دادستان های ایالات متحده بر این باورند که آرتور هیز، یکی از بنیانگذاران BitMEX، پس از اعتراف به گناهکاری در مورد تخلفات ضد پولشویی، باید بیش از یک سال زندانی شود. آقای هیز یک توافق نامه داد که محکومیت 6 تا 12 ماهه را تعیین می کند.
یکی از بنیانگذاران BitMEX در اوایل فوریه یک توافق نامه را امضا کرد
دادستان های ایالات متحده به دنبال مجازات حبس طولانی تر برای آرتور هیز هستند. در اکتبر 2020، SEC تحقیقاتی را علیه چندین مدیر ارشد در پلتفرم صرافی Bitmex به دلیل عدم اجرای روش‌های AML مناسب آغاز کرد.
در اوایل سال جاری، آرتور هیز، یکی از بنیانگذاران، به نقض قانون اسرار بانکی ایالات متحده اعتراف کرد. سایر بنیانگذاران، از جمله بنجامین دلو و ساموئل رید نیز به گناه خود اعتراف کردند و پذیرفتند که 10 میلیون دلار جریمه بپردازند که هر کدام نشان دهنده "منفعت مالی ناشی از این جرم" است.
اگر هیز به محاکمه می رفت، حداقل 5 سال برای این اتهام محکوم می شد. اما، به عنوان بخشی از توافق، دادستان ها موافقت کردند که او بر اساس دستورالعمل های صدور حکم فدرال، قرار است یک دوره 6 تا 12 ماهه را بگذراند.
دادستان خواستار مجازات طولانی تر شد
هیز از طریق وکلای خود از دادگاه درخواست کرد که او را به 6 تا 12 ماه حبس تعلیقی محکوم کند، به این معنی که او آزادی سفر خواهد داشت. وکلای او استدلال کردند که بعید است او همان اشتباه را تکرار کند، حتی نامه ای از مادرش ارائه کند. اداره آزمایشی حتی 2 سال آزمایشی را توصیه کرد.
در حالی که دفتر مشروط و وکلای هیز درخواست کردند که این حکم به صورت آزمایشی باشد، دادستان اخیرا حداقل یک سال زندان را خواستار شده است. دادستانی که در مورد پرونده SEC بحث می کرد گفت:
شکی نیست که این پرونده در صنعت ارزهای دیجیتال به شدت تحت نظارت قرار گرفته است... در صورتی که اپراتورهای آنها معتقد باشند که عدم رعایت قانون عواقب معنی داری وجود ندارد، انطباق پلتفرم های ارزهای دیجیتال غیرممکن خواهد بود.
این بیانیه القا می کند که SEC قصد دارد از پرونده Hayes برای ارعاب سایر بنیانگذاران پروژه رمزنگاری استفاده کند. دادستان ها تکرار کردند که هیز و همفکرانش نتوانستند از تبدیل شدن صرافی به یک منبع پولشویی جلوگیری کنند، از این رو مرتکب جرایم سنگینی هستند که حداقل مستحق یک سال زندان هستند.
دادستان ها حتی استدلال می کنند که انتخاب سیشل به عنوان مقر، تلاشی بدخواهانه برای اجتناب از نظارت نظارتی بوده است. با مبارزه با حبس تعلیقی، دادستان ها القا می کنند که 10 میلیون دلار جریمه مالی و شش ماه حبس تعلیقی مجازات کافی طولانی نیست.
در حدود 18 ماه گذشته، کمیسیون SEC به طور گسترده این مورد را منتشر کرده است که زندگی شخصی آقای هیز را ناراحت می کند. SEC به طور مداوم برای ارعاب دیگران هیز را به طور علنی مورد آزار و اذیت قرار داده است.
سایر موارد مربوط به BitMEX
صرافی BitMEX با اتهامات دیگری روبرو شد و با پرداخت 100 دلار جریمه موافقت کرد. سایر بنیانگذاران BitMEX نیز منتظر هستند تا احکام خود را در 15 ژوئن و 13 جولای برای Delo و Reed دریافت کنند. یکی از کارمندان اصلی صرافی نیز متهم است و در مهرماه امسال محاکمه خواهد شد.
منبع: https://crypto.news/us-1-year-rison-sentence-bitmex-co-founder/