مقامات ایالات متحده یک تاجر آلمانی را متهم می کنند که ادعا می کند یک طرح هرمی کریپتو را اداره می کند که حدود 150 میلیون دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرده است.
در یک بیانیه مطبوعاتی جدید، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه شرقی نیویورک، هورست جیچا را به تقلب در اوراق بهادار و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار، کلاهبرداری از طریق سیم و پول شویی به دلیل اجرای یک کلاهبرداری چند میلیون دلاری رمزنگاری متهم می کند.
به گفته دادستان‌های فدرال، این شهروند آلمانی USI Tech، یک پلتفرم آنلاین را که «ظاهر می‌کرد سرمایه‌گذاری در ارزهای رمزنگاری‌شده را برای سرمایه‌گذاران خرده‌فروش ساده و قابل دسترس می‌سازد، راه‌اندازی و رهبری کرد». اما ظاهراً این شرکت به جای سرمایه‌گذاری قانونی در دارایی‌های دیجیتال، یک طرح بازاریابی چند سطحی را اجرا کرد که برای تشویق سرمایه‌گذاران به جذب سرمایه‌گذاران دیگر و ترغیب آنها به خرید محصولاتی که به عنوان ارزهای دیجیتال تبلیغ می‌شوند، طراحی شده بود.
در سال 2017، جیچا USI Tech را به ایالات متحده آورد و به طور تهاجمی آن را برای خرده فروشان ایالات متحده در رسانه های اجتماعی و از طریق ارائه های حضوری که در آن به دروغ بازده سرمایه گذاری بالایی را تضمین می کرد و ادعاهای نادرستی در مورد قانونی بودن پیشنهادات سرمایه گذاری این پلتفرم داشت، عرضه کرد. ”
به گفته دادستان‌های فدرال، USI Tech به‌طور ناگهانی فعالیت‌های خود در ایالات متحده را پس از جلب نظارت قانون‌گذاران در اوایل سال 2018 تعطیل کرد و سرمایه‌گذاران را به میلیون‌ها دلار ضرر خیره کرد.
بسیاری از پول های مفقود - اتر و بیت کوین به ارزش تقریبی 150 میلیون دلار تا تاریخ دستگیری او - پس از توقف فعالیت USI Tech به آدرس های سپرده ارزهای دیجیتالی که توسط جیچا کنترل می شدند ارسال شد.
جیچا پس از توقف عملیات USI Tech در این کشور از ایالات متحده فرار کرد و توانست به مدت نیم دهه دور بماند، اما در دسامبر 2023 هنگام تلاش برای رفتن به تعطیلات در میامی، فلوریدا دستگیر شد.
جیمز اسمیت، دستیار مدیر FBI می گوید،
اغلب اوقات سرمایه گذاران صادق قربانی طرح هایی می شوند که فرصت های مالی در حال ظهور را در بر می گیرند. گفته می‌شود هورست جیچا پلتفرمی را تبلیغ کرده است که سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را برای سرمایه‌گذاران ساده‌تر و در دسترس‌تر می‌کند و بازدهی تضمین‌شده دارد. در واقعیت، این پلت فرم فقط یک نما بود، و هنگامی که سؤالاتی مطرح شد، جیچا میلیون ها پول سرمایه گذاران خود را دزدید و از کشور گریخت. مهم نیست چقدر طول بکشد، FBI به محاکمه کلاهبرداران مالی جنایتکار ادامه خواهد داد.»
یک بیت را از دست ندهید - برای دریافت هشدارهای ایمیل مستقیماً به صندوق ورودی خود مشترک شوید
بررسی عمل قیمت
ما را دنبال در توییتر، فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار در Daily Hodl Mix
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر تولید شده: Midjourney
منبع: https://dailyhodl.com/2024/01/23/us-government-charges-german-national-for-allegedly-running-150000000-crypto-scam/