دولت ایالات متحده اولین پرونده فرار از تحریم های کریپتو را راه اندازی کرد

وزارت دادگستری ایالات متحده اولین پرونده خود را در مورد استفاده از ارز دیجیتال برای دور زدن تحریم ها راه اندازی کرده است.

پلتفرم پرداخت های عملیاتی متهم

دولت ایالات متحده قرار است در اولین مورد از نوع خود، یک فرد ناشناس را به دلیل استفاده عمدی از ارزهای دیجیتال برای فرار از تحریم ها متهم کند. در یک نظر که توسط قاضی پرونده نوشته شده است، فاش می شود که دولت علیه یک متهم ناشناس به دلیل راه اندازی یک پلت فرم پرداخت آنلاین در یک کشور تحریم شده، اتهاماتی را مطرح می کند.

برخی از این فعالیت‌ها شامل انتقال ارزهای دیجیتال بود. سند دادگاه خاطرنشان می‌کند: «پلت‌فرم پرداخت‌ها خدمات خود را به گونه‌ای تبلیغ کرد که برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده، از جمله از طریق تراکنش‌های ظاهرا غیرقابل ردیابی ارز مجازی طراحی شده است».

متهم همچنین یک حساب کاربری در یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در ایالات متحده برای خرید و فروش بیت کوین ایجاد کرد. آنها سپس هزاران دلار را به دو حساب دیگر در مبادلات در کشورهای خارجی ارسال کردند. در نهایت، متهم از این دو حساب برای انتقال بیش از 10 میلیون دلار استفاده کرد بیت کوین بین ایالات متحده و کشور تحریم شده ناشناس

از آنجایی که متهم معتقد بود که ارز دیجیتال غیرقابل ردیابی است، آنها سعی نکردند این واقعیت را پنهان کنند که خدمات او از تحریم ها فرار کرده است. در عوض، آنها "با افتخار اعلام کردند که پلت فرم پرداخت می تواند تحریم های ایالات متحده را دور بزند." بازرسان توانستند هویت متهم را به پلتفرم پرداخت وصل کنند.

گفته می شود که اقدامات متهم ناقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی (IEEPA) و فریب دادن ایالات متحده است. این اقدامات همچنین تحریم ها و مقررات مختلفی را که توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) ارائه شده است، نقض می کند.

مشخص نیست که کدام کشور تحریم شده موضوع پرونده است. در حال حاضر، ایالات متحده تنها تحریم های گسترده ای علیه کره شمالی، کوبا، ایران، سوریه، ونزوئلا و (مسلماً) روسیه دارد.

اولین مورد تحریم های رمزنگاری شده؟

اگرچه این اولین مورد در ایالات متحده است که مستقیماً با استفاده از رمزارز برای فرار از تحریم ها مرتبط است، دادستان ها در گذشته جرایم دیگری را در رابطه با ارزهای دیجیتال دنبال کرده اند. توسعه دهنده اتریوم ویرجیل گریفیت و دو نفر دیگر پس از کمک به کره شمالی در توسعه فناوری بلاک چین که از سال 2019 آغاز شد، به طور مشابه متهم به نقض تحریم ها شدند.

علاوه بر این، خزانه داری ایالات متحده به طور پیشگیرانه آدرس های رمزنگاری متعلق به نهادهای کشورهای تحریم شده را در لیست سیاه قرار داده است. گروه های هکر کره شمالی و ماینرهای کریپتو روسی.

وزارت دادگستری همچنین در چندین پرونده ارزهای دیجیتال غیر مرتبط با تحریم ها دخالت داشته است. قابل ذکر است، آن را شارژ کرد زوج متاهل پشت حمله Bitfinex در سال جاری است و بیت کوین مربوط به بازار تاریک نت جاده ابریشم را تصاحب کرده است.

افشا: در زمان نگارش این مقاله، نویسنده این مقاله دارای بیت کوین، ETH و سایر ارزهای دیجیتال بود.