دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) روز دوشنبه 13 شرکت رمزنگاری را به همراه دو فرد ناشناس به دلیل ساخت سرویس های رمزنگاری برای کمک به اتباع روسیه برای فرار از تحریم ها تحریم کرد.
OFAC در بیانیه ای اعلام کرد که بسیاری از تحریم شدگان برای کمک به سایر نهادهای تعیین شده در طفره رفتن از تحریم ها، خدمات یا معاملات را تسهیل کردند.
روسیه به طور فزاینده ای به مکانیسم های پرداخت جایگزین روی می آورد تا تحریم های آمریکا را دور بزند و به تامین مالی جنگ خود علیه اوکراین ادامه دهد. برایان ای. نلسون، معاون وزیر تروریسم و اطلاعات مالی گفت.
نلسون افزود که وزارت خزانه داری به افشای و اختلال در شرکت هایی که موسسات مالی تحریم شده روسیه را قادر می سازند تا دوباره به سیستم مالی جهانی متصل شوند، ادامه خواهد داد.
OFAC خاطر نشان بسیاری از شرکت‌های رمزنگاری تحریم‌شده با بانک‌ها، صرافی‌ها و بازارهای تاریک‌نت روسیه با استفاده از کریپتو معامله کرده‌اند.
همچنین ببینید: DigiFT توکن های دریافت سپرده گذاری اسناد خزانه داری ایالات متحده را برای محافظت از سرمایه گذاران افزایش می دهد
شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis در یک پست وبلاگی اعلام کرد که اکثر نهادها و افراد تحریم شده از طریق خدماتی که ارائه می دهند به روسیه مرتبط هستند.
از میان شرکت‌های تحریم‌شده، دو شرکت نشان داده‌اند که در دو سال گذشته، انتقال ارزهای دیجیتال قابل توجهی را به گروه‌های تحریم شده تسهیل کرده‌اند.
Chainalysis با استناد به داده های زنجیره ای تأیید می کند که این دو شرکت Netex24 و Bitpapa هستند.
مطابق به Chainalysis، نتکس 24 خدمات ارزهای رمزنگاری‌شده را برای بانک‌های روسیه تحریم شده تسهیل می‌کند (این گزارش به نقل از Tinkoff و Sberbank است).
از سوی دیگر، Bitpapa یک پلتفرم مبادله ارز دیجیتال همتا به همتا (P2P) دارد که برای اتباع روسیه باز است.
مشخص نشده است که آیا این پلتفرم P2P منحصر به جمعیت شناسی فوق الذکر است یا خیر.
بازارهای Darknet سهم بزرگی از خروجی های Netex24 و Bitpapa به خدمات غیرقانونی را بر اساس Chainalysis تشکیل می دادند.
ارزش ارسال شده توسط Netex24 و Bitpapa به نهادهای تحریم شده و بازارهای تاریک نت از زمان شروع جنگ روسیه در اوکراین به طور پیوسته افزایش یافته است. Chainalysis نوشت.
Chainalysis گفت به نظر می‌رسد OFAC بیشتر بر مبارزه با فرار از تحریم‌ها از طریق کسب‌وکارهای رمزنگاری که بانک‌های تحریم‌شده روسی را فعال می‌کنند، تمرکز کرده است.
سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده توصیه تجاری نیست. Bitcoinworld.co.in هیچ مسئولیتی در قبال سرمایه گذاری های انجام شده بر اساس اطلاعات ارائه شده در این صفحه ندارد. ما قویاً تحقیق مستقل و/یا مشاوره با یک متخصص واجد شرایط را قبل از هر گونه تصمیم گیری برای سرمایه گذاری توصیه می کنیم.
#Binance #WRITE2EARN
منبع: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/