وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به طور رسمی از بنیانگذار هلیکس شکایت کرد کریپتو کارنسی (رمز ارزها ) میکسر در تلاش برای بازیابی 60 میلیون دلار جریمه مدنی.
در این دادخواست، وزارت دادگستری نشان داد که لری هارمون، که میکسر را مدیریت می کرد، در پرداخت جریمه مدنی که به دلیل سستی ادعایی برای اجرای اقدامات برای جلوگیری از پولشویی از طریق پلتفرم به او تحمیل شده، کوتاهی کرده است، شکایتی که در 19 اکتبر ثبت شد. نشان داد.
طبق این شکایت، هارمون از طریق خدمات خود به مجرمان در استفاده از ارزهای دیجیتال و در عین حال پنهان کردن فعالیت های آنها کمک کرده است.
هارمون به طور فعال به مجرمان سایبری و دیگر بازیگران تهدید در دور زدن سیاست‌ها، رویه‌ها و کنترل‌های داخلی موجود در شرکت تبدیل‌کننده مستقر در ایالات متحده کمک کرد. صرافی های ارز مجازی. هارمون از طریق خدمات خود، فعالیت‌های آنلاین غیرقانونی را با پنهان کردن ماهیت، مکان، منبع، مالکیت و کنترل درآمدهای حاصل از فروش آنلاین مواد مخدر از جمله سایر فعالیت‌های آنلاین غیرقانونی تبلیغ می‌کرد.
نتیجه بررسی میکسر هلیکس
قابل ذکر است، در سال 2020، وزارت خزانه داری ایالات متحده از طریق شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، پس از ادعای نقض قانون رازداری بانک فدرال (BSA) هارمون را جریمه کرد.
FinCEN گفت: "تحقیقات نشان داد که آقای هارمون عمداً تعهدات خود را تحت BSA نادیده گرفته و اقداماتی را اجرا کرده است که به Helix اجازه می دهد الزامات BSA را دور بزند."
به گفته این اداره، متهم یک تجارت انتقال پول بدون مجوز را اداره می کرد. در نتیجه، در سال 2021، هارمون به اتهام توطئه پولشویی اعتراف کرد، اما او هنوز محکوم نشده است.
شایان ذکر است که وزارت خزانه داری سرکوب میکسرهای رمزنگاری را با اتریوم افزایش داده است.ETH) مبتنی بر تورنادو کش به عنوان آخرین قربانی که با تحریم ها روبرو شده است. این سرویس به دلیل عدم اجرای سیاست های ضد پولشویی تحریم شد.
انتقاد وزارت خزانه داری
قابل ذکر است که وزارت خزانه داری با انتقاد بخشی از بازار ارزهای دیجیتال این سازمان دولتی را به محدود کردن آزادی بیان متهم کرده است. در این خط، تبادل رمزنگاری Coinbase (NASDAQ: COIN) حل و فصل به طرح دعوی علیه وزارت خزانه داری را تامین مالی کند ثبت شده توسط کاربران تورنادو کش.
علاوه بر این، بخش نیز با یک شکایت دوم که ادعا می کند تحریم ها علیه تورنادو کش قدرت آن را نقض کرده و سرمایه گذاران در ارزهای دیجیتال در سراسر ایالات متحده را هدف قرار داده است.
جالب اینجاست که بخشی از انتقادات این دپارتمان ناشی از سوالاتی در مورد منطقی است که برای تحریم نقض خط‌مشی ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. قابل ذکر است، آخرین اقدامات علیه میکسرهای رمزنگاری به عنوان یک "واکنش تند زانوتوسط دپارتمان برای حفظ منافع مصرف کنندگان در پی ترا (لونا) سقوط اکوسیستم
منبع: https://finbold.com/us-department-of-justice-sues-founder-of-helix-crypto-mixer-to-recover-60-million/