در بریتانیا خانه صدها شرکتی است که کلاهبرداری های ارز دیجیتال و فارکس را اجرا می کنند

دفتر روزنامه نگاری تحقیقی (TBIJ) دارد شناسایی 168 شرکت متهم به اجرای کلاهبرداری های ارز دیجیتال یا جعلی در تجارت ارز خارجی در بریتانیا

بر اساس گزارش TBIJ، اغلب با قربانیان کلاهبرداری - از طریق رسانه‌های اجتماعی، وب‌سایت‌های دوستیابی، و واتس‌اپ - تماس گرفته می‌شود و متقاعد می‌شوند که در پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند - که طبق گزارش TBIJ، ۱۷ مورد از آنها به عنوان کلاهبرداری «قصاب خوک» تأیید شده است.

مجموع زیان 3.4 میلیون دلار - هیچ نشانه ای از بهبودی وجود ندارد

این کلاهبرداری ها در مجموع حدود 3.4 میلیون دلار (2.8 میلیون پوند) خسارت از قربانیان پراکنده در سراسر بریتانیا، ایالات متحده، کانادا، ترکیه، آلمان و لهستان داشته است.

بر اساس این گزارش، اکثر 168 شرکت شناسایی شده در نشانی های لندن ثبت شده بودند و حداقل یک مدیر چینی داشتند. حفره‌های موجود در سیستم ثبت شرکت در بریتانیا به کلاهبرداری کمک می‌کند - به دلیل اینکه بریتانیا به عنوان یک مکان قابل اعتماد در نظر گرفته می‌شود.

اقدامات پیشگیرانه دولت هشدار داد.

دولت بریتانیا متعهد شد که «قوانین را سخت‌تر کند، از جمله الزامی برای تأیید اطلاعات ارائه‌شده به شرکت‌ها».

با این حال، گراهام بارو، بازپرس جرایم مالی، هشدار داد که این اصلاحات یک «گام رو به جلو» خوشایند است، اما این قانون می‌تواند «گذاشته‌های قابل توجهی» ایجاد کند - از جمله ابهام در مورد تأیید هویت «برای افرادی که از ارائه‌دهندگان خدمات شرکت برای ثبت شرکت‌ها از طرف خود استفاده می‌کنند».

بارو گفت:

 ما حداقل 20 سال است که می دانیم شرکت های بریتانیایی در این کلاهبرداری ها استفاده می شوند و ما احتمالاً بزرگترین ارائه دهنده شرکت های کلاهبرداری در جهان هستیم.

بارو انفعال بریتانیا در مورد کلاهبرداری های رمزنگاری شده را به عنوان یک "شکست فاحش" توصیف کرد و نشان داد که باید اقدامات بیشتری برای جلوگیری از این فعالیت های کلاهبرداری انجام شود - از جمله تأیید اطلاعات ارائه شده به شرکت ها.