دادگاه منطقه ای ایالات متحده دو شهروند اروپایی را در ارتباط با یک کنفرانس بلاک چین و ارزهای دیجیتال در کره شمالی که تحریم های ایالات متحده را در سال 2019 نقض کرده بود، متهم کرد.
به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، اسناد دادگاه ادعا الخاندرو کائو دی بنوس، شهروند اسپانیا، و کریستوفر اِمز، شهروند بریتانیا، هنگام برنامه ریزی و سازماندهی مشترک کنفرانس بلاک چین و ارزهای دیجیتال پیونگ یانگ در سال 2019، برای نقض تحریم های آمریکا علیه کره شمالی توطئه کردند.
ظاهراً این زوج با ویرجیل گریفیث، توسعهدهنده سابق اتریوم کار میکردند تا دستورالعملهایی در مورد نحوه استفاده کره شمالی از فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال ارائه کنند. برای پولشویی و دور زدن تحریم ها. بعداً، این سه به ارائه خدمات اضافی ارزهای دیجیتال و بلاک چین به کشور تحریمشده با کمک به آنها در ساخت زیرساختها و تجهیزات ارزهای دیجیتال ادامه دادند.
گریفیث به دلیل کار گستردهاش بر روی پلتفرم ارز دیجیتال اتریوم در سالهای اولیه آن در فضای ارزهای دیجیتال به خوبی شناخته شده است. او در نوامبر 2019 توسط دفتر تحقیقات فدرال (FBI) به دلیل ارتباطش با کنفرانس دستگیر شد و در سپتامبر سال گذشته به دلیل نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) به جرم خود اعتراف کرد.
در 12 آوریل، او به 63 ماه زندان و 100,000 دلار جریمه نقدی محکوم شد.
کیفرخواست همچنین ادعا میکند که کائو دیبنوس و اِمس، گریفیث را برای سخنرانی در کنفرانس کره شمالی استخدام کردند و ترتیب سفر او به این کشور را در سال 2019 برای این منظور ترتیب دادند. همچنین ادعا میکند که کائو دی بنوس با دولت کره شمالی برای مشارکت گریفیث در کنفرانس هماهنگی کرده است.
این دو متهم به یک فقره توطئه برای نقض تحریم های ایالات متحده در نقض برجام متهم شده اند که حداکثر مجازات آن 20 سال زندان است.
در بیانیه ای که توسط وزارت دادگستری ایالات متحده منتشر شد، FBI به هر شخص یا شرکتی که به فکر دور زدن تحریم های ایالات متحده علیه یک دولت خارجی است، هشدار جدی داد.
بردلی اس.بناویدس دستیار بازیگر از بخش ضد جاسوسی FBI گفت:
«کسانی که به دور زدن تحریمهای آمریکا علیه یک دولت خارجی فکر میکنند باید بدانند که FBI و شرکای آن به شدت این موارد را بررسی خواهند کرد.»
این کیفرخواست در زمانی جالب پس از آن منتشر شد که دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) اخیراً اعلام کرد که نهادها و افراد دخیل در تلاش برای دور زدن تحریم های اعمال شده توسط ایالات متحده و شرکای بین المللی آن علیه روسیه را هدف قرار خواهد داد.
مرتبط: وزارت خزانه داری آمریکا شرکت استخراج ارز دیجیتال را در آخرین تحریم ها علیه روسیه فهرست می کند
هفته گذشته، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که یک ارائهدهنده خدمات استخراج ارز دیجیتال BitRiver AG مستقر در روسیه و چندین شرکت تابعه را بهعنوان شرکتهایی که فرار از تحریمها را تسهیل میکنند، معرفی کرده است.
ایالات متحده متعهد است اطمینان حاصل کند که هیچ دارایی، صرف نظر از اینکه چقدر پیچیده باشد، به مکانیزمی برای رژیم پوتین تبدیل نشود تا تأثیر تحریم ها را جبران کند.»
روز جمعه، OFAC اعلام کرد که داشته است سه آدرس اتریوم را تحریم کرد گفته می شود که به سرقت مرتبط با کره شمالی بیش از 600 میلیون دلار رمز ارز از زنجیره جانبی Ronin بازی توکن غیرقابل تعویض (NFT) Axie Infinity در ماه مارس مرتبط است.
منبع: https://cointelegraph.com/news/two-more-charged-with-teaching-north-koreans-to-evade-us-sanctions-with-crypto