شکایت وزارت دادگستری آمریکا از بنیانگذار کریپتو میکسر منحل شده به دلیل عدم پرداخت جریمه 60 میلیون دلاری

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) از لری دین هارمون، بنیانگذار میکسر منحل شده ارزهای دیجیتال هلیکس، به دلیل عدم پرداخت جریمه مدنی 60 میلیون دلاری از زمان اعلام جرم در سال 2020 شکایت کرده است. 

دعوا بود واصل در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا روز چهارشنبه. بر اساس این پرونده، جریمه 60 میلیون دلاری برای هارمون پس از اعتراف به اتهامات علیه خود در سال 2020 اعمال شد.

هلیکس بیش از 300 میلیون دلار شسته شد

در دسامبر 2019، شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، دفتر وزارت خزانه داری ایالات متحده، متهم خالق هلیکس به دلیل نقض قانون رازداری بانک فدرال (BSA). این آژانس سازنده را به توطئه برای پولشویی و راه اندازی یک تجارت انتقال پول بدون مجوز از طریق خود متهم کرد. میکسر کریپتو.

قبل از صدور کیفرخواست، هارمون از ژوئن 2014 تا دسامبر 2017 هلیکس را به عنوان یک لیوان کریپتو اداره می‌کرد. در طول سال‌های فعال، هلیکس بیش از 311 میلیون دلار را در بیش از 1.2 میلیون تراکنش پردازش کرد.

در جولای 2017، هارمون مدیرعامل کوین نینجا شد، یک صرافی رمزنگاری که خدمات ترکیبی را نیز ارائه می‌کرد. این شرکت همچنین DropBit را ارائه کرد، سرویسی که به کاربران اجازه می‌دهد بیت‌کوین‌ها را از طریق پیام‌های متنی و دسته‌های توییتر ارسال و دریافت کنند، بدون اینکه از روش‌های شناخت مشتری (KYC) استفاده کنند.

FinCEN اشاره کرد که Coin Ninja، DropBit و Helix در طول فعالیت خود به عنوان مشاغل خدمات پولی ثبت نشده اند.

DOJ به دنبال سود و هزینه است

هارمون درخواست کرد متهم به اتهام توطئه پولشویی در ماه اوت سال گذشته است. FinCEN تحمیل 60 میلیون دلار جریمه برای او به دلیل "نقض عمدی" قانون مبارزه با پولشویی (AML).

اما از آن زمان، هارمون این جریمه را پرداخت نکرده است، از این رو آخرین شکایت وزارت دادگستری است. در این پرونده از دادگاه خواسته شد تا هارمون را به پرداخت جریمه به اضافه بهره و هزینه ها محکوم کند.

"ایالات متحده محترمانه از دادگاه درخواست می کند که مجازات مدنی ارزیابی شده توسط FinCEN علیه هارمون را با اعطای یک حکم پولی به ایالات متحده به میزانی که توسط دادگاه تعیین می شود، به اضافه سودی که توسط قانون تعیین می شود، کاهش دهد و چنین تخفیف دیگری را صادر کند. همانطور که دادگاه عادلانه و مناسب تشخیص می دهد.

در همین حال، دادگاه صدور حکم هارمون را به تعویق انداخت و در انتظار همکاری با دولت ایالات متحده است.