آژانس ایالات متحده دستگاه های خودپرداز رمزارز را به تجارت انسان و قاچاق مواد مخدر مرتبط می کند

دفتر پاسخگویی دولت ایالات متحده (GAO)، دستگاه های خودپرداز ارزهای دیجیتال را به دلیل افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال برای تسهیل تجارت جهانی قاچاق انسان و مواد مخدر مقصر می داند.

در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد، آژانس پیشنهاد کرد که دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری به دلیل ماهیت غیرقانونی و دشواری ردیابی تراکنش‌های انجام‌شده از طریق آن‌ها به طور فزاینده‌ای در میان قاچاقچیان انسان و مواد مخدر محبوبیت پیدا می‌کنند.

اتهامات قاچاق دستگاه های خودپرداز رمزنگاری

این مطالعه در سپتامبر سال گذشته به منظور درک سطح استفاده از آن انجام شد ارزهای مجازی در عملیات‌های قاچاق بین‌المللی و اینکه چگونه سازمان‌های مجری قانون آمریکا می‌توانند خود را برای مقابله با افزایش جرایم تسهیل‌شده توسط ارزهای دیجیتال قرار دهند.

این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که چگونه کارتل‌های مواد مخدر آمریکای جنوبی و سازمان‌های جنایی فراملیتی مختلف از دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری برای انتقال میلیون‌ها دلار در سراسر مرزها بدون جلب توجه سازمان‌های مجری قانون استفاده می‌کنند. 

این گزارش بزرگترین چالش پیش روی آژانس‌هایی مانند خدمات پستی ایالات متحده، اداره مهاجرت و گمرکات (ICE)، خدمات درآمد داخلی (IRS) و اداره تحقیقات فدرال (FBI) را شناسایی کرده است. مبارزه کردن در برابر جرایم کریپتو، کمبود اطلاعات در مورد دستگاه های خودپرداز رمزنگاری بود.

در حالی که کیوسک های رمزنگاری باید در شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) ثبت نام کنند، در حال حاضر قانونی وجود ندارد که آنها را ملزم به افشای مکان دقیق دستگاه های خودپرداز خود کند. این شکاف توانایی سازمان های مجری قانون را برای شناسایی دستگاه های خودپرداز رمزنگاری در مناطق مستعد جرایم مالی محدود می کند. در این گزارش، GAO پیشنهاد کرد که IRS و FinCEN باید بیشتر با یکدیگر همکاری کنند تا ثبت و راه اندازی دستگاه های خودپرداز رمزنگاری را تنظیم کنند.

مقابله با جرم و جنایت در کریپتو

در سال 2013، سازمان‌های دولتی با موفقیت موفق شدند راه ابریشم، یکی از محبوب‌ترین بازارهای وب تاریک برای مواد مخدر و رابطه جنسی غیرقانونی را تعطیل کنند. با این حال، این بسته شدن منجر به رشد قارچ گونه بازارهای جدیدتر و کوچک‌تر شد که شناسایی آنها را برای سازمان‌های مجری قانون سخت‌تر کرده است، به خصوص پس از اینکه اکثر آنها شروع به پذیرش رمزارز به عنوان پرداخت کردند.

La گزارش GAO نشان می‌دهد که مشکلات مرتبط با ادغام کارت‌های نقدی و اعتباری در عملیات‌هایشان، منجر به پذیرش بیش از نیمی از تقریباً چهل بازار تجاری آنلاین سکس تجاری شده است که رمزارز را به عنوان نوعی پرداخت بپذیرند.

اما حتی با وجود دشواری مرتبط با ردیابی جرایم رمزنگاری، دولت ایالات متحده موفقیت کمی در مبارزه با استفاده از ارزهای مجازی در قاچاق مواد مخدر و انسان داشته است. تنها در سال گذشته، IRS بیش از 3 میلیارد دلار رمز ارز از مجرمان ضبط کرد که حداقل یک میلیارد دلار از این مبلغ به جاده بدنام ابریشم مرتبط است.

با توجه به GAO، از همه IRS تحقیقات که یک چهارم مربوط به قاچاق مواد مخدر بود. برای ICE، 36٪ از تحقیقات رمزنگاری آن مربوط به مواد مخدر بود. اما خدمات پستی ایالات متحده بیشترین درصد از دارایی های رمزنگاری مرتبط با مواد مخدر توقیف شده را داشت و 85 درصد از محموله های رمزنگاری آن در قاچاق مواد مخدر نقش داشت.