وزارت دادگستری ایالات متحده در حال مبارزه با جرایم رمزنگاری است

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) گزارش جدیدی در این مورد منتشر کرده است جرایم رمزنگاری با توصیه های دقیق برای اصلاحات قانونی. علاوه بر این، شبکه ای از کارشناسان تشکیل شده است.

ایالات متحده اقداماتی را برای مبارزه با جرایم رمزنگاری انجام می دهد

به نظر می رسد که ایالات متحده برای مقابله با استفاده مجرمانه از ارزهای دیجیتال، که در حال تبدیل شدن به یک مشکل فزاینده در سراسر جهان است، هر کاری که می تواند انجام می دهد. ویژگی‌های ناشناس بودن و حفظ حریم خصوصی دارایی‌های دیجیتال، و مشکل در ردیابی تراکنش‌ها، آنها را به ابزارهایی برای جرایم سازمان‌یافته تبدیل کرده است. برای دولت فدرال ایالات متحده، این استفاده ها باید کاملاً محدود شود و همچنین باید با تنظیم دقیق این بخش شروع شود

در تلاش برای مهار این پدیده، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز جمعه اعلام کرد که بخش جنایی آن شبکه ملی هماهنگ کننده دارایی دیجیتال (DAC) را ایجاد کرده است که دقیقاً بر روی پیشگیری و کشف استفاده های مجرمانه از طریق ارزهای دیجیتال متمرکز است.

بر اساس اعلام وزارت دادگستری، این تیم از کارشناسان به موارد زیر خدمت خواهند کرد:

ادامه تلاش‌های این وزارتخانه برای مبارزه با تهدید فزاینده ناشی از استفاده غیرقانونی از دارایی‌های دیجیتال برای عموم مردم آمریکا.»

ایجاد تیم به دنبال انتشار یک DOJ مفصل است گزارشبا عنوان «نقش مجری قانون در کشف، تحقیق و تعقیب فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با دارایی‌های دیجیتال»، که توضیح می‌دهد که چگونه مجری قانون باید با استفاده مجرمانه از ارزهای دیجیتال مقابله کند.

گزارش تفصیلی به طور خاص سه دسته اصلی از استفاده های غیرقانونی را تشریح می کند: 

1. ارز دیجیتال به عنوان وسیله ای برای پرداخت یا وسیله ای برای تسهیل فعالیت های مجرمانه؛ 
2. استفاده از دارایی های دیجیتال به عنوان وسیله ای برای پنهان کردن فعالیت های مالی غیرقانونی؛ 
3. جرایمی که شامل یا به خطر انداختن اکوسیستم منابع دیجیتال است.

بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری

وزارت دادگستری در بیانیه مطبوعاتی که برای ارائه گزارش و تشکیل DAC صادر کرد، توضیح می دهد:

«اول، در پاسخ به فرمان اجرایی 9 مارس، گزارش این وزارتخانه به نحوه بهره‌برداری از فناوری‌های دارایی دیجیتال توسط بازیگران غیرقانونی می‌پردازد. چالش هایی که دارایی های دیجیتال برای تحقیقات جنایی ایجاد می کند. ابتکاراتی که وزارت و آژانس های مجری قانون به عنوان بخشی از تلاش های کل دولت برای کشف، تحقیق، تعقیب و در غیر این صورت مختل کردن این جنایات موثرتر ایجاد کرده اند. و اقدامات نظارتی و قانونی را برای افزایش بیشتر توانایی مجریان قانون برای رسیدگی به جرایم دارایی دیجیتال توصیه کرد.

مریک بی. گارلند، دادستان کل، گفت: از آنجایی که دارایی های دیجیتال نقش رو به رشدی در سیستم مالی جهانی ما ایفا می کنند، ما باید در کنار ادارات و آژانس های سراسر دولت برای جلوگیری و اختلال در بهره برداری از این فناوری ها برای تسهیل جرم و جنایت و تضعیف امنیت ملی ما کار کنیم. . تلاش‌های اعلام‌شده امروز نشان‌دهنده تعهد وزارت دادگستری و مجریان قانون و شرکای نظارتی ما برای پیشبرد توسعه مسئولانه دارایی‌های دیجیتال، محافظت از مردم در برابر عوامل جنایتکار در این اکوسیستم و مقابله با چالش‌های منحصربه‌فرد این فناوری‌ها است.»

