دادگاه های ایالات متحده صرافی های رمزنگاری را هدف قرار می دهند و از مقررات اجتناب می کنند - crypto.news

سرمایه گذاران می توانند بیت کوین، تتر، اتریوم و سایر دارایی های دیجیتال را در حدود 600 صرافی ارز دیجیتال موجود در سراسر جهان معامله کنند. همانطور که اهمیت ارزهای دیجیتال افزایش می یابد، قوانین و مقرراتی که برای حاکمیت آنها در سراسر جهان وضع شده است، افزایش می یابد.

شرکت هایی که برای دور زدن مقررات طراحی شده اند، سردرگمی را ایجاد می کنند

ارزهای دیجیتال مدت‌هاست که غرب وحشی حواله‌ها در نظر گرفته می‌شوند، اما شرکت‌های پرداخت آنلاین یا انتقال پول به اندازه آنچه در گزارش اخیر نشان داده شده است، در درخواست وجوه غیرقانونی صریح نبوده‌اند.

به گفته کارشناسان بخش قانون کریپتو، دفتر مرکزی این شرکت در یک "کشور کاملاً تحریم شده" - احتمالاً کره شمالی - قرار دارد و خدمات خود را به عنوان دور زدن تحریم های مالی ایالات متحده معرفی کرد. طبق سوابق دادگاه، با کمک یک شرکت پوشش دهنده آمریکایی که خرید نام دامنه را فعال می کرد، توسعه یافت.

این پلتفرم که برای کمک به مناطق محروم از محدودیت های مالی ایجاد شده است، بیش از 10 میلیون دلار انتقال بیت کوین بین ایالات متحده و کشور تحریم شده را از طریق یک صرافی رمزنگاری مستقر در ایالات متحده انجام داده است که طبق این نظر، از کمک به کاربران بی اطلاع بوده است. در دوری از تحریم ها

قاضی فاروکی می گوید معاملات مالی غیرقانونی رمزنگاری ردیابی و پیگرد قانونی خواهد شد

شخصی به دلیل راه اندازی پلتفرم رمزنگاری دستگیر شده است، از این رو تصمیم قاضی ضیا فاروکی احتمالاً افشا نشده است. همه اینها بخشی از یک روند بزرگتر در نحوه برخورد مجریان قانون و قانون ایالات متحده با ارزهای دیجیتال است.

«اول، آیا ارز مجازی غیرقابل ردیابی است؟ اشتباه…. موضوع دوم: ارز مجازی از تحریم معاف است؟ فاروکی با اشاره به دو طرح پخش زنده شنبه شب که به تقلید از مجری تلویزیون و کارشناس سیاسی جان مک لافلین، که به خاطر سبک ساده اش مشهور بود، نتیجه می گیرد: «اشتباه است».

آری ردبورد، رئیس امور حقوقی و دولتی در آزمایشگاه TRM، که کلاهبرداری های رمزنگاری و جرایم مالی را ردیابی می کند، می گوید: «ما برای مدت طولانی روایتی شنیده ایم که ممکن است بیت کوین برای فرار از تحریم ها استفاده شود. در بیانیه آمده است: «این اولین بار است که وزارت دادگستری یک پرونده جنایی در رابطه با استفاده جعلی از ارزهای دیجیتال برای فرار از مجازات مطرح می‌کند.

در حالی که تصمیم دادگاه یک سابقه قانونی ایجاد می کند که مقامات می توانند و باید تراکنش های رمزنگاری را ردیابی کنند، در غیر این صورت قابل توجه نیست. این حکم به صرافی‌های رمزنگاری هشدار می‌دهد که ممکن است به دلیل کمک به کاربران برای اجتناب از تحریم‌ها، چه عمدی یا ناخواسته، مسئول شناخته شوند و این به عنوان هشداری برای کسانی است که سعی در انجام این کار دارند.

فاروکی همچنین اضافه کرد که سوال این است که آیا قوانین ارز فیات با پرداخت‌های یکپارچه و شفاف بلاک چین سازگاری دارند یا خیر.

وضعیت مقررات رمزنگاری

پیامدهای بالقوه ارزهای دیجیتال برای ثبات مالی جهانی، و همچنین ویژگی منحصر به فرد فناوری زیربنایی، نیاز به مکالمات نظارتی و اولویت بندی تصمیمات را هم در کشورها و هم در سطح جهانی برجسته می کند.

با وجود اینکه گروه‌های بین‌المللی بر روی تجزیه و تحلیل ریسک‌ها و پاسخ‌های سیاستی مناسب به ظهور کریپتوها کار می‌کنند، طبق گفته شورای آینده جهانی WEF در مورد ارزهای دیجیتال، مقررات یکپارچه و پایداری برای ارزهای دیجیتال وجود ندارد.

بانک‌های مرکزی و مقامات در سراسر جهان در حال حاضر این روند رو به افزایش را زیر نظر دارند. همه آنها یک هدف را در ذهن دارند: تثبیت سیستم های پولی خود و تقویت نوآوری و پیشرفت اقتصادی.