SEC ایالات متحده BKCoin و هم بنیانگذار آن را به دلیل اجرای یک کلاهبرداری رمزنگاری 100 میلیون دلاری متهم کرد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) یک اقدام اضطراری علیه شرکت مشاور مالی مستقر در میامی – BKCoin Management LLC – و یکی از بنیانگذاران آن کوین کانگ ارائه کرد و مدعی شد که آنها از طریق یک طرح کریپتو متقلبانه از سرمایه گذاران 100 میلیون دلار کلاهبرداری کرده اند.

این آژانس به دنبال اعمال جریمه های مالی بر سازمان و دستوری مبتنی بر رفتار علیه کانگ است.

دزدی برای منافع شخصی؟

در اخیر اطلاعیه مطبوعاتیرگولاتور اوراق بهادار ایالات متحده اظهار داشت که BKCoin حدود 100 میلیون دلار از حداقل 55 سرمایه گذار بین اکتبر 2018 تا سپتامبر 2022 جمع آوری کرده است. این شرکت و یکی از بنیانگذاران آن - کوین کانگ - به مشتریان اطمینان دادند که وجوه آنها برای تجارت ارزهای رمزنگاری شده استفاده می شود و وعده بازده قابل توجهی را می دهد. سرمایه گذاری.

در عوض، SEC پیشنهاد کرد که متهمان با استفاده از 3.6 میلیون دلار از کل مبلغ برای پرداخت‌های مشابه پونزی، طرح مشخص شده را نادیده گرفتند، کانگ ظاهراً بیش از 370,000 دلار برای پرداخت هزینه تعطیلات، بلیط رویدادهای ورزشی و حتی ملکی در شهر نیویورک دزدید. 

این شکایت ادعا می کند که BKCoin به کاربران دروغ گفته است که نظر حسابرسی را از "چهار حسابرس برتر" دریافت کرده است، در حالی که در واقع هرگز چنین تصوری را به دست نیاورده است. 

همانطور که ما ادعا می کنیم، سرمایه گذاران پول خود را به متهمان برای تجارت در دارایی های کریپتو سپرده اند. در عوض، متهمان پول خود را اختلاس کردند، اسناد جعلی ایجاد کردند، و حتی رفتاری شبیه به پونزی انجام دادند.

Eric I. Bustillo - مدیر دفتر منطقه ای میامی SEC - اظهار داشت: این اقدام تعهد مستمر ما را برای محافظت از سرمایه گذاران و ریشه کن کردن تقلب در تمام بخش های اوراق بهادار، از جمله عرصه دارایی های رمزنگاری شده، نشان می دهد.

به عنوان بخشی از اقدام اضطراری، سازمان دیده بان برخی از دارایی های متعلق به BKCoin را مسدود کرد. این شرکت و کانگ را به نقض مقررات ضد کلاهبرداری قوانین اوراق بهادار فدرال متهم کرد و بر دستورات دائمی علیه هر دو متهم پافشاری کرد. همچنین از Bison Digital LLC - ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی که ظاهراً 12 میلیون دلار از BKCoin دریافت کرده بود، خواستار انصراف شد. 

اقدام قبلی SEC

تنظیم کننده متهم هشت فرد، که نیل چاندران یکی از آنهاست، و چندین نهاد که از طریق یک طرح ارز دیجیتال تقلبی به نام CoinDeal، 45 میلیون دلار از سرمایه گذاران خارج کرده اند. این سازمان ادعا کرد که مظنونان از این مبلغ برای خرید املاک، اتومبیل و یک قایق استفاده کردند.

ما مدعی هستیم که متهمان به دروغ ادعای دسترسی به فناوری ارزشمند بلاک چین را داشته اند و فروش قریب الوقوع این فناوری بیش از 500,000 برابر بازده سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند.

همانطور که در شکایت ما ادعا شده است، در واقع، همه اینها فقط یک طرح دقیق بود که در آن متهمان خود را ثروتمند می کردند و در عین حال از ده ها هزار سرمایه گذار خرده فروشی کلاهبرداری می کردند.

این اولین بار نیست که چاندران با مسائل حقوقی روبرو می شود. وزارت دادگستری ایالات متحده قبلاً او را به دلیل جرایم مربوط به کلاهبرداری با سیم و رسیدگی به تراکنش‌های غیرقانونی پول در حالی که بخشی از CoinDeal بود، دستگیر کرده بود. به این ترتیب، SEC اصرار داشت که او باید تحت یک دستور رفتار محور قرار گیرد.