وزارت دادگستری ایالات متحده یک اقدام جهانی برای اجرای ارزهای دیجیتال را اعلام کرد

بنیانگذار شرکت ارز دیجیتال Bitzlato، آناتولی Legkodymov، پس از اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده یک اقدام قابل توجه برای اجرای ارزهای دیجیتال در سراسر جهان دستگیر شد.

منابع Bitzlato توسط وزارت دادگستری مصادره شد

معاون دادستان کل ایالات متحده لیزا موناکو اعلام کرد در 18 ژانویه که او اقدامات اجرایی علیه بیزلاتو با هماهنگی فرانسه انجام داده بود. از جمله توقیف وب‌سایت Bitzlato و تعیین این شرکت به عنوان «نگرانی اصلی پولشویی» مرتبط با تأمین مالی غیرقانونی روسیه.

برای مجازات بیتزلاتو اجرای یک انتقال پول به گفته موناکو، تجارتی که پول های جنایی را جابجا و منتقل می کند و استانداردهای نظارتی ایالات متحده را برآورده نمی کند، وزارت دادگستری با وزارت خزانه داری و مجری قانون فرانسه همکاری می کند.

ماموران اف بی آی لگکودیموف، یک تبعه روسی مقیم چین را بازداشت کردند. در 17 ژانویه در میامی به عنوان بخشی از پرونده علیه بیتزلاتو. او در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی فلوریدا به جرمی متهم خواهد شد.

مطابق با مقامات ایالات متحده، شکایت کیفری علیه Bitzlato بر اساس این بود که این شرکت یک "منبع مالی مهم" برای بازار تاریک نت Hydra است که به کاربران اجازه می دهد از حملاتی مانند باج افزار پولشویی کنند.

مشتریان Hydra Market بیش از 700 میلیون دلار بیت کوین با بیتزلاتوبه طور مستقیم یا از طریق واسطه‌ها، تا زمانی که مقامات قانونی آلمان و ما در آوریل 2022 Hydra Market را تعطیل کردیم. علاوه بر این، Bitzlato بیش از 15 میلیون دلار درآمد باج‌افزاری به دست آورد.

وزارت دادگستری ایالات متحده

عملیات اجرایی یک تلاش هماهنگ در سراسر اروپا و ایالات متحده برای تصرف منابع بیتزلاتو از جمله سرورهای شرکت و بازداشت خالق بود.

تیم ملی اجرای کریپتو در اکتبر 2021 تأسیس شد و موناکو این پرونده را به عنوان "مهمترین اقدام اجرایی" علیه یک صرافی از آن زمان توصیف کرد.

کنت پولیت، دستیار دادستان کل مسئول بخش جنایی وزارت دادگستری، اظهار داشت که مقامات آمریکایی در تعقیب شرکت‌های مشابهی که به تسهیل پولشویی کمک می‌کنند، «به تازگی شروع کرده‌اند».

با این حال، موناکو نسبت به افرادی که علیه سیستم مالی آمریکا "از جزیره گرمسیری" مرتکب جنایت می شوند، بدون اظهار نظر مستقیم در مورد پیگرد قانونی جاری علیه ارزهای دیجیتال هشدار داد. صرافی FTX و مدیر عامل سابق آن، سام بنکمن-فرید.

ما را در Google News دنبال کنید