند. دانیل گرگوس - مدیر دفتر منطقه ای شیکاگو SEC - اظهار داشت:

ما مدعی هستیم که متهمان به دروغ ادعای دسترسی به فناوری ارزشمند بلاک چین را داشته اند و فروش قریب الوقوع این فناوری بیش از 500,000 برابر بازده سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند.

همانطور که در شکایت ما ادعا شده است، در واقع، همه اینها فقط یک طرح مفصل بود که در آن متهمان خود را ثروتمند کردند و در عین حال ده ها هزار سرمایه گذار خرد را کلاهبرداری کردند.

وزارت دادگستری ایالات متحده قبلاً چاندران را به دلیل جرایم مربوط به کلاهبرداری با سیم و شرکت در معاملات غیرقانونی پول در حالی که بخشی از CoinDeal بود دستگیر کرده بود.

کمیسیون به دنبال اعمال مجازات ها و دستورات دائمی علیه همه متهمان است. در عین حال، اصرار دارد که چاندران باید موضوع یک دستور مبتنی بر رفتار باشد. 

شکار قبلی SEC

تنظیم کننده آمریکا راه اندازی تحقیقات دیگری علیه دو شرکت مشاوره و مالک آنها - گابریل ادلمن - به دلیل اجرای یک طرح ارز دیجیتال مشابه پونزی در سپتامبر سال گذشته. 

این سازمان‌ها ظاهراً بین فوریه 2017 و مه 2021 فعالیت می‌کردند و نزدیک به 4.4 میلیون دلار از سرمایه‌گذاران جذب کردند. 

ادلمن قول داد که سرمایه را در ارزهای رمزپایه خریداری شده با نرخ های تخفیف سرمایه گذاری کند. با این حال، او «تنها بخش کوچکی از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران را در دارایی‌های دیجیتال» استفاده کرد و از بقیه برای خرید اقلام شخصی و ارسال پول برای اعضای خانواده استفاده کرد. SEC به طور مفصل نحوه عملکرد طرح پونزی ادلمن را توضیح داد:

به عنوان مثال، یک سرمایه گذار در ابتدا 50,000 دلار سرمایه گذاری کرد. ادلمن 75,000 دلار را ظرف چند ماه پس داد و سرمایه گذار متعاقباً 600,000 دلار اضافی سرمایه گذاری کرد. ادلمن سپس چند ماه بعد 720,000 دلار را پس داد. پس از آن، سرمایه گذار 1,000,000 دلار سرمایه گذاری کرد – بر اساس عملکرد ادعایی گذشته و قول ادلمن مبنی بر اینکه سرمایه گذار 15 درصد بازده دریافت می کند. پس از آن، ادلمن هیچ وجهی را به آن سرمایه گذار برنگرداند.