فعالیت‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال در ایالات متحده در حال افزایش است. با آن، مقامات نظارتی مالی و مجری قانون تلاش های خود را برای مقابله با روند افزایشی افزایش داده اند. دیروز، دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، تایید کرد که مردی به نام جرمی اسپنس (همچنین به عنوان سیگنال های سکه شناخته می شود) به دلیل اجرای طرح های رمزنگاری تقلبی به 42 ماه زندان محکوم شده است.
اسپنس از طریق پیشنهادهای مختلف سرمایه گذاری غیرقانونی کریپتو بین نوامبر 2017 تا آوریل 2019 بیش از 170 سرمایه گذار را کلاهبرداری کرد. برخی از صندوق‌هایی که اسپنس در دوره مذکور فعالیت می‌کرد، صندوق سیگنال‌های کوین بیت‌مکس و صندوق جایگزین سیگنال‌های کوین بود. در مجموع، معامله گر کریپتو بیش از 5 میلیون دلار از طریق پیشنهادات غیرقانونی مختلف درخواست کرد.
اسپنس بیش از 5 میلیون دلار را از طریق اظهارات نادرست درخواست کرد، از جمله اینکه تجارت رمزنگاری اسپنس بسیار سودآور بود در حالی که در واقع معاملات اسپنس به طور مداوم بی‌سود بود. به عنوان مثال، در 28 ژانویه 2018، اسپنس پیامی را در یک گروه چت آنلاین منتشر کرد که به دروغ ادعا می کرد که معاملات او با سرمایه سرمایه گذاران در ماه گذشته بیش از 148 درصد بازده داشته است. در نتیجه این ارائه نادرست، سرمایه گذاران وجوه اضافی را به اسپنس منتقل کردند. در واقع، در همان دوره تقریباً یک ماهه، معاملات اسپنس منجر به زیان خالص در حساب‌هایی شد که در آن وجوه سرمایه‌گذاران معامله می‌کرد.» وزارت دادگستری ایالات متحده گفت:.
کلاهبرداری رمزنگاری
با توجه به افزایش محبوبیت دارایی های دیجیتال در سراسر ایالات متحده، بازیگران متقلب راه های مختلفی برای جذب سرمایه گذاران پیدا کرده اند. طرح های پونزی ارائه بازده بالا
مقامات ایالات متحده به سرمایه گذاران نسبت به افزایش کلاهبرداری های رمزنگاری هشدار داده اند و از آنها خواسته اند که تحقیقات گسترده ای در مورد کریپتو کارنسی (رمز ارزها ) طرح های قبل از سرمایه گذاری
در مجموع، اسپنس ارزهای رمزنگاری شده را به ارزش تقریبی 2 میلیون دلار بین سرمایه گذاران توزیع کرد که عمدتاً از وجوهی که قبلاً توسط سایر سرمایه گذاران سپرده شده بود. اسپنس، 25 ساله، از بریستول، رود آیلند، علاوه بر محکومیت حبس خود، به سه سال آزادی تحت نظارت و بازپرداخت به مبلغ 2,847,743.00 دلار محکوم شد.
فعالیت‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال در ایالات متحده در حال افزایش است. با آن، مقامات نظارتی مالی و مجری قانون تلاش های خود را برای مقابله با روند افزایشی افزایش داده اند. دیروز، دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، تایید کرد که مردی به نام جرمی اسپنس (همچنین به عنوان سیگنال های سکه شناخته می شود) به دلیل اجرای طرح های رمزنگاری تقلبی به 42 ماه زندان محکوم شده است.
اسپنس از طریق پیشنهادهای مختلف سرمایه گذاری غیرقانونی کریپتو بین نوامبر 2017 تا آوریل 2019 بیش از 170 سرمایه گذار را کلاهبرداری کرد. برخی از صندوق‌هایی که اسپنس در دوره مذکور فعالیت می‌کرد، صندوق سیگنال‌های کوین بیت‌مکس و صندوق جایگزین سیگنال‌های کوین بود. در مجموع، معامله گر کریپتو بیش از 5 میلیون دلار از طریق پیشنهادات غیرقانونی مختلف درخواست کرد.
اسپنس بیش از 5 میلیون دلار را از طریق اظهارات نادرست درخواست کرد، از جمله اینکه تجارت رمزنگاری اسپنس بسیار سودآور بود در حالی که در واقع معاملات اسپنس به طور مداوم بی‌سود بود. به عنوان مثال، در 28 ژانویه 2018، اسپنس پیامی را در یک گروه چت آنلاین منتشر کرد که به دروغ ادعا می کرد که معاملات او با سرمایه سرمایه گذاران در ماه گذشته بیش از 148 درصد بازده داشته است. در نتیجه این ارائه نادرست، سرمایه گذاران وجوه اضافی را به اسپنس منتقل کردند. در واقع، در همان دوره تقریباً یک ماهه، معاملات اسپنس منجر به زیان خالص در حساب‌هایی شد که در آن وجوه سرمایه‌گذاران معامله می‌کرد.» وزارت دادگستری ایالات متحده گفت:.
کلاهبرداری رمزنگاری
با توجه به افزایش محبوبیت دارایی های دیجیتال در سراسر ایالات متحده، بازیگران متقلب راه های مختلفی برای جذب سرمایه گذاران پیدا کرده اند. طرح های پونزی ارائه بازده بالا
مقامات ایالات متحده به سرمایه گذاران نسبت به افزایش کلاهبرداری های رمزنگاری هشدار داده اند و از آنها خواسته اند که تحقیقات گسترده ای در مورد کریپتو کارنسی (رمز ارزها ) طرح های قبل از سرمایه گذاری
در مجموع، اسپنس ارزهای رمزنگاری شده را به ارزش تقریبی 2 میلیون دلار بین سرمایه گذاران توزیع کرد که عمدتاً از وجوهی که قبلاً توسط سایر سرمایه گذاران سپرده شده بود. اسپنس، 25 ساله، از بریستول، رود آیلند، علاوه بر محکومیت حبس خود، به سه سال آزادی تحت نظارت و بازپرداخت به مبلغ 2,847,743.00 دلار محکوم شد.
منبع: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/us-authorities-sentence-crypto-trader-to-42-months-in-prison/