وزارت دادگستری آمریکا دارد متهم شش نفر مختلف که گفته می شود در چهار طرح کلاهبرداری منحصر به فرد مربوط به ارزهای رمزپایه دخیل هستند. گزارش شده است که کلاهبرداری ها مجموعاً سرمایه گذاران را از 135.5 میلیون دلار کلاهبرداری کرده است. این طرح ها عبارت بودند از Baller Ape Club، EmpiresX، TBIS و Circle Society.
قالیچه ای که شامل مجموعه های NFT است
پرونده خدمات زیرساخت بلاک چین تیتانیوم (TBIS) شامل یک آمریکایی می‌شود که 21 میلیون دلار برای یک پیشنهاد اولیه سکه (ICO) که وجود نداشت، جمع‌آوری کرد و ادعا کرد که توسط شرکت‌های بزرگ اپل، دیزنی و دیگران تایید شده است. برای اینکه این طرح واقعی‌تر به نظر برسد، ادعا می‌شود که این مرد شهادت‌های جعلی داشته است و اعتماد سرمایه‌گذاران را می‌خرد.
مورد دیگر مربوط به یک طرح کریپتو پونزی به نام EmpiresX است. ظاهراً سه مرد مغز متفکر این طرح بودند. کلاهبرداران توانستند از سرمایه گذاران تا سقف 100 میلیون دلار کلاهبرداری کنند. دو نفر از افراد درگیر اتباع برزیل و یک نفر آمریکایی بودند.
قالی‌کشی شامل مجموعه‌های NFT ("Baller Ape Club") یکی از موارد کلاهبرداری است. این فرش باعث شد سرمایه گذاران مجموعاً 2.6 میلیون دلار ضرر کنند. مظنون اصلی درگیر در این پرونده، شهروند ویتنامی Le Anh Tuan 26 ساله است. اگر مجرم شناخته شود، احتمالاً با 40 سال زندان روبرو خواهد شد. وزارت دادگستری این را "بزرگترین طرح NFT شارژ شده" برچسب گذاری کرد.
مورد آخر مربوط به کلاهبرداری از کالاهای رمزنگاری است که در آن دیوید سافرون 49 ساله، با هدف ایجاد توهم ثروت برای سرمایه گذاران زودباور، آپارتمان های مجلل هالیوود و نگهبانان جعلی را به نمایش گذاشت. این کلاهبرداری 12 میلیون دلار برای سرمایه گذاران هزینه داشت.
وزارت دادگستری به قربانیان توصیه می کند که از صفحه وب بازدید کنند https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حقوق آنها به عنوان قربانیان این طرح ها.
وزارت دادگستری متعهد به محافظت از سرمایه گذاران در برابر کلاهبرداری های رمزنگاری شده است
خوان آنتونیو گونزالس، دادستان ناحیه جنوبی فلوریدا، در حالی که به سرمایه گذاران توصیه می کند مراقب هرگونه پیشنهاد در فضای رمزنگاری باشند، گفت: دفتر ما متعهد به محافظت از سرمایه گذاران در برابر کلاهبرداران پیچیده ای است که به دنبال سرمایه گذاری از جدید بودن ارز دیجیتال هستند. که وعده سود آنقدر خوب است که درست نباشد.
وزارت دادگستری ایالات متحده اخیراً متوجه جامعه رمزنگاری شده است، زیرا به نظر می رسد که در حال جستجوی کلاهبرداری در این فضا است. این به ویژه به دلیل این واقعیت است که تازگی این صنعت راه را برای کلاهبرداری هایی که به عنوان برنامه های قانونی مبدل می شوند هموار کرده است.
یک DoJ گزارش اوایل ماه گذشته اهمیت «همکاری قوی بین‌المللی اجرای قانون» در شناسایی و ثبت هرگونه فعالیت غیرقانونی مربوط به دارایی‌های دیجیتال را بیان کرد.
منبع: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/