این تصمیم نیز نتیجه رئیس جمهور است فرمان اجرایی بایدن در مارس گذشته منتشر شد و از همه تنظیم‌کننده‌ها خواست تا تأثیرات ارزهای دیجیتال را بر امور مالی و جامعه آمریکا تجزیه و تحلیل کنند. 

معاون دادستان کل کشور کنت آ. پولیت جونیور. بخش جنایی وزارت دادگستری گفت:

«توسعه‌ها در دارایی‌های دیجیتال چشم‌انداز جدیدی را برای مجرمان ایجاد کرده است تا از نوآوری‌ها برای بیشتر تهدیدات جنایی و امنیت ملی در داخل و خارج استفاده کنند.

از طریق ایجاد شبکه DAC، بخش جنایی و تیم ملی اجرای ارزهای رمزنگاری شده اطمینان حاصل خواهند کرد که وزارت و دادستان‌های آن در بهترین موقعیت برای مبارزه با استفاده‌های جنایی همیشه در حال تکامل از فناوری دارایی‌های دیجیتال هستند.

تیم جدید متخصصان

گروه کاری جدید به رهبری تیم ملی اجرای ارزهای دیجیتال (NCET) وزارت دادگستری متشکل از بیش از 150 دادستان فدرال توسط دفاتر دادستانی ایالات متحده تعیین شده است. این تیم به تمام منابع، اعم از مالی و تخصصی، مجهز خواهد شد تا اقدامات موثری را علیه مجرمان رمزنگاری انجام دهد.

این دفاتر خواهد داشت و به عنوان انجمن اصلی این وزارتخانه برای دادستان ها برای کسب و انتشار آموزش های تخصصی، تخصص فنی و راهنمایی در مورد بررسی و تعقیب جرایم دارایی های دیجیتال عمل خواهد کرد. مدیر NCET، یون یانگ چوی، ریاست اولین جلسه شبکه DAC را در 8 سپتامبر بر عهده داشت.

DOJ توضیح داد که اعضای شبکه DAC یاد خواهند گرفت:

"کاربرد مقامات و قوانین موجود برای دارایی های دیجیتال و بهترین شیوه ها برای بررسی جرایم مربوط به دارایی های دیجیتال." آنها شامل تهیه پیش نویس حکم های تفتیش و توقیف، دستورات منع، اقدامات کیفری و مدنی، کیفرخواست و سایر دادخواست ها می شود.

این خبر بلافاصله مورد استقبال مثبت صنعت کریپتو قرار گرفت، که احساس می‌کند قربانی این استفاده‌های مجرمانه از ارزهای رمزنگاری شده است، و همچنین مجبور است حملاتی را تحمل کند که اغلب توسط SEC و سایر نهادهای فدرال تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به دلیل نقض مقرراتی فرضی، مانند گذشته یک پرونده بین ریپل و SEC که دو سال است درگیر یک نبرد حقوقی بسیار سخت هستند. جیمز کی فیلان، وکیل مدافع خود ریپل در این پرونده، خبر تصمیم وزارت دادگستری را در پروفایل توییتر خود اعلام کرد:

#xrpcommunity # XRP وزارت دادگستری در حال ایجاد یک شبکه هماهنگ کننده دارایی دیجیتال در سراسر کشور «برای مبارزه با تهدید فزاینده ناشی از استفاده غیرقانونی از دارایی های دیجیتال برای مردم آمریکا» است.https://t.co/Kgi3N41Q02

— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 113k (مراقب کلاهبرداران باشید) (@FilanLaw) سپتامبر 16، 2022

اما به گفته دیگران، این تصمیم وزارت دادگستری نیز می تواند باشد تلاش دیگری برای تحت کنترل قرار دادن بخش ارزهای دیجیتالبرای دفاع از قدرت و مرکزیت دلار و امور مالی سنتی که بارها زنگ خطر را در مورد خطرات ثبات مالی ارزهای دیجیتال به ویژه پس از پرونده Terra و شکست‌های 3AC، Voyager Digital و Celsius به صدا درآورده است.